公司经营业绩 - 2024 年第一季度，公司营收约 5.47 亿元，同比增加 20.46%；归属于上市公司股东的净利润约 2412 万元，同比增加 25.69%；基本每股收益 0.17 元，同比增加 21.43% [9][10] - 2023 年，公司营业总收入 23.25 亿元，较上年增长 23.07%；归母净利润 1.19 亿元，同比增长 18.44%；扣非净利润 9652.56 万元，同比增长 14.80% [4] 环保建设举措与成果 - 实现洗布污水处理后“中水”回收利用等多种生产用水循环利用和节约，优化热能利用方式，采用导热油锅炉替代蒸汽锅炉等技术节约热能消耗 [3] - 2023 年投资建设“LNG 天然气储存、使用项目”，拟于 2024 年投入使用，优化能源使用结构 [3] - 先后获得 2020 年浙江省“绿色工厂”、2022 年浙江省“第一批数字化车间”等多项绿色环保荣誉 [3] 募投项目情况 - “年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”已于 2023 年 11 月全部建成并达产，达产后高性能革基布坯布日产量可达 160 吨/天，未来将释放产能，为业绩增长做贡献 [4][9] 利润分配预案 - 2024 年 4 月 10 日，公司拟以实施权益分派登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税），预计分派现金红利不超过 3780 万元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.64%，预案尚需股东大会审议 [4] 行业发展趋势 - 更绿色环保，环保政策完善使污染严重、环保措施落后企业面临经营压力，资源向符合环保要求的大企业聚焦 [5] - 更多应用，人造革合成革工艺发展使下游应用领域从传统领域拓展到新兴领域，如汽车内饰、电子产品等 [5] - 更新自动化，纺织行业将数字化转型作为重要手段，自动化生产技术和生产线将成革基布行业主流 [5] 公司规模领先优势体现 - 是国内针织革基布行业龙头企业，产销能力位于行业前列，规模效应提升盈利水平 [6] - 国家产业政策调控和环保监管加强，部分中小革基布企业关闭，订单向大型企业聚集，公司规模优势进一步加强 [6] - 与优质大客户合作稳定，重视生产设备更新和升级改造，推进自动化生产，提高生产效率和产品品质 [6] 公司发展战略与规划 - 坚持“诚信经营，质量第一”方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”价值观，以“1175”发展战略规划为目标，聚焦主业、提质扩量和降本增效 [6] - 2024 年重点工作包括开源节流、提高产能、市场开拓、安全绿色、党建领导、人文建设、品牌建设 [7][8] 市场开拓计划 - 2024 年着重维护老客户，生产适销对路产品；开拓新销售区域和对接新客户，加大对江苏、广东等地市场开发；协同科研院所和产业链企业开发功能性人造革合成革新产品 [3][4][8][10] 其他信息 - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东数为 13373 户 [5] - 2023 年公司产品以国内销售为主，前十大下游客户集中在浙江、福建等省，同时着力开发广东、安徽等新市场，安徽省营业收入较去年同期增加 94.81%，广东省营业收入较去年同期增加 52.73% [10] - 公司目前生产经营正常，在手订单充足，关于业绩情况关注后续定期报告 [9] - 公司制订利润分配方案综合考虑多因素统筹决定是否中期现金分红，积极响应国务院“国九条”增强投资者回报 [4][9] - 公司将按规定在回购期限内择机做出回购决策并实施，最新回购进展参见上交所网站相关公告 [9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.47亿元，同比增长20.46%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,411.87万元，同比增长25.69%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,004.59万元，同比增长102.96%[4][7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长21.43%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.79%，同比增加0.26个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为5.47亿元，同比增长20.4%[13] - 2024年第一季度净利润为2.41亿元，同比增长25.6%[13] - 2024年第一季度研发费用为1.14亿元，占营业收入的20.9%[13] - 2024年第一季度财务费用为1,702.28万元，同比增加46.5%[13] - 2024年第一季度信用减值损失为3,004.10万元，同比减少46.7%[13] - 2024年第一季度资产减值损失为96.44万元，同比减少10.7%[13] - 2024年第一季度营业收入为7.656亿元，同比增长202.8%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.412亿元，同比增长25.6%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.17元，稀释每股收益为0.17元[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,439.91万元[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.440亿元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.622亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.470亿元[18] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为20.903亿元[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6.308亿元[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为75.120亿元[16] - 2024年第一季度支付的各项税费为1.503亿元[16] 资产负债 - 2024年3月31日货币资金余额为3.86亿元，较2023年12月31日减少41.0%[10] - 2024年3月31日应收账款余额为3.22亿元，较2023年12月31日增加10.3%[10] - 2024年3月31日存货余额为1.97亿元，较2023年12月31日增加16.2%[10] - 2024年3月31日短期借款余额为5.58亿元，较2023年12月31日减少14.9%[11] 其他 - 公司前十大股东中，叶福忠、叶程洁、叶永周为一致行动人，合计持股比例为61.75%[8][9] - 公司收到政府补助4,847,000元[6] - 公司其他营业外收支净额为-41,778.07元[6] - 公司非经常性损益合计为407.27万元[6]

浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案三 | 7 | | 关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案四 | 8 | | 关于公司《2023 | 年年度报告》全文及其摘要的议案 8 | | 议案五 | 9 | | 关于公司《2023 | 年度利润分配预案》的议案 9 | | 议案六 | 11 | | 关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | 议案七 | 12 | | 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 12 | | | 议案八 | 13 | | 关于确认 | 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年 ...

会议信息 - 2024年04月25日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 报告发布 - 2024年04月11日发布2023年年度报告[3] - 2024年04月18日发布2024年第一季度报告[3] 参与人员 - 董事长叶福忠、董事总经理叶程洁等参加[6] 提问方式 - 2024年04月18日至04月24日16:00前可登录网站或邮箱提问[3] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[7] - 电话0578 - 8818980，邮箱yzm@yzmgf.com[8]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-025 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,400,000 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 28,820,474.36 | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.2 ...

公司基本信息 - 公司代码为603130，公司简称为云中马[1] - 公司总股本为140,000,000股，股份回购专户中股份为0股，预计分派现金红利不超过37,800,000.00元，占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.64%[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到23.24亿人民币，同比增长23.07%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.19亿人民币，同比增长18.44%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-33.70亿人民币[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.34亿人民币，同比增长7.12%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，稀释每股收益为0.85元[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.28%[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产等，总额达到2.29亿人民币[17] - 公司2023年第四季度营业收入为6.15亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为2.86亿人民币[16] 公司发展战略与业务 - 公司在2023年度报告中强调了科技创新工作的重要性，积极推进信息化、数字化、智能化和自动化建设，启动开发“ERP-OA一体化平台”等项目[21] - 公司主营业务为革基布的研发、生产和销售，产品主要销往人造革合成革生产商，应用于鞋、箱包、家具等消费品[27] - 公司在绿色环保方面获得了多项荣誉，包括浙江省“绿色工厂”和国家级“绿色产品”等[24] - 公司投资新建了“LNG天然气储存、使用项目”以优化能源使用结构，推动公司能源消费更加“低碳化”、“清洁化”[24] 纺织行业趋势 - 纺织行业综合景气指数2023年四个季度分别为55.6%、57%、55.9%和57.2%，回升至近年来的较高位水平[28] - 纺织业工业增加值同比减少1.2%，降幅较2022年收窄0.7个百分点，化纤业工业增加值同比增长9.6%[28] - 2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升19.4个百分点[28] - 纺织品服装出口总额为2936.4亿美元，同比减少8.1%，但累计降幅自9月以来逐步收窄[28] 公司战略规划与发展方向 - 公司将继续按照“1175”发展战略规划，聚焦主业、提质扩量和降本增效，持续推动企业发展[66] - 公司将继续开展“精益管理”活动，提高经营管理水平，实现企业的高品质产品和高效益[67] - 公司计划在2024年加大研发投入，生产满足市场需求的新产品，拓展市场空间[68] - 公司将继续加大品牌建设力度，提升“云中马”品牌知名度，积极承担社会责任[69]

浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理 人员任职资格的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数 ...

浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席公司董事会，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪宣明先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。主要工作经历：2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任天津市逸网装饰工程 有限公司项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江清华长三角研究院项目 经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁； 20 ...

浙江云中马股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，浙江云 中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马知方、蒋 苏德、倪宣明、田景岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江云中马股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-022 浙江云中马股份有限公司 关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19. ...