恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 目录 | 议案一：恒通物流股份有限公司关于增加 年度公司与南山集团 2023 | | --- | | 财务有限公司关联交易预计额度的议案 3 | | 议案二：恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订 | | "2024 年度综合服务协议附表"并预计 年日常关联交易额度的 2024 | | 议案 4 | | 议案三：恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资有限公司 | | 签订"2024 年度综合服务协议附表"并预计 年度日常关联交易 2024 | | 额度的议案 6 | | 议案四：恒通物流股份有限公司关于预计 2024 年度公司与南山集团 | | 财务有限公司关联交易情况的议案 7 | 议案一： 恒通物流股份有限公司关于增加 2023 年度公司 与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案 2 2023 年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需 要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）结算额， 由"公司在财务公司结算额不高于 1,500,000 万元"调整为"公司在 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第四届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，根据相关规定，本次股份回购方案已经三分之二以上董事出席的董 事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月12日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-078 恒通物流股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 8 | 侯瑞富 | 5,009,668 | 0.70 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 吕廷成 | 4,611,988 | 0.65 | | 10 | 隋信朋 | 3,580,088 | 0.50 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度 国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 及 2024 年日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定, 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为恒通物流股份 有限公司(以下简称"恒通股份"、"公司")非公开发行股票持续督导的保荐机构, 对公司增加2023 年度部分目常关联交易预计额度及 2024年目常关联交易额度预 计事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月13日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案》、《关于公 司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附表"并预计2024年目常关 联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2024年度综合 服务协议附表"并预计2024年度目常关联交易额度的议案》、《关于预计20 ...

一、审议通过《关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易 预计额度的议案》 2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要， 公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）结算额，由"公 司在财务公司结算额不高于1,500,000万元"调整为"公司在财务公司结算额不 高于2,000,000万元"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常 关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-075 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2023年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年1 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-077 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证 ...

恒通物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善恒通物流股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《恒通物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独 立董事行使本条上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能 正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所需审议事项不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-076 恒通物流股份有限公司 关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易额 度预计所涉及的议案尚需提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响： （1）恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）及下属子 公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）及其下属子公司、新南山国 际投资有限公司（以下简称"新南山国际"） 及其下属子公司之间的关联交易 为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定 价标准，充分地体现了公允性和合理性，符合公司和全体股东的利益。 （2）公司与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的交易可以优 化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本， 提高资金使用效率，实现效益最大化。推动双方业 ...

恒通物流股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《恒 通物流股份有限公司章程》等有关规定，恒通物流股份有限公司（简称"公司"） 独立董事于2023年12月13日召开了2023年第一次独立董事专门会议，认真审核公 司第四届董事会第三十次会议审议的各项议案，发表如下审查意见： 一、《关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的 议案》 本次增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的事项 是根据公司实际情况进行提请审议，相关流程合理，事项公允，不存在损害公司 及股东利益的情形。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票 二、《关于公司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附表"并 预计2024年日常关联交易额度的议案》 公司与南山集团有限公司签订的"2024 年度综合服务协议附表"属于日常 发生的关联交易，该综合服务协议附表的内容属于公司正常业务范围，定价原则 符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，日常关联交易预计额度 合理，符合公司经营发展需求，没有损害公司及公司股东利益的行为。 本 ...

重要内容提示： 涉案的金额：购车款、经济损失、执行费、违约金合计人民币 59,625,425.89元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：刘振东向恒通物流股份有限公司 （以下简称"公司"）出具《承诺函》，承诺"此案件的生效判决（包括一审、 二审、再审）判令公司承担连带清偿责任，刘振东自愿承担赔偿责任"。据此， 公司将根据《承诺函》向刘振东积极追偿，若刘振东未能在期末还款，公司将计 提信用减值损失，会对公司当期损益产生一定影响，具体影响金额以会计师审计 为准。 公司于近日收到内蒙古自治区包头市中级人民法院的《执行裁定书》（2023） 内02执1073号之一，现将相关情况公告如下： 一、本次案件基本情况 北奔重型汽车集团有限公司（下称"北奔集团"）与龙口市恒通汽车贸易有 限公司（下称"龙口汽贸"）、林林、刘振东买卖合同纠纷一案，该案由内蒙古 自治区高级人民法院做出终审判决，并出具民事判决书（2023）内民终 585 号， 公司对龙口汽贸所需支付的购车款、违约金及经济损失等款项承担连带保证责任。 案 件 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

恒通物流股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于维护公 司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，保护投资者长远利益， 本次回购股份具有必要性。 本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）,资金来源为公司自有资金。本次回购以集中竞价交易方式实 施，不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公 司的上市地位，公司本次回购股份方案具有可行性，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张平华、孙明成、孙德坤 2023 年 12 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为恒通物流股份有限公司(简称"公司")的独立 董事，对公司第四届董事会第二十九次会议的相关议案经过认真审核后，发表 如下独立意见： 针对《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》发表独立意见 公司本次使用自有资金回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...