证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-013 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向各 位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第二 届监事会第十五会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况 等实际情况。监事会一致同 ...

一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第 二届董事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议 的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-012 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度报告 及摘 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-014 浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币457,281,943.80元。经公司第二届董事会第 二十二次会议决议，公司2024年度拟 ...

浙江比依电器股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江比依电器股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

浙江比依电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 蚕由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5625号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江比依电器股份有限公司（以下简称比依股份）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是比依 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

回购注销 - 公司以7.0750元/股回购注销560,448股限制性股票[4][18] - 7名离职激励对象20,770股限制性股票将被回购注销[15] - 2024年度业绩未达标，回购注销169名激励对象539,678股[17] 会议审议 - 2023 - 2025年多次董事会和监事会审议激励计划及回购注销议案[9][10][11][12][14][15] 业绩考核 - 2024年营收较2022年增长率不低于65%或净利润增长率不低于35%[16] 后续工作 - 公告与本次回购注销相关文件[19] - 履行信息披露义务[19][20] - 向中登公司申请办理回购注销手续[19][20] - 办理本次回购注销涉及的减资手续[19][20]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn , 关于浙江比依电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879 ...

浙江比依电器股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 +师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 报告编码:浙25FDDJJG8 审阅报告 中汇会阅[2025]5624号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)财务报 表,包括2025年3月31日的合并及母公司资产负债表,2025年1-3月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是 比依股份管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表 出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计 ...

浙江比依电器股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 更计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 T 目 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20 ...

浙江比依电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立客观、勤勉尽责地独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年履职情况报告如下： （二）独立性的情况说明 2024 年度，本人作为独立董事出席了公司会议并参加相关表决，并利用自 身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理 意见和建议。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海斌，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历， 1980 年至 1993 年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993 年至 2020 年 3 月任交通银行余姚支行信贷部经理。目前任公司第二届董事会独立董事。 任职 ...