财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为20.18334亿元，较2023年的23.76487亿元下降15.1%[4] - 2024年毛利为5.0554亿元，较2023年的9.79393亿元下降48.4%[4] - 2024年年内溢利为6975.5万元，较2023年的3.91553亿元下降82.2%[4] - 2024年公司权益股东应占年内溢利为7407.5万元，较2023年的3.96993亿元下降81.3%[4] - 2024年公司权益股东应占资产净值为80.78818亿元，较2023年的82.79316亿元下降2.4%[4] - 2024年服务成本为15.12794亿元，2023年为13.97094亿元[5] - 2024年经营溢利为1.07046亿元，较2023年的5.13162亿元大幅下降[5] - 2024年除税前溢利为1.04039亿元，较2023年的5.06951亿元下降[5] - 2024年基本每股盈利为0.10元，2023年为0.53元[6] - 2024年摊薄每股盈利为0.10元，2023年为0.53元[6] - 2024年非流动资产为4364954千元，2023年为2905192千元[7] - 2024年流动资产为5031198千元，2023年为7121967千元[7] - 2024年流动负债为1110568千元，2023年为1467365千元[7] - 2024年流动资产净值为3920630千元，2023年为5654602千元[7] - 2024年总资产减流动负债为8285584千元，2023年为8559794千元[7] - 2024年非流动负债为206396千元，2023年为278753千元[8] - 2024年净资产为8079188千元，2023年为8281041千元[8] - 2024年公司权益股东应占权益总额为8078818千元，2023年为8279316千元[8] - 2024年非控股权益为370千元，2023年为1725千元[8] - 2024年收益为2018334千元，2023年为2376487千元[14] - 2024年12月31日，分配至未履行履约责任的交易价格总额约为人民币22亿元，2023年为33亿元[15] - 2024年可报告分部收益为23.36043亿元，2023年为25.2316亿元；2024年可报告分部毛利为5.01254亿元，2023年为9.72625亿元[19] - 2024年综合毛利为5.0554亿元，2023年为9.79393亿元[20] - 2024年来自中国外部客户的收益为15.79381亿元，美国为4.15422亿元；2023年中国为17.9773亿元，美国为5.66271亿元[21] - 2024年指定非流动资产在中国为16.43135亿元，美国为3.55015亿元；2023年中国为17.26507亿元，美国为3.39194亿元[22] - 2024年其他收益及亏损净额为1.61181亿元，2023年为2.40522亿元[23] - 2024年财务成本为244.8万元，2023年为314.2万元[24] - 2024年员工成本为6.39224亿元，2023年为6.34133亿元[24] - 2024年无形资产摊销为10,092千元，折旧费用为134,996千元，确认预期信贷亏损为19,140千元，存货成本为821,555千元[25] - 2024年即期税项年内拨备为74,561千元，递延税项暂时差拨回为40,277千元，所得税总计34,284千元[25] - 2024年每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利74,075,000元及普通股加权平均数749,477,334股计算[26] - 2024年每股摊薄盈利根据公司权益股东应占溢利74,075,000元及普通股加权平均数（经摊薄）749,477,334股计算[27] - 2024年建议末期股息为每股普通股0.03元，总计22,385千元；2023年为每股0.16元，总计119,977千元[29] - 2024年支付上一财政年度末期股息为每股普通股0.16元，总计119,634千元；2023年为每股0.40元，总计214,244千元[30] - 2024年按公平值计入损益的金融资产非流动资产为624,974千元，流动资产为2,021,097千元[31] - 2024年贸易应收款项为213,593千元，扣除亏损拨备后为181,168千元；应收票据为36,835千元[31] - 2024年贸易应付款项为50,222千元，其中一年内到期的为47,904千元[33] - 2024年已发行普通股数目为749,477,334股，金额为749,477千元[34] - 2024年公司收益为20.183亿元，较2023年的23.765亿元减少15.1%[62] - 2024年服务成本为15.128亿元，较2023年的13.971亿元增加8.3%[64] - 2024年毛利及毛利率分别为5.055亿元及25.0%，2023年分别为9.794亿元及41.2%[65] - 2024年其他收益及亏损净额为1.612亿元，较2023年的2.405亿元减少33.0%[66] - 2024年利息收入为1.032亿元，较2023年的1.425亿元减少27.6%[66] - 2024年按公平值计入损益的金融资产公平值变动亏损0.041亿元，较2023年的收益0.432亿元减少109.5%[67] - 2024年生物资产公平值变动产生亏损1.229亿元，较2023年的2.888亿元减少[68] - 2024年销售及营销开支为2790万元，较2023年的2460万元增加13.3%[69] - 2024年一般及行政开支为3.159亿元，较2023年的2.965亿元增加6.6%[70] - 2024年研发开支为9290万元，较2023年的9690万元减少4.1%[71] - 2024年财务成本为240万元，较2023年的310万元减少22.1%[72] - 2024年所得税开支为3430万元，较2023年的1.154亿元减少70.3%，实际税率从22.8%增至33.3%[73] - 2024年年内溢利为6980万元，较2023年的3.916亿元减少82.2%，净利率从16.5%降至3.5%[74] - 2024年12月31日现金及现金等价物为9.652亿元，较2023年的28.629亿元减少66.3%[76] - 2024年12月31日资本负债比率为14.0%，较2023年的17.4%下降[77] - 2024年12月31日集团有2652名雇员，报告期内员工成本总额约6.392亿元，2023年同期为6.341亿元[104] - 2024年集团资本开支涉及2.64亿元，2023年为1.869亿元[110] - 董事会建议2024年溢利分派计划，每股普通股股息0.03元，建议末期股息总金额约22385229元[113] - 2023年每股普通股股息0.16元，末期股息总金额为119977000元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年非临床研究服务收益19.175亿元，占比95.0%；临床试验及相关服务收益0.999亿元，占比5.0%；销售实验模型收益0.009亿元[63] 业务发展与技术创新 - 2024年北京设施通过FDA GLP的现场检查，这是北京设施接受FDA的第3次GLP现场检查，也是公司两个设施第5次通过FDA GLP检查[37] - 公司具备中国NMPA、美国FDA、经合组织OECD、韩国MFDS、日本PMDA等GLP资质[38] - 公司在眼科药物评价方面开发和优化更多眼科疾病模型，完善新的检查评价指标[39] - 公司建立不同种属动物的听觉功能评价以及大动物的内耳圆窗注射给药技术等，提升耳科药物评价方法和技术[40] - 公司完善中枢神经系统药物各类给药方式，增加精神类药物新模型建立和行为学评价方法[41] - 公司建立GLP - 1、GCG等受体亲和力检测、HPV中和抗体检测方法等[41] - 公司建立GLP - 1R/GCGR/GIPR靶点药物的系统性非临床评价方法和完整非临床研究体系[42] - 小分子药物加强体外代谢平台建设，针对不同药物建立多种检测方法；大分子药物服务能力全面，涵盖多种药物类型，分析方法有大量技术创新[43] - 公司紧跟前沿药物热门产品，更新完善创新药物非临床安全评价体系和思路，参与跟进最新药物评价指导原则制定[44] - 集成化新药研发平台以服务创新药物研发为核心，为新药研发机构早期提供关键信息和技术支持[45] - 公司拥有一站式新药开发解决方案，药物发现平台具备生物药早期发现服务能力，建立多个前沿技术平台[46] - 蛋白质和抗体研发平台可实现300 - 500mg级的抗体瞬时表达，提供多种重组蛋白表达和纯化服务[46] - 抗体发现平台提供多种高通量抗体发现技术，ADC研发服务平台提供一站式服务，双抗平台支持多种双抗结构构建[47] - 2024年公司作为国创中心参建单位，承担药物概念验证平台的新药评价子平台建设工作[48] - 公司临床服务板块在I期、IIT早期临床研究领域优势凸显，在特色领域积累丰富经验，提供一站式临床运营服务[49] - 公司临床样本检测板块业绩良好增长，服务项目种类持续提升，涵盖多种创新药物的临床样本分析及药物代谢研究[49] - 2024年11月临床检测实验室新址建设竣工，2025年1月完成整体功能性迁移，产能显著提升[50] - 2024年非人灵长类实验模型整体存栏数量平稳增长，主要管理指标进一步提升和优化[52] - 公司在基因编辑方面针对纳米抗体小鼠平台进行抗体多样性与亲和力升级，并利用初代纳米抗体小鼠进行纳米抗体筛选[52] - 公司在免疫缺陷小鼠模型基础上加入肝细胞缺陷编辑，升级为“肝脏人源化小鼠模型”，已进入小鼠体内“人肝功能评价”最后阶段[52] - 公司申请了一项细胞模型专利(ZL 2023 1 1309170.3)，并升级基因编辑工具为业界独创“HINI平台”[52] - 2024年公司业务向“人源多功能干细胞生产”以及“类器官平台”方向拓展[53] - 公司成功建立骨肉瘤类器官体外药物敏感性测试，未来计划将该平台推向市场[54] - 公司计划加大投入开展类器官及类器官诱导试剂盒的生产并推向市场[54] - 公司完成所有相关检测方法的开发与验证，构建生物技术药物质量研究关键技术平台，申请并公开专利12项[55] - 公司业务主要检定方法均通过CNAS认证和GLP认证[55] 业务运营与市场情况 - 公司2024年整体在手订单金额约为人民币22亿元，签署订单金额约为人民币18.4亿元[35] - 公司2024年度来自海外客户的签署订单金额约为人民币3.8亿元[35] - 公司2024年营销工作重点包括新增客户及新签约项目数量增长、多领域新签约项目数量上涨等[35] - 国内CRO行业处于转型期，企业有全产业链业务布局、国际化服务、兼并重组等趋势[79][80][81] 公司战略规划 - 公司总体发展战略是以药物非临床评价服务为核心，打造黄金产业链，提供一站式服务，建设具国际竞争力的综合性CRO公司[82] - 2025年公司将在药物非临床服务多关键领域发力，完善药理及毒理学研究和评价能力，推进人工智能工作流程优化[83] - 公司将以现有药理毒理学技术体系为基础，丰富完善评价平台及技术体系，拓展医疗器械、兽药及宠物药评价能力[84] - 药物发现服务板块将整合技术手段，为客户提供早期研发服务，构建多种平台和模型[84] - 公司推进国际化，打通上下游链条，加强海外市场推广，增强国际业务团队建设，打造国际化品牌形象[84][85] - 2025年公司将聚焦战略需求，强化人员建设，引进培养高端及复合型人才，优化绩效考核和薪酬福利[85] - 公司推进人力资源数字化建设，加强各模块数字化、智能化转型，利用大数据支持人才战略决策[85] - 药物临床服务方面，公司将加强创新药早期临床品牌建设，借助非临床业务资源提供精准临床开发策略[86] - 公司拓宽临床检测服务范围，增加医学检验实验室能力与资质，扩大检测团队规模[86] - 公司增强临床运营队伍建设，通过高效管理和内部培训提升项目管理能力和运营质量[86] - 公司将加大创新投入，特别是在新实验模型和类器官的建设与应用方面[88] - 公司计划在2025年推出更多免疫细胞人源化小鼠模型[88] - 公司为满足客户海外申报需求，持续提升中美双注册能力[87] - 公司将优化非人灵长类种群结构，提高产出率，确保实验模型稳定供应[88] - 公司将大力开展老龄非人灵长类疾病模型开发，针对肥胖、糖尿病等领域[88] - 公司

文章核心观点 公司于2025年3月28日决定对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销，已履行相关审批程序，注销不会对公司财务和经营产生实质性影响，且注销事宜已获股东大会授权 [1][6][7] 已履行的相关审批程序和信息披露情况 2021年A股员工持股计划 - 公司相关议案获第三届监事会第二十次会议审议通过，实施该计划获批，董事会获授权办理相关事宜 [1][2] - 第四届董事会第十一次会议审议通过终止实施该计划的议案，因已获股东大会授权，终止事宜由董事会决定 [2] 2022年A股员工持股计划 - 公司相关议案获第三届监事会第二十五次会议审议通过，实施该计划获批，董事会获授权办理相关事宜 [2][3] - 第四届董事会第十一次会议审议通过终止实施该计划的议案，因已获股东大会授权，终止事宜由董事会决定 [3] 回购注销股份事项概述 - 2021年9月公司拟以400 - 800万元自有资金回购A股用于员工持股计划 [3] - 2022年9月1日公司回购101,714股，占当时股份总数0.02%，成交金额7,997,727.28元 [3][4] - 2023年1月6日68,500股过户至2022年A股员工持股计划账户，截至1月10日该账户持股占当时总股本0.013%，回购专用账户剩33,214股 [5] - 公司将注销回购专用账户33,124股及2022年员工持股计划账户95,900股，合计129,114股 [6] 本次回购股份注销后股本变动情况 | 股份性质 | 本次变动前数量（股） | 比例 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后数量（股） | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 630,482,128 | 84.12% | -129,114 | 630,353,014 | 84.12% | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 无限售条件股份 | 630,482,128 | 84.12% | -129,114 | 630,353,014 | 84.12% | | H股 | 118,995,206 | 15.88% | 0 | 118,995,206 | 15.88% | | 合计 | 749,477,334 | 100.00% | -129,114 | 749,348,220 | 100.00% | [6] 对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销对公司的影响 - 因宏观经济和市场环境变化，公司终止2021年及2022年A股员工持股计划并履行审议程序 [6] - 注销股份不会对公司财务和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队履职 [6] 本次注销股份的审议程序 - 董事会办理回购股份注销、减资、修订公司章程等事项已获股东大会授权，无需再提交审议 [7]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购股数326.982万股，占总股本0.4363%[2] - 实际回购金额5299.18万元[2] - 实际回购价格区间13.20元/股至18.15元/股[2] - 回购股份价格上限调为不超过27.94元/股[5] 股份变动 - 2024年7月11日完成部分限制性股票回购注销411,365股[9] - 回购前A股630,893,493股占比84.13%，后为630,482,128股占比84.12%[9] - 回购前后H股均为118,995,206股，占比从15.87%变为15.88%[9] 利润分配与用途 - 2023年年度每10股派发现金红利1.6元（含税）[5] - 已回购3,269,820股A股用于股权激励或员工持股，三年未转让完将注销[10]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所对昭衍新药公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审计，核对后未发现重大不一致，汇总表应与已审计财务报表一并阅读 [1][2] 审计相关信息 - 委托单位为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，审计单位为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），联系电话010 - 67869582 [1] - 毕马威已对昭衍新药公司2024年度财务报表进行审计，并于2025年3月28日签发标准无保留意见审计报告 [1] 汇总表编制依据及责任 - 昭衍新药公司依据相关监管要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [2] - 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是昭衍新药公司的责任 [2] 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业，其他关联方及其附属企业，但各部分小计均未填具体金额 [4][5] 其他关联资金往来情况 经营性往来 - 与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的应收账款期初余额2213.26万元，累计发生额2067.95万元，偿还累计发生额4169.71万元，期末余额111.50万元；应收票据期初余额1739.34万元，累计发生额274.27万元，期末余额1465.07万元 [5] - 与Staidson Biopharma Inc.的应收账款期初余额759.00万元，累计发生额421.82万元，偿还累计发生额41.21万元，期末余额1139.61万元 [5] - 与北京昭衍生物技术有限公司的应收账款期初余额0.93万元，累计发生额41.41万元，偿还累计发生额37.07万元，期末余额5.27万元 [5] - 与北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的应收账款期初余额3.60万元，累计发生额674.77万元，偿还累计发生额181.39万元，期末余额496.98万元 [7] - 与JOINN Biologics Inc.的应收账款期初余额17.65万元，累计发生额39.93万元，期末余额57.58万元 [7] - 与苏州七溪运营管理有限公司的预付款项累计发生额33.80万元，期末余额33.80万元，用于支付物业费 [7] - 与苏州七溪生物硅谷有限公司的其他应收款期初余额97.12万元，累计发生额5.39万元，期末余额102.51万元，为租赁保证金；预付款项累计发生额9.47万元，期末余额9.47万元，为短期租赁费 [7] - 与北京昭衍生物技术有限公司有多笔预付款项，包括短期租赁费1.80万元、物业费83.45万元、技术服务费4.83万元 [7] - 与熠昭（北京）医药科技有限公司的预付款项累计发生额46.15万元，期末余额46.15万元，为短期租赁费 [8] 非经营性往来 - 与北京昭衍药物检定研究有限公司、昭衍（北京）检测技术有限公司、北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司、苏州启辰生物科技有限公司、昭衍易创（苏州）新药研究有限公司、昭衍（北京）医药科技有限公司等子公司及其控制的法人存在其他应收款往来，用于提供资金支持 [8] - 汇总表显示2024年期初往来资金余额8090.30万元，往来累计发生金额13870.11万元，偿还累计发生金额6700.11万元，期末往来资金余额15260.30万元，此汇总表于2025年3月28日获董事会批准 [8]

文章核心观点 该文档为北京昭衍新药研究中心股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会等内容，对公司组织与行为、股东权利义务、股份发行与转让、股东大会召集与表决等方面作出规定 [1] 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，采取整体变更发起设立方式，于2012年12月26日注册登记，2017年A股上市，2021年H股上市 [1][2] - 公司注册名称为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，住所位于北京市北京经济技术开发区，注册资本为人民币74,934.8220万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任，股东以认购股份为限对公司承担责任 [3] - 章程自公司H股在香港联交所上市交易之日生效，对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 [3] 分组2：经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨是提高技术标准，提供新药研发技术平台，服务药物创新，促进医药产业国际化，为客户、员工和投资者创造价值 [5] - 公司经营范围包括食品、日化、生物等技术开发、转让、咨询、服务、培训，货物及技术进出口，技术检测 [5] 分组3：股份 股份发行 - 公司设置普通股，经批准可设置其他种类股份，股份发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值人民币1元 [5][6] - 公司向境内投资人发行内资股，向境外投资人发行外资股，外资股在境外上市的为境外上市外资股，H股以港币认购及交易 [6] - 内资股和外资股股东同是普通股股东，享有相同权利并承担相同义务，内资股在中登上海分公司存管，H股主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管 [6][7] - 公司发起人以净资产出资，成立时发行6,130万股人民币普通股，后经批准向境内投资人发行2050万股内资股，向境外投资人发行4336.56万股H股 [7][8][9] - 公司股本结构为普通股74,934.8220万股，境内上市内资股占比约84.12%，H股占比约15.88% [9] - 经批准公司董事会可作出H股和内资股分别发行的实施安排，发行计划可在批准之日起十五个月内或有效期内实施，应分别一次募足，特殊情况可分次发行 [9] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行、配售新股等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [10] - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，减少后的注册资本不得低于法定最低限额 [10][11] - 公司在减少注册资本、与其他公司合并等七种情况下可收购本公司股份，收购方式包括公开交易、要约回购等 [11][12] - 公司因不同情形收购股份的决策程序和后续处理不同，购回股份涉及的财务处理需遵守相关规定 [13][14] 股份转让 - 除另有规定外，公司股份可自由转让，H股转让需到公司委托的香港当地股票登记机构办理登记 [15] - 董事会可拒绝不符合条件的H股转让登记，转让文据应采用书面形式，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [15][16] - 发起人、董事、监事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制，董监高、持股5％以上股东短线交易所得收益归公司所有 [16][17] 购买公司股份的财务资助 - 公司或子公司不得对购买公司股份的人提供资助，但为公司利益等六种情形除外 [18][19] 股票和股东名册 - 公司股票采用记名式，应载明公司名称、登记成立日期等事项，H股可采取境外存股证形式 [19][20] - 公司须确保H股上市文件包含相关声明，股票由董事长签署，公司应设立股东名册，登记股东相关信息 [20][21][22] - 公司可将H股股东名册存放在境外，股东名册各部分应互不重叠，更改或更正需根据存放地法律进行 [24] - 任何人对股东名册有异议可申请更正，股东遗失股票可申请补发，补发需符合相关要求 [25][26] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司股东为依法持有公司股份且姓名登记在股东名册上的人，按持股种类和份额享有权利、承担义务 [27] - 普通股股东享有获得股利分配、参加股东大会、监督公司经营等权利，承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务 [28][31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，控股股东行使权力不得损害其他股东利益 [32] - 公司不得向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金，董事会建立“占用即冻结”机制 [34] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针、选举董事监事等职权，职权不得授权他人行使 [35] - 公司发生特定担保事项需经董事会审议后提交股东大会审议，股东大会分为年度和临时股东大会 [36][37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情形需召开临时股东大会 [37] - 股东大会召开地点为通知中明确的地点，应设置会场并提供网络投票方式，审议特定事项需安排网络投票 [38][39] - 公司召开股东大会应聘请律师出具法律意见并公告 [39] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有10％以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间内反馈 [40][41] - 董事会不同意或未反馈时，相关主体可自行召集和主持股东大会，需书面通知董事会并备案 [41][42] - 监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应配合，会议费用由公司承担 [43][46] 股东大会的提案与通知 - 股东大会提案内容应属职权范围，有明确议题和决议事项，单独或合计持有3％以上股份的股东可在会前10日提出临时提案 [43][44] - 公司召开年度和临时股东大会应提前发出书面通知，通知应符合多项要求，包括披露提案内容、董事监事候选人资料等 [44][45][46] - 股东大会通知应向股东送出，内资股可公告，H股可通过网站发布，发出通知后无正当理由不应延期或取消 [47][48] 股东大会的召开 - 公司应保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决，股东可委托代理人出席 [48][49] - 股东委托代理人需出具书面授权委托书，载明相关内容，表决代理委托书应提前备置 [50][51] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，召集人和律师验证股东资格，公司董监高应出席或列席会议 [51][52] - 股东大会由董事会召集，董事长主持，制定股东大会议事规则，会议应有记录 [52][53]

文章核心观点 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，依据相关法律法规和公司章程制定本舆情管理制度，明确了舆情定义、分类、管理组织体系、处理措施及责任追究等内容 [2] 总则 - 制度制定目的是提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益 [2] - 舆情包括媒体负面报道、不良传言、影响投资取向和股价的信息等 [2] - 舆情分为重大舆情和一般舆情 [2] 舆情管理的组织体系及其工作职责 - 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 [2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长 [3] - 舆情工作组是领导机构，负责决策部署、决定启动终止事宜等 [3][4] - 舆情信息采集设在证券部，负责收集分析舆情并上报 [3] - 各职能部门作为配合部门，需配合采集、通报舆情等 [4] 各类舆情信息的处理措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作 [3][5] - 报告流程为相关人员汇总至证券部，证券部核实后报董事会秘书，董事会秘书按情况上报 [5] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置 [5] - 重大舆情由舆情工作组决策部署，采取调查、沟通、澄清等措施 [6] 责任追究 - 公司内部人员违反保密义务引发舆情，公司有权处分并追究法律责任 [7] - 信息知情人等擅自披露信息致公司受损，公司保留追究法律责任权利 [7] - 媒体编造传播虚假信息致公司受损，公司保留追究法律责任权利 [7] 附则 - 制度未尽事宜依国家相关规定执行，冲突时以相关规定和公司章程为准 [8][9] - 制度由董事会负责修订、解释，经董事会审议通过生效实施 [9]

文章核心观点 独立董事张帆在2024年度严格履职，维护公司和中小股东利益，对公司各项事务进行监督和审查，认为公司运营合法合规 [1][8] 独立董事的基本情况 个人工作履历、专业背景及兼职情况 - 张帆1979年生，中国香港籍，本科学历，有美国注册会计师资格 [1] - 2001 - 2006年任职于中国建设银行总行多部门，从事内部审计等工作 [1] - 2010 - 2018年任建银国际投资银行部董事总经理等，执行资本市场业务 [1] - 2018 - 2019年任新分享科技首席战略官，负责战略性投融资 [1] - 2024年5月至今任新分享资产管理有限公司首席执行官，现任公司独立董事 [2] 独立性情况说明 - 张帆除独立董事外无公司其他职务，不在控股股东单位或关联企业任职，符合独立性要求 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 - 公司召开1次股东大会，张帆亲自出席；召开6次董事会会议、3次独立董事专门会议，张帆均出席 [2] - 公司召开4次董事会审计委员会会议，张帆作为委员均出席 [2] - 张帆会前审阅材料，与管理层沟通，会上提建议并行使表决权，对各项议案均投赞成票 [3] 其他履职情况 - 张帆关注与公司内部审计部门和会计师事务所的沟通，探讨内控管理等方面工作 [3] - 张帆出席股东大会与中小股东交流，关注股东提问，维护股东利益 [3] - 张帆参加公司战略研讨会，实地考察公司情况，反馈建议 [4] - 公司配合支持张帆履职，采纳其意见建议 [5] - 张帆学习监管培训资料，参加董事监事专题培训 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 张帆审核认为公司关联交易正常，定价合理，决策程序合法合规 [5] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形 [6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 张帆审阅认为公司报告符合规定，内容真实准确完整，内控评价报告反映实际情况 [6] 聘用、解聘会计师事务所 - 公司聘任毕马威华振和毕马威为审计机构，审议程序合法有效 [6] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司无此情形 [7] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此情形 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 张帆审核认为董事候选人提名程序合规，具备任职资格和能力 [7] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划等 - 张帆审查认为公司董事、高管薪酬发放符合规定 [8] 总体评价和建议 - 张帆认真履职，发挥监督作用，维护公司和中小股东合法权益 [8]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，该方案尚需提交股东大会审议[1][2] 利润分配方案内容 - 每股分配比例为每股派发现金红利0.03元（含税），即每10股派发现金红利0.3元（含税） [1] - 以2024年度实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数分配利润，本公告日可分配总股本746,174,300股，拟分配现金红利22,385,229元 [1] - 本年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.22% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日第四届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过利润分配方案，并同意提交股东大会审议 [2] - 监事会认为2024年度利润分配预案符合规定，履行了决策程序，考虑了公司实际经营和未来发展计划，同意该方案 [2]

文章核心观点 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议多项议案并通过表决，部分议案将提交 2024 年度股东大会、2025 年类别股东会议等审议 [1]。 会议基本信息 - 会议于 2025 年 3 月 14 日发出通知，3 月 28 日以现场会议形式召开 [1] - 应参加董事 9 人，实际参加 9 人，由董事长冯宇霞主持，全体监事和高级管理人员列席 [1] 议案审议情况 需提交 2024 年度股东大会审议的议案 - 通过《昭衍新药 2024 年度董事会工作报告》《昭衍新药 2024 年度财务决算报告》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《昭衍新药 2024 年度内部控制审计报告》等议案 [2][4][5] - 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以 746,174,300 股为基数，拟分配现金红利 22,385,229 元（含税），占净利润比例 30.22% [3] - 2025 年董事薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬组成，独立董事薪酬以津贴形式发放，该议案因涉及董事薪酬，相关人员回避表决后提交股东大会 [5][6] - 2025 年高级管理人员薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬组成，已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [6] 需提交 2024 年度股东大会及 2025 年类别股东会议审议的议案 - 因终止 2021 年及 2022 年 A 股员工持股计划，拟注销回购股份 129,114 股，总股份将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股，注册资本相应变更，同时修订《公司章程》 [7][8] - 董事会拟提请股东大会授权回购公司 A 股和/或 H 股股票，回购数量不超已发行股份数量 10%，并授权董事会进行相关事宜 [12][13] 其他议案 - 同意公司与子公司的关联交易事项，关联董事回避表决 [9] - 公司及其子公司拟向银行申请不超 50,000 万元授信额度，有效期 12 个月，授权公司管理层签署相关文件 [10] - 同意制定舆情管理制度 [10][11] - 通过《昭衍新药 2024 年度社会责任报告》，独立董事张帆回避表决 [12] - 通过《昭衍新药董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》 [12] - 同意召开 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议以及 2025 年第二次 H 股类别股东会议，会议时间、地点另行通知 [14]

回购与员工持股 - 2021年9月21日拟400 - 800万元自有资金回购A股用于员工持股计划[4] - 2022年9月1日回购101,714股，成交总金额7,997,727.28元[5] - 2023年1月6日68,500股非交易过户至2022年员工持股计划账户[6] 权益分派与股份变动 - 2022年年度A股以535,611,061股为基数，每股派现0.4元，转增0.4股[7] - 转增后2022年员工持股计划账户持股95,900股[7] - 注销回购专用账户和员工持股计划账户合计129,114股[7] - 回购股份注销后，A股减至630,353,014股，H股不变[10] - 回购股份注销后，公司总股本减至749,348,220股[10]