日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-065 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2023 年 8 月 31 日的回购股份进展 情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）尚 未通过集中竞价交易方式回购公司股份 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》：同意公司以自有资金通过 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-064 日月重工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 2：持股比例为占公司 2023 年 8 月 28 日总无限售条件流通股 967,593,089 股的比例。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第六届董事会第三次会议公告的前一个交易日（即 2023 年 8 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-063 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司已发行 的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿 元（含）； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司控股股东及其一致行动人、实 际控制人和公司董事、监事、高级管理人员均回复在未来 3 个月、未来 6 个月暂 无减持公司股份的计划。若相关人员及股东未来拟实施股份减 ...

公司基本信息 - 公司主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售[14][17] - 公司2023年上半年营业收入为2,396,618,151.60元，同比增长17.46%[10][28] - 归属于上市公司股东的净利润为291,284,527.04元，同比增长184.57%[10] - 公司已累计获得专利143项，其中发明专利56项[20] - 公司2023年上半年研发费用为124,917,706.80元，同比增长21.81%[28] 行业发展 - 2023年1-6月全国风电新增并网容量为22.99GW，同比增长77.67%[15] - 全球陆上风电新增装机将首次突破100GW，海上风电新增装机将达到25GW[15] - 我国风电产业技术创新能力快速提升，风电机组产量占据全球三分之二以上市场份额[15] 财务状况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净流出为57575.39万元，主要是因为应对材料价格波动和储存材料现金支出增加[11] - 应收账款1,571,880,315.44，同比增长12.20%[35] - 库存存货1,135,591,227.37，同比增长32.25%[35] - 固定资产2,942,671,503.27，同比增长7.13%[35] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，傅明康持有260,616,211股，占比25.28%；陈建敏持有143,336,320股，占比13.90%[85] - 宁波高新区同赢股权投资有限公司持有91,474,292股，占比8.87%；香港中央结算有限公司持有54,951,639股，占比5.33%[86]

重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司已发行 的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 22.00 元/股(含)； 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-061 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个 月； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司控股股东及其一致行动人、实 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-060 日月重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规 定，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人 民 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-059 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》： 日月重工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议 材料，于 2023 年 8 月 25 日以电子方式发出《关于提议日月重工股份有限公司回 购公司股份的函》及增加临时议案三等相关资料。会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村 村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司 监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《日月重工股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-062 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,716,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2108 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁 波市鄞州区东吴镇北村村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、关于《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经核查，我们认为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议 各项议案及相关资料进行认真审阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董 事及管理层的介绍和说明,对所关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供 的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,现基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 日月重工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等法律法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符 合法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股 ...

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