证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-027 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 136.0038 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.8817% | | 例 | | | 累计已回购金 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发 行的 77,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 16 日在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称" 金 23 转债"，债券代码"113670"。 根据有关规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明 ...

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司玛尼欧电器科技有限责任公 司（以下简称"玛尼欧公司"）向金融机构申请不超过人民币 3,000 万元的综合 授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由玛尼欧公司根据业务需要决 定。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规及规范性文件的规定，作为金牌厨柜家居科技股份有限公 司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保荐机构，兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）对金牌厨柜为子公司提供担保 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 为子公司提供担保事项的核查意见 二、被担保人基本情况 本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下： 玛尼欧电器科技有限责任公司，统一社会信用代码： 91350200MA8T9DLH5L，成立于 2021 年 5 月 26 日，注册资本：5000 万元人民 币，法定代表人：黄忠良，注册地址：厦门市同安区西柯镇智谷东一路 ...

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。公司于召 开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"金23转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事温建怀、潘孝贞、 温建北因持有"金 23 转债"回避表决。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》 具体内容详见公司刊载于上 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 22 日，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（31.08 元/股），触发了 "金 23 转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第二次会议决议，公司董事会决定不向 下修正"金 23 转债"的转股价格，并且自本次董事会决议公告日起 未来 6 个月内（即自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间），若 再次触发"金 23 转债"的转股价格向下修正条款，亦不向下修正"金 23 转债"的转股价格。从 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：玛尼欧电器科技有限责任公司（以下简称"玛 尼欧公司"），玛尼欧公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。 ● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为玛尼 欧公司提供的担保总额不超过人民币 3000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币 0 万元。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期 ...

债券发行 - 2023年4月17日发行770万张可转债，总额7.7亿元，期限6年[5] - 2023年5月16日，金23转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - 金23转债初始转股价格39.57元/股，后调整为38.85元/股[5][6] 价格触发条件 - 2024年3月2日至15日，十个交易日收盘价低于转股价格80%[4] - 连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价格80%，董事会有权修正[8] 利率与赎回 - 债券利率逐年递增，期满按面值115%赎回未转股债券[5] 修正决策 - 2023年9月1日决定未来6个月不修正，2024年3月2日起按规定决定[10][11]

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励、员工 持股计划、可转债转股。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 36.58 元/股 （含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容公司于 2024 年 1 月 30 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现总收入36.42亿元，同比增长2.50%[1] - 公司2023年归母净利润为2.94亿元，同比增长6.29%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为2.18亿元，同比增长14.07%[1] - 公司2023年每股收益为1.91元，同比增长6.11%[1] - 公司2023年经营性活动产生的现金流净额为6.19亿元，同比增长150.73%[3] 未来展望 - 公司计划在未来加强北美和澳洲市场开拓，同时布局东南亚市场产能[2] - 公司2023-2025年预计收入分别为36/42/49亿元，归母净利润分别为2.92/3.46/3.93亿元[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年营业收入预计为4,200万元，净利润预计为346万元[6] 市场扩张和并购 - 公司2023年预计销售净利率为8.02%，ROE为10.40%[7] - 公司2023年预计EPS为2.24元，PE为9.50倍[7] 其他新策略 - 公司评级根据个股相对沪深300指数的涨幅分为买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[9] - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[10] - 公司重要声明指出报告信息来源于公开资料，不保证信息的准确性和完整性，报告内容仅供参考[11]

评级情况 - 中证鹏元对公司及“金23转债”评级，上次为2023年6月28日，主体和债项等级均为AA，展望稳定[1] - 中证鹏元将跟踪相关事项对信用等级影响[4] 人事变动 - 2024年1月26日完成董监高换届选举，部分人员变动[1] - 换届系任期届满正常更换，整体基本稳定，不影响控制权和经营财务[3]