独立董事评估 - 公司对在任及2024年度离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 经核查，独立董事不存在不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布时间为2025年4月18日[2]

审计委员会情况 - 2024年公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议，议案全部审议通过[2] 会议审议成果 - 2024年4月12日审议通过《2023年年度内部审计报告》等[2] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月18日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等[3] - 2024年10月23日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计委员会评价 - 认为天健会计师事务所具备专业能力和资质[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 认为公司治理结构和制度完善，内控有效[6] - 认为公司募集资金存放与使用合规[7]

审计机构聘任 - 拟聘任天健为公司2025年年度审计机构[2] - 本次续聘需公司2024年年度股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户51家[3] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为95万元[6]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-023 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司2024年年度报告并将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2 ...

人员数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人朱国刚等近三年分别签署或复核13、3、11家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费7.20亿元，客户707家，同行业上市公司审计客户51家[1] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次、监管措施32人次等[4] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[16] 其他情况 - 因华仪电气案在5%范围内担责并履行判决[16] - 2024年重大会计审计事项咨询无分歧[6][8] - 制定审计方案按时提交满足披露要求[12]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5260 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的税友股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解税友股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在杭州税友亿企赢大厦会议室召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议10项议案，议案10为特别决议，议案5 - 10对中小投资者单独计票[6][7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年4月28日，A股代码603171，简称税友股份[10] - 出席会议股东及受托人登记材料2025年4月30日17:00前送达[13] - 登记时间2025年4月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在大厦一楼前台[13][14] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，参会股东食宿和交通费自理[15] - 议案2025年4月18日刊登于《证券时报》等[7] - 联系人林先生，电话0571 - 56688117等[15] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[17]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月16日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于确认公司2024年年度监事报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年4月16日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[2][3][6][7][8][9][11][12][13][14][15][17][21][22][23] - 《关于确认公司2024年年度高级管理人员报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》6票同意通过，关联董事回避[19] - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[24][25] 其他事项 - 《2024年年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[2][8][9][15][17][21][22] - 独立董事2025年固定津贴标准为12万元/年（税前）[18]

业绩总结 - 2024年度净利润112,578,793.11元[3] - 母公司期末可供分配利润244,522,449.54元[3] 分红情况 - 拟10股派2元，派发现金红利81,352,650元[2][3] - 本年度分红占净利润比例72.26%[3] - 近三年累计分红243,903,275元，比例215.29%[5]