证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-063 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:30 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 3 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。 议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换 公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他 法律、法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立董事会。董事会是公司常 设权力机构，由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股 份。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。违反规定选举或委派董事的，该选举或委派无效。董事在 任职期间出现违反上述规定的，公司解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，但独 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-065 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之"智能冷链设备及商 用自动售货设备产业化项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调 整为 2024 年 12 月 31 日，将非公开发行股票募投项目之"年产 100 万台高端立式冷藏 展示柜扩产项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性影响。现 ...

德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 年股票期权与限制性股票 2021 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-069 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、减少注册资本 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象张国栋、 徐公胜、金善敏、张超共 4 人因个人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将 回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励 对象尚未解锁的限制性股票共计 16,122 股。本次回购注销后，公司股份总数预 计将由 386,446,461 股减少至 386,430,339 股，注册资本将相应由 386,446,461 元减少至 386,430,339 元。根据上述注册资本减少事 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第四届监 事会第十二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于募集资金投资项目延期的意见 经核查，我们认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司本次募投项目延期的事项。 二、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的意见 经核查，我们认为：公司本次注销股票期权事项符合《2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。 综上，监事会一致同意对 3 名离职激励对象已获授但尚未行权的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会提名 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等事项。 第二章 人员组成 第七条 本委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （四）对提名或者任免董事事项提出建议； （五）对聘任或者解聘高级管理人员提出建议； 第三条 本委员会委 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 内部审计管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")及各部 门、公司控股子公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风 险,增强公司信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审 计法》，参照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序,是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、完整性,经营活动的效率和效果, 以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 第七条 公司在董事会下设审计委员会,负 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-067 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购数 量：16,122 股 2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。 3、2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券及 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余 额为人民 ...