| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。于召开会 议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会 授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协 议等事项。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致 的民事诉讼 ...

会议情况 - 2023年度公司召开八次董事会、一次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议，参加1次战略委员会会议[6] 报告审阅 - 独立董事审阅公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年报及三季度报告并发表意见[16] 审计相关 - 独立董事同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构[17] 交易与承诺 - 报告期内公司董事会审议通过三项关联交易预计议案[14] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺的方案[16] 其他核查 - 独立董事对公司对外担保及资金占用、募集资金使用、现金分红等情况进行核查并发表意见[20]

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 为公司工程代理商提供担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜为其工程代理商提供担保事项进行了核 查，核查情况如下： 一、担保情况概述 公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格 控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开 具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保 或保证金质押等，担保总额不超过人民币 8000 万元。 1 在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理 商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以 公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本担保事项审批程序： ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[3] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[4] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业审计客户64家[4] 审计相关情况 - 2022年股东大会通过续聘华兴为2023年审计机构[5] - 华兴认为公司财报合规，内控有效并出具无保留意见报告[6][7] - 2023年审计委员会多次与华兴沟通审计事项并审议报告议案[8]

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及规范性文件的规定，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金 牌厨柜"或"公司"）2021 年非公开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐 机构"）对金牌厨柜 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象 发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万 张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 77,000.00 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币10,225,224.41元后，实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。 华兴会计师事务所（特 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。于召开会 议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及 方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董 事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款的 规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并根 据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场 诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范证 券交易行为，并自收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书 面报告。 出具警示函措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到监事朱灵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会 厦门监管局行政监管措施决定书《关于对朱灵采取出具警示函措施的 决定》（【2024】10 号）（以下简称"《警示函》"），现就具体情况公告 如下： 一、 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0097 号 关于对金牌厨柜家居科技股份有限公司 时任监事朱灵予以监管警示的决定 1 我部作出如下监管措施决定： 对金牌厨柜家居科技股份有限公司时任监事朱灵予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份或其他具有股 权性质的证券及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票或其他 具有股权性质的证券交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵 守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒， 在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所 作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信 息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年四月二十四日 当事人： 朱 灵，金牌厨柜家居科技股份有限公司时任监事。 经查明，2024 年 4 月 17 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于公司监事因可转债交易导致短线交易及致 歉的公告》称，2024 年 3 月 12 日至 4 月 8 日，公司时任监事朱灵存 在买卖公司可转换公司债券"金 23 转债 ...

违规交易情况 - 公司监事朱灵2024年3月12 - 4月8日交易“金23转债”构成短线交易[2] - 期间累计卖出可转债5670张，累计买入4690张[3] 交易数据 - 3月12日卖出3670张，成交价格105.99元，金额388,972.20元[2] - 3月29日买入2670张，成交价格104.80元，金额279,816.00元[3] - 4月1日卖出2000张，成交价格107.00元，金额214,000.00元[3] - 4月8日买入2020张，成交价格105.48元，金额213,074.30元[3] 处理结果 - 朱灵上缴交易所得收益6214.66元给公司[4] 后续措施 - 朱灵将加强学习，谨慎操作[4] - 公司将加强相关人员法规学习，规范证券买卖行为[5]