证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-058 日月重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的《2023 年半年度报告及其摘要）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）（公告编 号：2023-060）。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议 材料，于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-057 日月重工股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公 司股份的提示性公告 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：员工持股计划及/或股权激励；若公司未能在本次股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长傅明康先生《关于提议日月重工股份有限 公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长傅明康先生基于对公司未来发展的信心 和对公司内在价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-056 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-054 日月重工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》： 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。 在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使 用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的部分闲置自 有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收 益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目的正常实施。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重工 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超 过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民 币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为 人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金 净额为人民币 2,793,631,6 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-055）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-056）。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 ...

日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | 序号 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | | | 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 | | | 1 | 议案》 | | 6 | １ 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《日月重工股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议各项议案及相关资料进行认真审 阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明,对所 关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供的资料，在保证所获得资料真实、 准确、完整的基础上,现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 日月重工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提 下，公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币5亿元的 部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现 金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的行为，不影响募集资金投资项目 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-055 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 10 亿元，部分暂时 闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用） 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率， 提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理 财产品、大额存单、收益凭证、结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-052 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 31 日召开了第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召 开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人 民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管 理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内 有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及同日于指定 披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-003）。 公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称 "日星铸 ...