上海建科集团股份有限公司： 2024 年 11 月 12 日，你公司披露《关于现金收购上海投资咨询 集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》称，拟以现金 48,781.80 万元收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称上海国盛） 持有的上海投资咨询集团有限公司（以下简称上咨集团或标的公司） 100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现 请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经营业务为对 建设项目投资提供咨询、咨询代理及企业登记代理等服务。2022 年、 2023 年、2024 年 1-7 月，上咨集团实现营业收入分别为 54,745.14 万元、 60,267.72 万元、 27,236.69 万元，归母净利润分别为 4,072.11 万元、704.37 万元、-6,702.34 万元。上咨集团归母净利 润 2023 年下滑 82.70%，2024 年 1-7 月出现亏损。此外，标的公司 业绩承诺期为 2024-2026 年，业绩承诺金额为归母净利润之和不低 于 6,600 万元。请公司补充披露：（1）结合上咨集团所处行业的市 场规模、 ...

沪财瑞评报字(2024)第 2060 号 上海财瑞资产评估有限公司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仪供委托人为本次评估使用,使用权归委 评估报告目录 | 第一部分 声明. | | --- | | 第二部分 评估报告摘要…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三部分 评估报告正文… | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、被评估单位概况… | | 三、评估目的 | | 四、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、价值类型和定义… | | 六、评估基准日. | | 七、评估依据……………………………… ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下 简称"上海国盛"）持有的上咨集团 100%股权。 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的 《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评 估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价 值为 41,142.41 万元，采用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,781.80 万元， 增值率为 18.57%。 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为 48,781.80 万元（最终以 经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 （二）本次交易的目的和原因 上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称 "联合保荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-045 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》； 1 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-044 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 1 股权暨关联交易的议案》； 本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、董 事会审计委员会 2024 年第六次会议及董事会战略、科技与 ESG 委员 会 2024 年第二次会 ...

上海建科集团股份有限公司 关于公司变更名称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》， 现将有关事宜公告如下： 一、 关于公司名称的变更 公司拟收购上海国盛（集团）有限公司持有的上海投资咨询集团 有限公司 100%股权，拟于收购完成后，将公司名称"上海建科集团 股份有限公司"变更为"上海建科咨询集团股份有限公司"。 二、 关于《公司章程》的修订 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，拟对《公司章程》中部 分条款进行修订如下： 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-047 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | 所作出决议； | | --- | --- | | 或者变更公司形式作出决议； | （十）审议批准第四 ...

上海建科集团股份有限公司 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"） 拟以自有或自筹资金收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简 称"上海国盛"、"转让方"）持有的上海投资咨询集团有限公司（以 下简称"上咨集团"、"标的公司"）100%股权，交易价款为 48,781.80 万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-046 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限 公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限 公司协议转让上海投资咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海 投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评 报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评估报告》"），上 咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益 ...

上海投资咨询集团有限公司 模拟财务报表专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 模拟财务报表专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00117 号 上海国盛（集团）有限公司： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 模拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党团组织及工会 32 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配、审计 34 | | 第一节 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-043 上海建科集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 在价值在线网络平台召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请问公司今年前三季度的经营情况如何？对于全年的整体经 营情况预期如何？ 答:2024年前三季度，公司实现营业收入25.88亿元，归属于上市 公司股东的净利润1.43亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润1.07亿元，分别较上年同期增长2.66%、9.27%以及31.72%。 今年以来，一方面公司不断优化业务结构、加大业务拓 ...