江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）由公司独立董事参加。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履 职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 公司根据需要召开独立董事专门会议，至少每年召开一次。半数及 以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。原则上专门会议应于会议召开前 三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立 董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第六条 专门会议应由全部独立董事出席方可举行。因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董 事代为出席。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-045 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展布局 的需要，进一步提升公司的经营效率，公司以自有资金人民币 1,000 万元在南京 设立全资销售子公司江苏常青树高分子材料有限公司。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏常青树高分子材料有限公司 投资金额：人民币 1,000 万元 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等方面的不确定因素，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 二、投资标的基本情况 （二）对外投资决策的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投 资事项已经总经理办公会审批并报董事长批准，无需提交董事会或股东大会审议。 （三）其他说明 本次对外 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-046 一、说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@cqs-hm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

财务业绩 - 2023年第三季度营业收入为2.47亿元，同比下降3.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5596.39万元，同比增长9.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5378.70万元，同比增长5.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为16647.55万元，同比增长109.62%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为7.45亿元，同比增长6.9%[14] - 公司2023年前三季度净利润为1.65亿元，同比增长16.8%[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长109.1%[16] 资产负债情况 - 总资产为22.33亿元，较上年度末增长129.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.20亿元，较上年度末增长153.33%[5] - 公司2023年9月30日资产总额为22.33亿元，较年初增加129.3%[12][13][14] - 公司2023年9月30日流动资产为19.73亿元，较年初增加175.6%[12] - 公司2023年9月30日存货为9,168万元，较年初下降7.6%[12] - 公司2023年9月30日其他流动资产为3.03亿元，较年初大幅增加41倍[12] - 公司2023年9月30日固定资产为1.60亿元，较年初下降6.7%[12] - 公司2023年9月30日无形资产为6,837万元，较年初下降1.6%[12] - 公司2023年9月30日所有者权益为21.20亿元，较年初增加153.3%[14] 股东情况 - 公司前10名股东中，金连琴、孙秋新、孙杰为一致行动人[9] - 部分股东通过投资者信用证券账户参与融资融券[10] - 公司未知悉上述股东是否参与转融通业务[10] 筹资活动 - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为1,156,876,410.00元[18] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为1,000,000.00元[18] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,157,876,410.00元[18] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为14,300,000.00元[18] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,229,719.74元[18] - 公司2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为24,532,696.88元[18] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为56,062,416.62元[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,101,813,993.38元[18] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为532,097,803.48元[18] - 公司2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为744,848,926.27元[18]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-044 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规 定，将公司 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 单位：吨、万元 | 主要产品 | 2023 | 年 月 1-9 | 2023 | 年 月 1-9 | 年 2023 | 月销售 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量 | | 销（用）量 | | 金额 | | 高分子新材料特种单体 | | 24,750.58 | | 25,095.89 | | 32,633.62 | | 特种单体中间体 | | 36,665.69 | | 37,924.2 ...

独立董事候选人声明 本人孔宪根,已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料枝股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 .人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定〈如适用〉； (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会、公司第二届董事会第一次会议、公司第 二届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案， 关于选举公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管 理人员、证券事务代表，关于选举公司第二届监事会主席等议案。 公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下： 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-043 董事长：孙秋新 董事会成员：孙秋新、金连琴、孙杰、雷树敏、郭正龙、孔宪根、薛德四 二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 薛德 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司第二届监事会拟推选吴玮娟女士为监事会主席，任期三年，与公司第二届监 事会同期。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完成董事会、监事会换届 选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。 吴玮娟女士回避表决了该项议案。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-042 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议， 会议通知和材料已于 2023 年 10 月 8 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会,现提名薛德四为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏常 青树新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一 ...

独立董事候选人声明 本人郭正龙,已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 ...