投资安排 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金投资理财，可滚动使用[2] - 投资品种为低风险等级理财产品，期限至2025年年度股东大会[3][4] - 授权董事长决策，财务总监或代表负责购买[6] 风险与措施 - 投资存在市场波动等风险，采取筛选对象等措施控制[8][9] 审批情况 - 监事会同意投资，议案待股东大会审议[12][13]

审计委员会 - 审计委员会由3名成员组成，独立董事任主任委员[1] - 报告期内召开会议和沟通会4次[2] - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] 财务与内控 - 认可内部审计工作计划可行性[4] - 认为财务报告真实准确无欺诈[4] - 认为内控运作符合规范要求[4] 人员聘任 - 2024年4月8日审查通过聘任杨明为财务总监[6]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-012 是否需要提交股东大会审议：是 2025年度，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称"鄞州银行"） 开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下： | 关联人 | 关联交易类别 2024 | 年度预计金额 | | --- | --- | --- | | 鄞州银行 | 存款余额 | 不超过 4 亿元 | | | 贷款余额 | 不超过 4 亿元 | 关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等 业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原 则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利 益的情形，未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 5/6 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计 ...

关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-016 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司 董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进 行选择。 一、票据池业务情况概述 1. 业务概述 票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间 或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作 银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押 融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 2. 合作银行 3. 业务期限 ...

关于签订圣龙新能源发起人协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、签订协议的概述 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于 2022 年 2 月 25 日与王月宏、宁波问界企业管理咨询合伙企业（普通合伙） 签 署了《发起人协议》。公司拟与王月宏及其团队设立宁波圣龙新能源汽车动力有 限公司（以下简称"合资公司"）。具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-007）。 为了更好地支持合资公司完成资本引才项目资助计划，进一步提高合作质量， 圣龙股份（甲方）与王月宏（乙方）、宁波问界企业管理咨询合伙企业（普通合 伙）（丙方）经友好协商，就调整原合同部分条款事宜达成一致，拟签署《发起 人协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。《补充协议》的主要变更情况如 下： 1 证券代码：603178 证券简称： ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额 不超过 5,000 万美元，授权期间自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。 ●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc.资金往来和公司国际 业务的外汇收付，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影 响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-015 2、决策授权 公司股东大会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或 授权他人签署相关协议 ...

公司概况 - 成立于2007年，上市代码为603178.SH，总部位于浙江宁波[20] - 汽车零部件业务始于1992年[1] - 形成“三国五地”国际化布局，有3个生产基地和2个技术中心[26] 业绩相关 - 2024年环保投入307万元，能源消耗总量4896.77吨标准煤[45] - 2024年二氧化碳排放量范围一为1735.19吨，范围二为16449.58吨[45] - 2024年研发总投入10,497.32万元，占营业收入6.48%[115] - 2024年度产品合格率为99.7688%[153] 技术研发 - 现有发明专利66项，累计申请专利441项，现行有效专利255项[109][127] - 高效、高精确电子油泵开发技术发表论文7篇，软著3项，授权专利14项[129] - 热管理域集成控制技术取得5项专利[130] - 增程发电系统相关技术取得10余项发明专利，参与制定行业标准1项[130] 市场与客户 - 优质客户包括福特、通用、大众等国际车企以及比亚迪、上汽等中国车企[1] - 已获得福特客户Q1体系证书、通用BIQS体系证书[144] 未来展望 - 计划到2025年底将光伏装机容量从8.50MW提升至11.45MW[54] - 明确2050年实现碳中和目标，2030年范畴一和二排放量较2024年减少35%[55] - 2025年预计新增2.28万平方米，新增2.95MW分布式光伏发电项目[71] 新策略 - 搭建“322”高质量发展战略模型[17] - 确立以新能源汽车关键零部件研发制造为核心战略方向[121] - 聚焦热管理领域，构建两大核心技术体系和热管理 - 电驱协同开发平台[131][132] - 重点布局新能源热管理系统等三大产品矩阵[135] 企业管理 - 构建四层治理架构，开展“双重重要性识别与分析”[31][36] - 构建多层次创新激励体系和全面质量控制体系[140][144] - 完成ERP、PLM、MES等系统优化升级，建立统一企业数据平台[151] 社会责任 - 定向捐赠60万元支持重点慈善项目[16] - 开展股权激励，覆盖员工100人，授予限制性股票334.8万股[183] - 为无法界定为工伤的同事组织捐赠约50,000元[194] - 2024年补助困难员工4人，共计支出8,000元[195]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-018 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | ...