第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同 意提交董事会审议。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-044 新亚强硅化学股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表 ...