苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的 要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职 责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体 治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22 %；实 现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告 期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有 增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议地点为苏州赛伍公司二楼大会议室[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] 议案相关 - 本次大会审议12项议案，4月18日通过[4] - 特别决议议案为第8、9项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第4、6等项[5] 其他 - 股权登记日为2024年5月9日[8] - 授权委托书5月13日下午4点前交至证券部[9] - 会议联系人陈小英，电话0512 - 82878808[10][13]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月18日召开，9名董事全部出席[2] 薪酬数据 - 2023年度董监高薪酬共计457.08万元[8] - 2023年独立董事薪酬合计24万元，年津贴8万元/年[8] - 2023年领薪监事薪酬合计税前50.83万元[8] - 2023年领薪高管薪酬合计税前382.26万元[9] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票同意[3][4][5][7][9][10][11][12][13][14][16][17][18] - 非独立董事薪酬表决同意3票，回避6票[9] - 独立董事薪酬表决同意6票，回避3票[9] - 高级管理人员薪酬表决同意5票，回避4票[9] - 监事薪酬表决同意9票[9] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][11][13][14][18] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案经审计委员会审议通过[5][7][9][14][15][16][18][19] - 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职报告》审议通过[20] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》审议通过，需提交股东大会[20] - 《召开2023年年度股东大会议案》审议通过[21] 信息披露 - 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职报告》4月22日在上海证券交易所网站披露[20] - 《召开2023年年度股东大会通知》4月22日在上海证券交易所网站披露[21]

资金占用情况 - 上市公司子公司2023年期初占用资金欠额总计27289.73万元[7] - 年度占用累计发生金额46703.23万元[7] - 占用资金利息总计1198.59万元[7] - 年度偿还累计发生金额50142.87万元[7] - 期末占用资金余额25048.69万元[7] 其他应收款情况 - 各子公司其他应收款总计为27289.73[10] - 各子公司其他应收款对应金额总计为46703.23[10] - 各子公司其他应收款对应金额总计为50142.87[10] 其他 - 公司登记资本为1025万元整[11] - 审计公司对2023年相关情况汇总表审核并出具专项说明[5] - 汇总表应与已审财务报表一并阅读[6] - 专项说明仅供公司向上海证券交易所报送年报使用[6]

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过35亿元综合授信额度[1] 授信相关 - 授信品种业务包括短期贷款等[1] - 授信额度可循环滚动使用[1] 审批授权 - 银行综合授信需经2023年年度股东大会审批[2] - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续[2]

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日第三届董事会第六次会议通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告222人[3] - 2023年度经审计收入总额61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2022年承担90家上市公司年报审计业务，收费8123.04万元[3] - 审计公司同行业上市公司客户3家[3] - 2023年末提取职业风险基金1836.89万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[4] - 从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次[4] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用65万元，内控审计费用20万元，合计85万元[6]

市场扩张和并购 - 2024年1月26日公司审议通过认购道山基金份额暨关联交易议案[2] - 道山基金目标募集规模2亿元，公司拟认缴6000万元占30%[2] - 道山基金2024年3月6日成立，出资额2亿元[4] 其他情况 - 苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业2024年2月20日更名[4] - 截至公告披露日，基金尚需履行中基协登记备案等手续[5] - 基金投资可能存在收益不及预期等风险[5]

激励计划进程 - 2021年11月12日董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[6][7] - 2021年11月13 - 22日公示激励对象名单，监事会无异议[7] - 2021年11月29日股东大会审议通过相关议案[8] 授予与调整 - 2021年12月8日首次激励对象调为166名，授予440.5万股[9] - 2022年6月24日回购价格调为17.165元/股，回购注销4.9万股[10] - 2022年11月28日授予价格调为17.165元/股，向7名授予18万股[11] 解除限售与回购 - 2022年147名激励对象可解除限售114.36万股，占比0.26%[12] - 2023年4 - 8月因激励对象离职多次回购注销股份[13][14] - 2023年12月决定终止计划，回购注销2340400股[15] 后续安排 - 2024年1月股东大会同意终止计划并回购注销[16] - 公司计划2024年3月12日完成回购股份注销[21] - 公司尚需办理减少注册资本和股份注销登记手续[26]

回购注销情况 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销234.04万股[2] - 2023年12月26日审议通过回购议案，价格17.04元/股[3] - 预计2024年3月12日完成注销[6] 股本变动 - 回购注销前总股本43983.1036万股，后为43749.0636万股[9] - 回购注销前后无限售条件股份均为43749.0636万股[9] 原因及手续 - 受宏观等因素影响，继续实施难达预期[5] - 尚需办理减资和股份注销登记手续[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月20日召开[1] - 由董事会根据1月26日决议召集[3] - 股权登记日为2月7日[4] 出席情况 - 出席股东及代表19人，代表股份118,371,224股，占比26.9129%[5] 议案表决 - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意117,843,724股，占比99.5544%[7] - 中小投资者同意1,668,700股，占比75.9812%[8]