董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在上海市奉贤区公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 由董事长Jürgen Vöhringer主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月15日通过电子邮件等方式发送至全体董事 [1] 议案表决结果 - 议案1和议案2表决结果为4票同意0票反对1票弃权 董事Jürgen Vöhringer因背景材料不足投弃权票 [2] - 议案3表决结果为5票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2][3] - 议案4表决结果为5票同意0票反对0票弃权 同意近期召开2025年第一次临时股东会 [3] 披露文件内容 - 《2025年半年度报告》及摘要在上海证券交易所网站披露 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在上海证券交易所网站披露 [2] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金的公告及相关核查意见在上海证券交易所网站披露 [3] 议案审议程序 - 全部议案均获董事会通过 其中议案3需提交股东会审议 [1][3] - 所有议案均已通过公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议 [2][3] - 保荐机构中信证券对募投项目结项及资金补充流动资金议案出具核查意见 [3]