公司财务表现 - 公司2023年营业收入为41.66亿人民币，较上年增长1.22%[13] - 公司2023年净利润为1.04亿人民币，较上年下降39.50%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为8796.18万人民币，较上年下降45.19%[13] - 公司2023年末净资产为29.95亿人民币，较上年末增长0.84%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年下降41.46%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.24元，较上年下降41.46%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.44%，较上年减少3.03个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.92%，较上年减少3.15个百分点[13] 业务拓展与产品创新 - 公司在报告期内实现了背板产品矩阵的完整建立，包括KPF背板、无氟PPf背板、氟涂料FPf背板等，并全部完成了客户导入工作[20] - 公司通过技改方式在不同产品的生产线速上分别提速20%-50%，降本增效，2023年下半年在行业内背板价格走低的情况下，背板业务毛利率较上半年上升0.43%[20] - 公司加快面向N型TOPCon组件封装胶膜的出货，封装胶膜业务收入和出货量持续增长[20] - 公司光转膜产品Raybo®film在国内厂商中唯一实现量产交付，全年出货量达2,662万㎡，供货客户覆盖全球主要HJT厂商[21] - 公司通过技改扩大生产规模，将产能扩大到4亿平米/年，海外工厂计划于2024年年中投产，规划胶膜产能10GW、背板产能10GW[21] - 公司电动汽车材料业务在2023年实现毛利率显著修复，推出新产品如高性能电芯冷板粘接胶带、新一代CCS热压膜、UV型高剪切电芯蓝膜[22] - 公司消费电子材料业务营业收入同比增长68.77%，有望进入高速增长期，推出新产品如用于OLED模组的TPF/BPF相关材料、用于MiniLED制程的针刺UV膜[23] 市场趋势与前景展望 - 2023年中国新能源汽车市场份额达到31.6%，同比增长35.8%[30] - 2023年中国动力电池出货量达到630GW，同比增长31.4%[30] - 2023年国内市场5G手机出货量占手机总出货量的82.8%[31] - 2023年中国大陆半导体材料市场规模达5,448亿美元[32] - 2024年起，半导体材料需求将进一步增长[32] 公司治理与风险管理 - 公司严格遵守相关法律法规和规定，完善公司治理结构，提升信息披露质量[73] - 公司保证股东特别是中小股东的平等地位，确保其知情权、参与权和表决权[73] - 公司董事会严格按照相关规定开展工作，董事履职勤勉尽责，发挥重要作用[73] - 公司下设的各专委会提出专业化建议，确保董事会高效运作及科学决策[73] - 公司完成了监事会换届选举工作，新一届监事会成员3人，共召开6次监事会会议，监事会会议的召集、召开、审议及决策程序合法合规[74]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月30日16:00 - 17:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年4月22日发布2023年度报告[2] - 联系人董秘办，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6]

人员变动 - 李丹云在2017年6月28日至2023年6月26日任公司独立董事，2023年6月26日起卸任[2][16] - 董事会聘任董事会秘书[12] 会议情况 - 2023年度召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[7] - 2023年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，委托和缺席0次，股东大会亲自出席2次，应参会2次[7] - 2023年独立董事出席审计、提名、薪酬与考核委员会会议应参加次数分别为1次、2次、1次，均亲自出席，委托和缺席0次[7] 意见发表 - 2023年2月17日、4月26日、6月9日独立董事就聘任董事会秘书、2022年年度利润分配、董事会换届选举等事项发表独立意见[6][8] 报告披露 - 报告期内公司披露4次定期报告及1次内部控制评价报告[11] 审计相关 - 公司续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，参与三方会议[8] 项目决策 - 公司第二届董事会第二十四次会议通过部分募投项目结项及延期议案[13] 股份处理 - 公司对离职员工持有的限制性股票进行回购注销[14] 合规情况 - 公司无违规对外担保及资金被非经营性占用情况[14] 股东承诺 - 公司控股股东承诺2023年5月19日起未来半年不减持[15] 信息披露 - 公司严格按规定履行信息披露义务[15] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[17]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-020 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505 号)，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 4 18, ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额4.185046亿元，净额3.6655223208亿元，2020年4月24日到账[1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，净额6.9256226414亿元，2021年11月2日到账[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额3387.84万元[5] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额0元[7] 募投项目使用情况 - 2023年度首次公开发行股票募投项目使用金额3974.77万元[5] - 2023年度公开发行可转换公司债券募投项目使用金额5235.40万元[7] - 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资总额3.665522亿元，实际使用3.388555亿元[14] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目承诺投资总额6.925623亿元[15] 项目结项与资金补充 - 2023年公司将部分首次公开发行股票募投项目结项，永久补充流动资金405.50万元[14] - 2023年公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项，结余20,334.56万元永久性补充流动资金[16][24] - 2023年公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”等结项，实际节余资金405.50万元永久补充流动资金[22][23] 项目投入与效益 - 年产太阳能背板3,300万平方米项目截至期末累计投入17,574.27万元，投入进度100.00%，本年度实现效益7,177.56万元[31] - 年产压敏胶带705万平方米等项目截至期末累计投入9,861.37万元，投入进度100.00%，本年度实现效益1,869.78万元[31] - “年产25500万㎡太阳能封装胶膜项目”截至期末累计投入49782.29万元，投入进度100.09%，本年度实现效益 - 2571.00万元[34] 其他情况 - 募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”受工程手续办理等因素延期到2024年4月完成[32] - 募投项目本年度未能实现预计效益，因光伏胶膜原材料EVA树脂价格波动等因素导致产品价格走低，利润水平下滑[36]

会议与决策 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[4] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年出席董事会、审计等各委员会及股东大会情况[5] - 2023年多次就多项事项发表独立意见[7][8] - 2024年将继续履行职责并参与相关培训[16] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[11] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] 人员与薪酬 - 2023年董事会召开会议聘任高级管理人员[12] - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[13] 资金与项目 - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[13] 其他情况 - 公司不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[15] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[15] - 严格按规定履行信息披露义务[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 非财务报告内控一般缺陷含固资和IT管理问题[17] 应对措施 - 针对非财务报告内控一般缺陷完善制度[17] 未来展望 - 2024年优化业务和管理流程，完善内控制度并加强监督[18]

公司股本 - 公司于2020年3月26日获批发行4,001万股，4月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为43,749.0636万元[6] - 设立时向发起人发行33,120万股，股本总额33,120万元[11] - 公司股份总数为43,749.0636万股，均为普通股[11] 股东信息 - 苏州高新区泛洋科技发展有限公司认购115,968,024股，占比35.0145%[11] - 银煌投资有限公司认购73,929,470股，占比22.3217%[11] - 上海汇至股权投资基金中心（有限合伙）认购49,843,944股，占比15.0495%[11] - 吴江东运创业投资有限公司认购40,142,765股，占比12.1204%[11] - 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）认购22,301,683股，占比6.7336%[11] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到召开提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[35][36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[41] - 股东大会会议记录保存10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52][53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前2日通知[72][73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[86] - 监事会会议记录保存10年[87] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[90] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例要求[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[99] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109]

独立董事评估 - 公司董事会评估王德瑞、梁振东、武亚军独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

会议与报告 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[3] - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[10] 独立董事 - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[5][6][7] - 2024年独立董事将继续履行职责并提高履职能力[15] 公司决策 - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[12] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[13] 人员聘任 - 董事会召开会议聘任董事会秘书、总经理等高级管理人员[11] 其他情况 - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[12] - 不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[14] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[14] - 严格按照规定履行信息披露义务[14]