股份回购注销 - 因3名激励对象离职回购注销138,750股限制性股票[1] - 2名激励对象考核后回购注销10,250股限制性股票[2] - 本次回购注销限制性股票合计149,000股[2] 股份与注册资本变更 - 注销后公司股份总数变更为1,030,416,250股[3] - 注销后公司注册资本减少为1,030,416,250元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点在浙江宁波[4] - 申报时间为2025.4.29起45天工作日[5] - 联系人王烨、吴优，电话0574 - 55007043[5] - 邮件地址为stock@riyuehi.com[6]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[5] - 2024年1月11日总股本由1,031,020,000股减至1,030,925,000股[6] - 2024年4月23日同意取消授予预留限制性股票136万股[6] - 2024年6月27日总股本由1,030,925,000股减至1,030,692,750股[7] - 2024年12月26日总股本由1,030,692,750股减至1,030,565,250股[8] - 本次回购注销后总股本将由1,030,565,250股变为1,030,416,250股[12][13] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为149,000股，价格11.89元/股[2] - 因3名激励对象离职回购注销138,750股[9] - 2名激励对象考核合格部分回购注销10,250股[10] - 本次回购总价款约1,771,610元，用自有资金[11] - 回购注销后首次授予未解除限售股份3,557,750股，激励对象55人[11] 股份比例 - 有限售条件流通股变动前3,708,750股，比例0.36%，后为3,559,750股，比例0.35%[12] - 无限售条件流通股变动前后股数不变，比例从99.64%变为99.65%[12] 审批手续 - 薪酬与考核委员会同意提交董事会审议[15] - 监事会同意相关事项[15] - 律师事务所认为尚需履行注册资本减少法定程序[16] - 公司将办理手续并履行披露义务[14] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[20]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增加至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日总股本由1,031,020,000股减少至1,030,925,000股[8] - 2024年6月27日总股本由1,030,925,000股减少至1,030,692,750股[9] - 2024年12月26日总股本由1,030,692,750股减少至1,030,565,250股[9] 激励计划 - 2025年4月25日通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 本次符合解除限售条件激励对象55人，可解除限售1,179,750股，占总股本0.1145%[4] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期已届满，解除限售比例为授予总数25%[11] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润351,455,238.06元，2022年为264,825,998.41元，净利润增长率32.71%[12] 回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，涉及人数及股数不等[7][8][9] - 7名离职激励对象和1名激励对象第一个限售期454,750股已注销[13] - 3名离职激励对象138,750股和2名考核未达标激励对象10,250股待注销[14] 解锁情况 - 剩余55名激励对象考核解锁比例不同[12] - 董事、高级管理人员本次可解除限售367,500股，解锁比例25.00%[15] - 其他激励对象（48人）本次可解除限售833,500股，解锁比例24.70%[15] 相关文件 - 公告包含公司第六届董事会第十三次会议决议等备查文件[20] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书[20] - 中信证券股份有限公司出具独立财务顾问报告[21]

募集资金 - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[1] - 募投项目总投资29.3064亿元，拟投入募集资金28亿元[3][4] - 截至2025年3月31日，募投项目累计投入19.890516亿元，占拟投入71.20%[9] 项目进展 - 2021 - 2023年变更募投项目实施地点、增加实施主体等[5][6][7] - 2023年10月部分募投项目结项日期延至2025年6月30日[7] - 截至2025年3月31日，“年产22万吨项目”累计投入13.554199亿元[9] 市场数据 - 2021 - 2024年全国风电新增装机容量及增速[12] 产能建设 - 2022年在甘肃酒泉投资约12亿元建项目，2023年3月试生产[12] - 截至2025年3月31日，在宁波和酒泉形成20万吨精加工产能[14] 项目决策 - 拟对“年产22万吨项目”重新论证并暂缓实施[14] - 2025年4月相关会议审议通过该议案，尚需股东大会批准[19][20] - 募投项目重新论证暂缓实施不影响当前经营，利于长远[16]

财务审计 - 审计日月股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额数据 - 人民币金额为15900万元[14]

证券简称：日月股份 证券代码：603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | 四、已履行的决策程序和信息披露情况 | 5 | | 五、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （一）首次授予部分第二个限售期已届满 8 | | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | | （三）不符合解除限售条件的激励对象说明 9 | | | 六、激励对象股票解除限售的具体情况 | 10 | | 七、薪酬与考核委员会及监事会意见 | 11 | | （一）薪酬与考核委员会 | 11 | | （二）监事会意见 | 11 | | 八、独立财务顾问意见 | 11 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | ...

股本变动 - 2023年3月13日总股本由10.2558亿股增至10.3102亿股[14] - 2024年1月11日总股本减至10.30925亿股[14][17] - 2024年6月27日总股本减至10.3069275亿股[15][16] - 2024年12月26日总股本减至10.3056525亿股[16] 激励计划相关 - 2023年2月14日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月15 - 24日公示首次授予激励对象名单[12] - 2023年3月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年3月20日同意取消授予预留限制性股票136万股[14] - 2025年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[17] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量合计为149,000股[21] - 回购价格为11.89元/股[22] - 回购总价款约为1,771,610.00元[23] - 回购资金为公司自有资金[23] 其他 - 2名激励对象个人层面第二个解除限售期解除限售比例为80%[18] - 公司尚需就本次回购注销履行注册资本减少法定程序[24]

第二个解除限售期解除限售条件成就 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以 下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.61元，同比增长29.79% [1] - 每股净资产为9.91元，同比增长3.77% [1] - 每股公积金为5.14元，同比增长0.19% [1] - 每股未分配利润为3.58元，同比增长9.15% [1] - 营业收入为46.96亿元，同比增长0.86% [1] - 净利润为6.24亿元，同比增长29.46% [1] - 净资产收益率为6.26%，同比增长26.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65603.05万股，占流通股比63.89%，较上期增加1221.26万股 [1] - 傅明康持有26061.62万股，占总股本25.38%，持股不变 [2] - 陈建敏持有14333.63万股，占总股本13.96%，持股不变 [2] - 傅凌儿持有11434.29万股，占总股本11.14%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2435.52万股，占总股本2.37%，增持1278.52万股 [2] - 全国社保基金一一八组合新进持有656.81万股，占总股本0.64% [2] - 南方中证1000ETF新进持有424.10万股，占总股本0.41% [2] - 博时主题行业混合新进持有411.36万股，占总股本0.40% [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合新进持有384.29万股，占总股本0.37% [2] - 洪波持有314.00万股，占总股本0.31%，减持6.90万股 [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东，原持有953.54万股，占总股本0.93% [2] - 基本养老保险基金八零四组合退出前十大股东，原持有334.02万股，占总股本0.33% [2] - 浙商丰利增强债券退出前十大股东，原持有331.66万股，占总股本0.32% [2] - 东方红京东大数据混合A退出前十大股东，原持有307.70万股，占总股本0.30% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3.50元(含税) [3]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 2024年举行7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年董事会战略等各委员会召开不同次数会议[6] 人员履职 - 2024年郑曙光累计工作超15天听取汇报和考察[5][6] - 郑曙光出席各类会议并参加业绩说明会[5][7][8] 财务相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内不涉及财务负责人等重大人事变动[11] 制度与议案 - 报告期内制定会计师事务所选聘制度[11] - 2024年董事会通过取消授予2023年预留限制性股票议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通学习完善治理[13]