一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第三十二 次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，公司董事会同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第 三届董事会非独立董事候选人，同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李茂良先生为会计专业人士（上述候 选人简历见附件）。 上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第三届董事会 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。 股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。 1 二、其他情况说明 公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候 选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司 法 ...