青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 22 | | | | | 第三节 | 董事会 25 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为， 促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 （四）具有完成审计任 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-070 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-064 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席 监事 2 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。 议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换 公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目"达到预定 可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其他证券 品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、公 平、真实、准确和完整。 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名 下的所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票 增值权）。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-062 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予股票期权第二个行权期开始行权的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期 符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公 告编号：2023-053）。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期采用自主行权模式的 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-061 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第二个限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,130 股。 本次股票上市流通总数为 48,130 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行 权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 5 名符 合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 48,130 股。现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行 ...

行业增长与市场空间 - 国内冷冻展示柜领域多年来保持较好增速，下游客户渠道升级和更新需求将带动长期发展 [1] - 东南亚地区高温、人口多、经济增长快，冷饮需求旺盛带动销售终端需求，预计未来业务保持较好增速 [3] 产品与技术优势 - 商用展示柜更新周期约为3-5年 [1] - 产品类型丰富、创新能力强、研发效率高、响应速度快、性价比优，全球市占率有望提升 [2] - 智能售货柜具备数据采集、智能管理等功能，帮助客户提高运营效率、降低成本，产品智能化升级是战略转型方向 [2][3] 市场竞争格局 国内市场 - 冷冻领域：市占率连续多年行业领先，地位稳固 [2] - 冷藏柜领域：进入较晚，市场竞争激烈，已成为多家头部品牌供应商 [2] - 商超领域：面向连锁便利店、社区超市，具备产品全覆盖、一站式服务、全国服务网络优势 [2] - 智能柜领域：布局早，形成软硬件一体综合竞争优势，技术产品行业领先 [2] 国外市场 - 主要竞争对手在欧洲，竞争力逐步弱化 [2] - 通过与国际化品牌全球合作，有望拓展更多海外市场 [2]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-060 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已回购股份 82,020 股，回购股份占公司总股本的比例为 0.0212%，回购成交 的最低价为 16.34 元/股，最高价为 16.60 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,353,613.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告 ...