上海保隆汽车科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-098 （一）获得补助概况 自 2023 年 11 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日，上海保隆汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 39,484,552.21 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例 为 10.35%。 具体情况如下： （二）补助具体情况 单位：元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经 审计净利润比例 1 202311 收益相关 4,020,374.46 1.05% 2 202312 收益相关 5,153,437.92 1.35% 3 202401 收益相关 3,901,740.10 1.02% 4 202402 收益相关 2,209,147.95 0.58% 5 202403 收益相关 2,541,200.15 0.67% 6 ...

股权激励 - 2023年8月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年8月30日至9月8日公示激励对象名单[3] - 2023年9月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月19日激励计划授予登记，授予价格28.20元，授予登记数量171.95万股，激励对象52人[8] - 2024年5月29日调整2021年和2023年激励计划股票期权行权价格[5] - 2024年8月15日审议通过注销部分股票期权和2023年激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就等议案[6] - 2024年8月28日再次调整2021年和2023年激励计划股票期权行权价格[7] - 2024年10月8日审议通过2023年激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[7] - 2023年激励计划限制性股票第一个限售期于2024年10月18日届满[9] - 本次股权激励股份上市股数为859,750股，上市流通总数为859,750股，上市流通日期为2024年10月21日[1] 业绩总结 - 2023年剔除股份支付影响后净利润4.33亿元，净利润增长率102.23%[11] - 2023年营业收入58.97亿元，营业收入增长率23.44%[11] - 第一个解除限售期业绩目标达成率160.83%，公司层面可解除限售比例100%[11][12] 股份变动 - 2023年激励计划符合解除限售条件激励对象52人，可解除限售股票数量85.975万股，占公司目前股份总数0.41%[13] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年10月21日，上市流通数量为859,750股[14] - 本次限制性股票解除限售后，有限售条件的流通股减少859,750股至859,750股，无限售条件的流通股增加859,750股至211,216,570股[16] 合规说明 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[15] - 激励对象将本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[15] - 上海磐明律师事务所认为公司本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权，第一个解除限售期解除限售条件已成就[17]

上海磐明律师事务所 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 中国上海市浦东新区世纪大道100号 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-5 号 二〇二四年十月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就之 1 业文件和公司的说明予以引述，且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性和准 确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的 适当资格。本所律师在制作本法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了 法律专业人士特别的注意义务；对于其他业 ...

激励计划时间线 - 2023年8月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年8月30日至9月8日对激励对象名单进行内部公示[3] - 2023年9月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月19日激励计划授予登记，授予价28.20元/股，授予171.95万股[8] - 2024年5月29日调整2021年和2023年激励计划股票期权行权价格[5] - 2024年8月15日注销部分股票期权，同意2023年激励计划股票期权第一个行权期行权[6] - 2024年10月8日审议通过2023年激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1][2][7] - 2024年10月18日激励计划限制性股票第一个限售期届满[9] 业绩数据 - 2023年剔除股份支付影响后净利润433,057,144.53元，增长率102.23%[11] - 2023年营业收入5,897,464,869.58元，增长率23.44%[11] - 第一个解除限售期业绩目标达成率160.83%，公司层面可解除限售比例100%[11] 激励对象与解除限售情况 - 2023年激励计划限制性股票第一个解除限售期符合条件激励对象52人[1][12] - 可解除限售限制性股票859,750股，占公司股本总数0.41%[1][12] - 王胜全本次可解除限售5.00万股，解除限售比例50%[13] - 陈洪泉本次可解除限售2.00万股，解除限售比例50%[13] - 中层管理及核心技术（业务）人员（47人）本次可解除限售73.275万股，解除限售比例50%[13] - 52人合计本次可解除限售85.975万股，解除限售比例50%[13]

业绩数据 - 2023年净利润增长率达102.23%，营收增长率达23.44%[9] - 2023年净利润目标值增长率为50%，营收目标值增长率为20%[9] 激励计划 - 2023年9月19日向52名对象授予171.95万股限制性股票[8] - 2023年10月19日完成授予登记，2024年10月18日第一个限售期届满[9] - 激励计划第一个解除限售期条件已成就[10][11]

会议信息 - 公司第七届监事会第十八次会议于2024年10月8日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[3]

激励计划 - 公司2023年限制性股票第一个解除限售期条件成就[1] - 监事会同意为激励对象办理解除限售事宜[1] - 监事会核查意见日期为2024年10月8日[3][5]

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-096 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于限制性股票与股票期权激励计划股票期权 2024 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<上海保隆汽车科技 股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》等相关议案。 3、2021 年 7 月 21 日至 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-093 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 1 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 8 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对 ...

担保情况 - 公司为合肥保隆、保隆工贸分别提供2000万元、2600万元担保[1][3][5] - 截止公告披露日，为合肥保隆、保隆工贸担保余额分别为3.6亿元、10.81亿元[1] - 公司及其控股子公司对外担保总额32.87538亿元，占最近一期经审计净资产111.31%[2] - 2024年度向合并报表范围内下属子公司提供总额不超49.45亿元担保[5] - 截止2024年9月27日，合肥保隆可用担保额度4.2亿元，保隆工贸可用担保额度2.614亿元[6] 子公司财务数据 - 2024年6月30日，合肥保隆资产总额19.28887亿元，负债总额13.24442亿元，净资产6.04445亿元[8] - 2024年1 - 6月，合肥保隆营业收入4.26442亿元，净利润 - 1656.25万元[8] - 2024年6月30日，保隆工贸资产总额30.891709亿元，负债总额26.557711亿元，净资产4.333998亿元[10] - 2024年1 - 6月，保隆工贸营业收入19.208763亿元，净利润1112.23万元[10] 担保合同信息 - 《最高额保证合同》担保债权最高额限度为债权本金2000万元及相应费用之和[11] - 为上海保隆工贸有限公司担保银行承兑汇票承兑本金2600万元[14] - 债务履行期限从2024年9月18日至2025年3月18日[14] - 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[14] 其他 - 董事会判断合肥保隆、保隆工贸具备债务偿还能力，担保风险总体可控[15] - 2024年4月25日公司第七届董事会第十二次会议全票通过《关于公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》[16] - 截至2024年9月27日，公司及其控股子公司对外担保总额328753.80万元（不含本次）[17] - 截至2024年9月27日，公司及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产111.31%（不含本次）[17] - 截至2024年9月27日，公司对控股子公司提供的担保总额为328753.80万元（不含本次）[17] - 截至2024年9月27日，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产111.31%（不含本次）[17] - 截至2024年9月27日，公司无逾期担保情况，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[17]