产品价格 - 2023年太阳能封装胶膜平均销售单价9.16元/平米，较2022年降26.95%[2] - 2023年太阳能背板平均销售单价9.07元/平米，较2022年降21.68%[2] 采购价格 - 2023年树脂平均采购单价13.56元/kg，较2022年降38.28%[2] - 2023年PET基膜平均采购单价3.79元/平米，较2022年增44.66%[2] - 2023年PVDF薄膜平均采购单价3.03元/平米，较2022年降31.60%[2] 产销营收 - 2023年太阳能封装胶膜产量27318.76万平米，销量26662.44万平米，营收244114.13万元[4] - 2023年太阳能背板产量12705.53万平米，销量12978.99万平米，营收117748.42万元[4]

公司资本与章程变更 - 拟减少注册资本并修订《公司章程》，待股东大会审议[1] - 2024年终止激励计划，回购注销234.04万股限制性股票[1] - 注册资本由439,831,036元变为437,490,636元[1] - 股份总数由439,831,036股变为437,490,636股[1] - 修订后章程除资本和股份条款外其他不变[2]

公司治理 - 2023年6月公司第二届董事会换届，组建第三届董事会审计委员会[1] - 2023年度审计委员会召开3次会议[2] 审计相关 - 提议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为天衡年报审计遵循独立、客观、公正准则[4] 工作成果与展望 - 2023年履职为董事会决策提供建议[7] - 2024年将继续履职促进合规稳健经营[7]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.185046亿元，净额3.6655223208亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票2023年度使用3974.77万元，专户余额3387.84万元[6] - 2021年公开发行“赛伍转债”，募集资金总额7亿元，净额6.9256226414亿元[8] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”2023年度使用5235.40万元，专户余额为0[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票初始存放3.835046亿元，最终余额3387.84万元[13] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”初始存放69450.00万元，余额为0[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票，项目承诺投资36655.22万元，截至2023年12月31日已使用33885.55万元[18] - 2021年“赛伍转债”，项目承诺投资69256.23万元，截至2023年12月31日已使用49782.29万元[19] - 2020年首次公开发行股票，截至2023年12月31日节余405.50万元补充流动资金[25] - 2021年“赛伍转债”，截至2023年12月31日节余20334.56万元补充流动资金[26] 具体项目效益 - 年产太阳能背板3300万平方米项目投入进度100.00%，2023年效益7177.56万元[33] - 年产压敏胶带等项目投入进度100.00%，2023年效益1869.78万元[33] - 新建功能性高分子材料创新中心项目投入进度69.99%[33] - 年产25500万m²封装胶膜项目投入进度100.09%，2023年效益 - 2571.00万元[36] 其他要点 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[11][12] - 2023年4月26日，“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成[30] - 募投项目2023年未实现预计效益，因光伏胶膜原材料价格波动等[38]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

业绩总结 - 2023年度拟10股派现0.72元（含税），不转增、不送股[4] - 2023年末母公司未分配利润888,705,412.41元[4] - 2024年3月总股本437,490,636股，拟派现31,499,325.79元（含税）[4] - 2023年现金分红占净利润比例30.40%[4] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会通过《2023年度利润分配方案》[5] - 方案需2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金额度在12个月决议有效期内可滚动使用[2] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、短期限理财产品[2] - 董事会授权董事长决策并签署合同[4] 风险与控制 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6]

公司治理 - 2023年6月董事会换届选举，独立董事任期三年[5] - 2023年召开1次临时股东大会和4次董事会现场结合通讯会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席审计等会议无缺席[8] - 2023年就多项事项发表独立意见[7][9] 公司运营 - 2023年按时编制披露4次定期报告等[12] - 2023年半年度募集资金使用合规[13] 其他事项 - 2023年12月终止限制性股票激励计划[13] - 控股股东自2023年5月19日起半年不减持[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展努力[15]

利润分配与报告审核 - 监事会同意2023年年度利润分配方案并提交股东大会审议[1] - 监事会认为2023年年度报告编制和审核程序合规，内容真实无虚假遗漏[2] 资金管理与减值准备 - 监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理[3] - 监事会同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备[4] 募集资金情况 - 监事会认为《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合规，无违规及损害股东利益情况[6]

会计师事务所选聘 - 控股股东等不得在股东大会审议前指定或干预审核职责[2] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[8] - 以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[9] - 续聘符合条件并履行程序的可采用非公开选聘方式[10] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度变化超20%应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[12] 聘用与解聘决策 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 续聘时审计委员会评价为否定性意见应改聘[11] - 特定六种情况应改聘，年报审计期间无故不改聘[13] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[13] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 信息披露与监管 - 应在年报中披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[17] - 事务所存在三种严重行为，经股东大会决议可解聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报处罚[19] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19]