现金管理决策 - 2025年4月28日会议通过用闲置自有资金现金管理议案[2][5] - 目的是提高资金使用效率并增加收益[3] 现金管理安排 - 额度不超2亿且可滚动使用，期限12个月[2][4][5] - 拟投低风险、期限不超1年理财产品[2][4][5][6] 其他要点 - 授权董事长或其授权人员决策并签合同[4] - 采取措施控风险，不影响主营业务[6][8]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三位董事组成[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议对应报告及议案[2][3] 审计工作监督 - 监督评估天衡会计师事务所审计工作[4] 内部工作指导 - 指导内部审计工作，认为开展有效[4] 报告审阅结果 - 认为财务报告真实准确完整[4] - 审阅内控评价报告未发现重大缺陷[5]

审计机构聘请 - 公司聘请天衡为2024年度财务及内控审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会等审议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 2024年末天衡有合伙人85名、注会386名，签过证券报告227人[2] - 2024年业务总收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[2] - 2023年A股年报审计客户95家，收费9271.16万元[2] 审计机构风险 - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次[5] - 从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次[5] - 项目质控复核人鲍伦虎近三年受监管措施一次[5]

审计机构信息 - 公司2024年度审计机构为天衡会计师事务所[1] - 天衡2024年业务总收入52937.55万元，审计收入46009.42万元[1] - 天衡2023年A股上市公司年报审计客户95家，收费9271.16万元[1] 审计相关决策 - 第三届董事会审计委员会通过续聘天衡为2024年度审计机构[2][5] - 第三届董事会审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计工作情况 - 天衡对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年审计阶段审计委员会与注册会计师沟通提建议[5]

价格数据 - 2024年太阳能封装胶膜平均销售单价6.15元/平米，较2023年降32.86%[2] - 2024年太阳能背板平均销售单价6.81元/平米，较2023年降24.92%[2] - 2024年树脂等原材料采购单价较2023年均下降[2] 产销数据 - 2024年太阳能封装胶膜产量27345.39万平米，销量26174.37万平米，营收172439.67万元[4] - 2024年太阳能背板产量8280.53万平米，销量8387.74万平米，营收62481.05万元[4] 其他 - 本年度无重大影响事项[3] - 生产经营数据未对未来做预测保证[5]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[3] - 变更后执行解释17号及18号规定，未变更部分按原规定执行[4] - 本次变更对财务等无重大影响，不损害股东利益[5]

业绩总结 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年列席9次董事会、4次股东大会[4] - 2024年审核各季度报告并出具意见[4] 未来展望 - 2025年监事会继续履职监督[6] - 2025年成员加强自身建设参加培训[6]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范风险[1] - 预计使用不超2000万美元或等值外币，资金可滚动使用[1] - 资金使用期限为董事会通过后12个月内，来源为自有资金[1] 风险应对 - 业务存在汇率、信用等风险[2] - 已制定管理制度，选合格机构和可控产品，跟踪评估风险[4] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具必要性和可行性[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将优化业务和管理流程，完善内部控制管理制度[20] - 2025年公司将加强内部控制执行监督检查并反馈整改[20] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有15家，含苏州赛伍应用技术股份有限公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构、发展战略等[10] - 重点关注高风险领域包括采购与付款、存货与成本等[11] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[15][16]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-009 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街 道兴瑞路 699 号）三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...