独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事董华、何贵才、汪民生[1] - 董华 2023 年任职 1 月 1 日至 12 月 31 日，何贵才、汪民生 5 月 19 日至 12 月 31 日[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会评估 - 董事会 2024 年 4 月 8 日对独立董事独立性出具专项意见[2]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议通知与记录 - 会议应提前三日发通知，紧急情况可口头通知[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[19]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日14点30分在山东烟台芝罘区环海路2号公司一楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议17项议案，已在2024年4月8日相关会议通过[7][8] 投票计票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、14、16、17号[8] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月6日[13] - 登记时间为2024年5月8日09:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为山东烟台芝罘区环海路2号公司证券投资部[15]

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由董华先生（主 任委员）、杨昊先生、李辉先生三名成员组成。2023 年 5 月 19 日，公司第五届董事会届满，董事会进行了换届选举工作，第 六届董事会审计委员会由董华先生、杨昊先生、何贵才先生三 名成员组成，其中董华先生、何贵才先生为独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的董华先生担任。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》 中关于审计委员会人数比例的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 10 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下： 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 1 | | 届 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-008 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 五、《关于确认 202 ...

分红提议 - 2023年度每10股派现5.3元（含税）[2] - 2024年中期每10股派现2.7元（含税）[2] - 2024年四季度特别分红不低于1亿元（含税）[2] 公司策略 - 做强客滚运输产业，服务辽鲁海上通道[5] - 健全完善法人治理结构和内控制度[5] - 建立多维度投资者沟通及反馈机制[6] - 优先采用现金分红回报投资者[6] 后续计划 - 将分红提议提交董事会审议推动审批[4]

股份转让情况 - 2024年3月25日辽渔集团向交投公司非公开协议转让股份过户登记完成[1] - 转让65,680,230股，占总股本14.00%，价款618,707,766.6元[1] 股权结构变化 - 转让后辽渔集团持股117,478,475股，比例25.04%[3] - 转让后交投公司持股65,680,230股，比例14.00%[3] 其他要点 - 转让后控股股东仍为辽渔集团，实控人为辽宁省国资委[3] - 转让对公司生产经营无影响[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年3月21日召开[1] - 向浦发银行申请信贷业务议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 信贷业务 - 曾向浦发银行烟台分行申请1亿元授信额度，期限一年[1] - 首次使用3000万元授信额度[1] - 拟继续申请不超5000万元授信额度[1]

市场扩张和并购 - 2024年3月4日辽渔集团与交投公司签股份转让及一致行动协议[1] - 辽渔集团转让65680230股公司股份，占总股本14.00%[1] - 3月6日公司获辽宁省国资委原则同意转让批复[1] - 转让尚需上交所合规确认并办过户手续，能否完成不确定[2]

股份转让 - 辽渔集团转让前持股183,158,705股，比例39.04%，转让后持股117,478,475股，比例25.04%[2] - 辽渔集团向交投公司转让65,680,230股，占比14.00%[9] - 标的股份转让价9.42元/股，价款合计618,707,766.6元[10] 支付安排 - 受让方在辽宁省国资委批复同意2个工作日内支付50%价款[10] - 受让方在向上海证券交易所提交申请前2个工作日内支付50%价款[10] 权益变动 - 本次属同一控制下协议转让，不触及要约收购[3][20] - 权益变动后控股股东仍为辽渔集团，实控人仍为辽宁省国资委[20] 协议相关 - 转让协议签署盖章成立，获辽宁省国资委批准后生效[14] - 一致行动协议双方为辽渔集团和交投公司[15] - 一致行动协议持股期间长期有效，一方不持股自动终止[18] 其他 - 转让后交投公司成渤海轮渡重要股东，双方将合作拓展业务[20] - 协议转让需获批准、确认及过户，存在不确定性[21]