天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] 公司决策 - 2024年8、9月分别召开董事会和股东大会，通过续聘天健所[2] - 2024年8月审计委员会同意续聘天健所[3] 审计沟通 - 2024年11月审计委员会与天健所召开审前沟通会[4] - 2025年4月沟通2024年度审计调整事项等[4] 行业客户 - 制造业审计客户544家，信息传输等行业各有数量[3]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-011 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2024 年度关联交易 情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2025 年第一次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联 董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果 通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计情况的议案》。 公司与关联方发生的日 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于制订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-020 此外，为强化公司舆情管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情 的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商 业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益， 结合公司实际情况，公司拟制订《舆情管理制度》。 | | 制度名称 | 制度类型 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会可持续发展委员会议事规则 | 制订 | 董事会 | | 2 | 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 | 制订 | 董事会 | 二、公司本次制订的相关制度 | 3 | 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 | 制订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 舆情管理制度 | 制订 | 董事会 | 特此公告。 宁波圣龙汽车动 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-013 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 1、宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称"圣龙智能"） 2、SLW Automotive, Inc. （以下简称"SLW"） 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 3、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称"圣龙智造"） 4、宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称"圣龙五湖"） 5、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣 龙股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2025 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 2025 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 7,736.42 万元，占 20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 11 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9144 号 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣龙股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

新策略 - 2025年4月25日公司审议通过新设董事会可持续发展委员会议案[1] - 新设委员会职责为审议公司中长期ESG发展战略和目标等[1] 人员安排 - 选举罗力成、张文昌、万伟军为委员，罗力成任主任[1] - 罗力成1985年出生，现任董事长等职[3] - 张文昌1973年出生，现任董事、总经理等职[3] - 万伟军1972年出生，现任独立董事等职[4]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-022 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-008 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果： ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-007 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长 罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高 管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-006 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于开立现金管理 专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 圣龙股份于 2025 年 1 月 22 日使用闲置募集资金 3,000 万元向宁波银行股 份有限公司认购了"单位结构性存款 7202501200"产品，产品起息日为 2025 年 新开立募集资金现金管理专用结算账户情况： 公司名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称:"公司"或 "圣龙股份"） 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86033000001073014 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司 本次现金管理金额：1,500 万元 现金管理产品名称：单位结构性存款 7202502200 现金管理期限：2025 年 4 月 24 日-2025 年 7 月 23 日 履行的审议程序：圣龙股份于 202 ...