利润分配方案调整 - 公司2023年度利润分配方案以总股本335,240,376股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.3股，已于2024年7月24日实施完毕 [1] - 因利润分配方案实施，公司调整股票期权激励计划授予数量及行权价格：股票期权总数由1,490万份调整为1,937万份（首次授予由1,290万份调至1,677万份，预留授予由200万份调至260万份），行权价格由32.27元/股下调至24.71元/股 [1] 股票期权激励计划动态 - 公司向12名激励对象授予预留部分260万份股票期权，行权价格为24.71元/股，授予日为2025年4月23日 [3] - 因部分激励对象离职及首个行权期业绩未达标，公司拟注销合计916.50万份股票期权（含离职人员对应的156万份及业绩未达标涉及的760.50万份） [6][16][17] - 注销后，首次授予激励对象人数调整为70人，剩余未行权股票期权数量为760.50万份 [18] 股东大会及决策程序 - 2024年第四次临时股东大会已审议通过股票期权激励计划草案及相关议案，并授权董事会办理激励计划事项 [13] - 2025年4月23日董事会审议通过调整激励计划授予数量、行权价格及注销部分股票期权的议案，监事会对此无异议 [14][15][20] - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议议案包括独立董事述职报告等 [25][26][28] 财务及运营影响 - 股票期权注销事项不影响管理团队稳定性，且不会对公司财务状况或经营成果产生实质性影响 [19] - 公司2024年经审计营业收入及净利润未达首个行权期考核目标，导致760.50万份股票期权被注销 [17]

股票期权激励计划调整 - 2025年4月23日首次授予数量调为1677.00万份[5] - 2025年4月23日预留授予数量调为260.00万份[5] - 2025年4月23日行权价格调为24.71元/份[5] 激励计划授予与注销 - 2025年4月23日为预留权益授予日，授予260万份[5] - 2025年4月23日同意注销916.50万份股票期权[5] 利润分配 - 2023年度以335,240,376股为基数派现转增[7] - 2024年7月24日2023年度利润分配方案实施完毕[7] 调整公式与影响 - 首次授予数量调整后为1677.00万份[8][11] - 行权价格调整后为24.71元/份[9][10][11] - 本次调整符合规定，不影响多方面[12][13][14][15]

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占本激励计划拟授出全部 | 占本激励计划预留授 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 权益数量的比例 | 权日股本总额的比例 | | 核心骨干人员 （共 | | 260 | 13.42% | 0.60% | | 人） | 12 | | | | | 合计 | | 260 | 13.42% | 0.60% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 董事会 2025 年 4 月 25 日 二、 核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 干桭桦 | 核心骨干人员 | 7 | 李炎兵 | 核心骨干人员 | | 2 | 王志刚 | 核心骨干人员 | 8 | 肖建华 | 核心骨干人员 | | 3 | 王益健 | 核心骨干人员 | 9 | ...

股票期权调整 - 2024年4月9日通过股票期权激励计划草案相关议案[3] - 调整后首次授予数量由1290.00万份变为1677.00万份[6] - 调整后预留授予数量由200.00万份变为260.00万份[6] - 行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份[6] 股票期权注销 - 拟注销股票期权数量为916.50万份[3][6][8][11][13] - 4名离职激励对象拟注销117.00万份[8] - 1名激励对象自愿放弃39.00万份[8] - 2024年业绩未达标拟注销760.50万份[10] 后续事项 - 注销后首次授予激励对象调整为70人[11] - 注销后首次授予未行权数量调整为760.50万份[11] - 已取得现阶段必要批准和授权[14] - 尚需履行信息披露和注销手续[14]

股票期权调整 - 调整后首次授予股票期权数量变为1677.00万份，预留授予变为260.00万份[7] - 首次及预留授予股票期权行权价格调整为24.71元/股[8] - 注销916.50万份股票期权[8] 预留授予情况 - 2025年4月23日为预留授权日，向12名激励对象授予260.00万份预留股票期权，行权价格24.71元/股[4] - 12名核心骨干人员获授期权占拟授出全部权益数量13.42%，占预留授权日股本总额0.60%[16] - 2025年4月23日预留授予的260.00万份股票期权需摊销总费用为500.72万元[22] 行权期安排 - 第一个行权期自预留授予授权日起12 - 24个月，行权比例50%[14] - 第二个行权期自预留授予授权日起24 - 36个月，行权比例50%[14] 其他 - 2024年以总股本335,240,376股为基数，每股派发现金红利0.15元，每股转增0.3股[16] - 2024年4月9 - 26日完成激励计划草案审议等流程[5][6] - 2025 - 2027年股票期权摊销成本分别为238.83万元、214.40万元、47.49万元[23]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 为了更好地理解中贝通信公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中贝通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-295 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》，选举崔大桥、李 云、徐顽强为董事会审计委员会委员。公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事 组成，其中独立董事 2 名，审计委员会委员为：崔大桥先生、李云先生、徐顽强 先生，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事崔大桥先生担任。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 (1) 事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | ...

中贝通信集团股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2024年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。截至2024年12月31 日，天健共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务 业务审计报告。天健2023年度经审计业务收入总额34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元；2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共 计675家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 和邮政业，采矿 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收、利润、现金流错报缺陷认定标准[14] - 非财务报告内控资产总额、营收缺陷评价定量标准[15] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 评价基准日公司无未完成整改的重大及重要内控缺陷[16][17]