格隆汇12月26日丨兴通股份(603209.SH)公布，为推进绿色低碳转型发展战略，进一步调整优化运力结 构，兴通海运股份有限公司拟向 MH MARINE PTE.LTD.出售老旧船舶"兴通89"轮，交易金额为 495.00 万美元，折合人民币约3,482.72 万元（按照协议签署日 2025 年 12 月 26 日的汇率折算）。 ...

格隆汇12月26日丨兴通股份(603209.SH)公布，为推进绿色低碳转型发展战略，进一步调整优化运力结 构，兴通海运股份有限公司拟向 MH MARINE PTE.LTD.出售老旧船舶"兴通89"轮，交易金额为 495.00 万美元，折合人民币约3,482.72 万元（按照协议签署日 2025 年 12 月 26 日的汇率折算）。 来源：格隆汇APP ...

兴通海运股份有限公司章程 二〇二五年十二月 | 1 | | --- | | | | 1 | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护兴通海运股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司由泉州市泉港兴通船务有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350505705245753B。 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2022 年 3 月 24 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领 导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，开展党的活动，研究方向性、原则 性、战略性重大问 ...

附件 3 独立萱喜候选人声明与承诺 本人廖益新,已充分了解并同意由提名人兴通海运股份有限 公司董事会提名为兴通海运股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任兴通海运股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组 ...

一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第三十二 次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，公司董事会同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第 三届董事会非独立董事候选人，同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李茂良先生为会计专业人士（上述候 选人简历见附件）。 上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第三届董事会 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。 股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。 1 二、其他情况说明 公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候 选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司 法 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-083 兴通海运股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第 二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司 内部组织架构的议案》，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施 及进一步细化等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《兴 通海运股份有限公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并将"股东大 会"表述统一规范为"股东会"。结合公司实际情况，决定对公司现行组织架构 进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：《兴通海运股份有限公司组织架构图》 兴通海运股份有限公司 关于调整公司内部组织架构的公告 1 附件： 2 ...

关于修订《公司章程》和相关制度暨 办理工商变更登记的公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-082 兴通海运股份有限公司 上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会 委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第 二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于修订<公 司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下： 根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事 会成员人数由现行 11 名调整至 7 名，且同步对《公司章程》和相关制度中的相 应条款进行修订，具体修订内容如下： | 文件名称 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 11 | 名董 | | 《公司章程》 | | | | | | 代表董事 1 名。 | | 代表董事 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人周德全，已充分了解并同意由提名人兴通海运股份有限 公司董事会提名为兴通海运股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任兴通海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

提名人兴通海运股份有限公司董事会,现提名廖益新为兴通 海运股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兴通海运股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兴通 海运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 时件 4 独立置事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共 ...

1444 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴通海运股份有限公司董事会,现提名周德全为兴通 海运股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兴通海运股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兴通 海运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件, ...