证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-052 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 25 日派专人送达全体监事，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会审查后认为：《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》 ...

北京海量数据技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、 规范性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划 ...

| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂 | 银行结 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集资 | 2023 | 年 | 10 | 2023 | 年 | 11 | | | 股份有限 | 钩人民币结构性 | 构性存 | 3,000 | | | | | | | | 25,890.41 | | | | | | 金 | 月 28 | 日 | | 月 27 | 日 | | | | 公司 | 存款 00634 期 | 款 | | | | | | | | | | 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-049 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 8 月 7 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-048 北京海量数据技术股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报具体方式如下： 债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下： 1、申报时间：2023 年 11 月 7 日至 2023 年 12 月 21 日，工作日 9:00-17:00 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2023 年 8 月 14 日 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-047 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,138,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7278 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长闫忠文先生主 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 一、 本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2023年10月21日， 公司董事会在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知。 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为2023年11月6日。网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （603138） 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 1、截至股权登记日（2023 年 10 月 31 日）下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 2、公司董事、监事和高级 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-046 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | | 产品序 | 产品类 | 实际投入本 | 实际收回本 | 实际收 | 尚未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 号 | 型 | 金 | 金 | 益 | 回本金 | | | | | | | | 金额 | | 2022 年挂钩汇率 | 202210 | 保本 | | | | | | 对公结构性存款 | 104779 | 浮动 | 5,000 | 5,000 | 23.75 | 0 | | 定制第十期产品 | 5 | 收益 | | | | | | 204 | | | | | | | | 2022 年挂钩汇率 | 202210 | 保本 | | | | | | 对公结构性存款 | 104791 | 浮动 | 5,000 | 5,000 | 23.33 | 0 | | 定制第十期产品 | 6 | 收益 | | | | | | 325 | | | | | | | | 2023 年挂钩汇率 | ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-045 北京海量数据技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日(星期一)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年第三季度业 绩说明会。 公司董事长闫忠文先生、独立董事张人千先生、财务总监赵轩先生、董事会 秘书韩裕睿女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 问题四：今年公司在信创领域取得哪些进展？订单情况较往年情况增幅如 何？ 二、本次说明会交流的主要问题及公司的回复情况 问题一：三季报存货环比增长较为明显，是三季度数据库产品订单增加相 关合同履行成本增加导致？ 答：尊敬的投资者您好，三季报 ...