股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-072 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2023年12月11日10：00时以现场会议的方式召开，公司于12月8日以书面、邮件 和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事 会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 审议通过公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》。 针对《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，监事会审核意见如 下： 本次公司回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-071 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 于2023年12月11日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年12月8 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司董事会同意使用自有资金不低于人民币4,000万元（含），不超过人民 币8,000万元（含）以集中竞价交易方式回购股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-073 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及其一致行动人、持 股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月无减持计划。 若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 ●回购股份的资金总额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000 万元（含）。 ●回购股份的期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 恒通物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ●回购股份的价格：不超过人民币15.06元/股（含本数）。该回购价格上限 不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。 程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-070 恒通物流股份有限公司 关于公司、刘振东收到山东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对恒通物流股份有 限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2023]97号）（以下简称 "警示函"），现将主要内容公告如下： 我局在日常监管中发现恒通物流股份有限公司（以下简称恒通股份或公司） 存在以下违规行为。 2017 年 1 月，恒通股份原子公司龙口市恒通汽车贸易有限公司（以下简称 龙口恒通）与北奔重型汽车集团有限公司签定《北奔重汽产品经销协议》，协议 落款丙方（保证人）签字处加盖恒通股份公章。法院判决认定恒通股份依据上述 协议对 3899 万元购车款承担连带担保责任。上述担保事项公司未按规定履行董 事会审议程序，未按规定在临时公告及定期报告中及时履行信息披露义务，直至 2023 年 2 月 13 日才 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司（下称"公司"）通过银行查询获悉，公司一个 银行账户被冻结查封，公司初步判断为受北奔重型汽车集团有限公司（下称"北 奔集团"）与龙口市恒通汽车贸易有限公司（下称"龙口汽贸"）、林林、刘振 东买卖合同纠纷一案影响，银行账户被冻结。 刘振东向公司出具《承诺函》，承诺"此案件的生效判决（包括一审、 二审、再审）判令公司承担连带清偿责任，刘振东自愿承担赔偿责任"。据此， 如果公司受到损失，公司将根据《承诺函》向刘振东追偿，减少对公司影响。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-069 恒通物流股份有限公司 关于银行账户资金被冻结的公告 金及经济损失等款项承担连带保证责任。案件具体内容详见公司2023年11月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关 于公司涉及诉讼的结果公告》（公告编号：2023-066）。 三、对公司的影响及风险提示 1、公司上述银行账户本次被冻结额度为5 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-068 恒通物流股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）计划自2023年8月30日起6个月 内，以自有及自筹资金通过集中竞价等交易所系统允许的方式增持公司股份，拟 增持金额7,000万元-14,000万元，增持股份数量不超过总股本的2%。具体内容详 见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒 通物流股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-050）。 ●增持计划的实施结果：截止2023年12月6日，南山集团通过集中竞价交易 方式合计增持公司股份13,993,314股，占公司总股本的1.96%，增持总金额为人 民币139,932,057.70元。本次增持计划已实施完毕。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-067 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月3日收到 公司董事长李洪波先生的《关于提议恒通物流股份有限公司回购公司股份的函》， 李洪波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，促进公司可持续发展，增强投资者对公司的信心，推动公司 股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益。结合公司经营情况及财务 状况等因素，李洪波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-066 恒通物流股份有限公司 关于公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：购车款 38,990,000 元，相应违约金、经济损失 6,285,456.06 元，一审案件受理费 268,117.28 元、财产保全费 5,000 元、鉴定费 80,000 元， 二审案件受理费 268,117.28 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：此案件原审被告之一刘振东向恒 通物流股份有限公司（下称"恒通股份"或"公司"）出具《承诺函》，承诺"此 案件的生效判决（包括一审、二审、再审）判令公司承担连带清偿责任，刘振东 自愿承担赔偿责任"。据此，该诉讼将减少对公司损益产生负面影响。 公司近日收到内蒙古自治区高级人民法院（下称"内蒙古高院"）民事判决 书（2023）内民终585号，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 包头市中级人民法院（下称"包头市中院"）受理原告北奔重型汽车集团有 限公司（下称"北奔 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-065 恒通物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 3 人为独立董事； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,310,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定，会议合法 ...

法律意见书 l | 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-05-05 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。本所指派律师通过视频方 ...