2024年会议情况 - 召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事参加6次委员会会议[5] - 组织召开3场业绩说明会[6] 报告披露情况 - 按时编制披露多份报告[9] 其他事项 - 未发生关联交易、收购等事项[8][12] - 未更换会计师事务所[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[13]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人数量为241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业客户3家[3] 合规情况 - 近三年受一次出具警示函行政监管措施，涉及四名从业人员[4] 审计工作 - 2024年审计就重大疑难问题咨询，未发生意见分歧[5][7] 质量保障 - 每年开展业务质量检查，2024年评估质量管理体系能保证目标实现[9][10] 风险应对 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] 工作成果 - 按时完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[16]

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席 会议，具体情况如下： | | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过以下议案： 1、《关于公司 | 2023 | 年度审计委员会履职报告的议案》； | | 2024 | 年 3 月 | 22 | 日 | 2、《关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | 3、《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 4、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》； | 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露独立性[1] - 认为独立董事未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期 - 董事会意见日期为2025年3月11日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9951.32万股，发行价每股4.19元，募资总额4.16960308亿元，净额3.5969099341亿元[3] - 拟将5358.1万元剩余募集资金永久性补充流动资金[2] 项目投入进度 - 截至2025年2月27日，医疗检验项目投入9209万元，进度65%[5] - 截至2025年2月27日，信息化项目投入2802万元，进度87.04%[5] - 截至2025年2月27日，补充流动资金项目投入18600万元，进度100%[5] 项目情况 - 医疗检验项目总投资2.804316亿元，拟投募集资金1.415亿元，剩余4941万元[7] - 信息化项目总投资8662.75万元，拟投募集资金3219.1万元，剩余417.1万元[10] - 医疗检验项目原计划新建5个、升级5个网点，实施中新增武汉网点并升级上海网点[7][8] - 信息化项目落实研发决策分析一体化平台“指北塔”，获信创软件产品证书[11] - 公司拟终止医疗检验项目，已完成武汉新网点及上海网点升级改造[12] - 信息化项目基本完成建设目标，软硬件投入使用并初步成果化[12] 审议情况 - 2025年3月11日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[15] - 监事会同意部分募集资金投资项目结项、终止并补充流动资金事项[16] - 保荐机构对部分募集资金投资项目结项、终止并补充流动资金事项无异议[17] 影响及意义 - 本次事项响应行业变化，优化资金配置，利于提升公司整体ROE水平[14] - 项目实施加强费用控制，使募集资金节余[14] - 本次事项符合规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响[14]

担保额度 - 公司为5家全资子公司累计担保额度目前为0万元[2] - 公司为全资子公司申请综合授信提供总担保额度不超3亿元[2][3] - 公司分别为合益信息等5家子公司提供不超0.3亿、0.1亿、0.3亿、0.3亿、2亿元的担保[2] - 预计担保额度自股东大会审议通过起12个月内有效且可循环滚动使用[3] 财务数据 - 合益信息资产负债率7.92%，新增担保额度3000万元，占比2.57%[5] - 合康医管资产负债率4.62%，新增担保额度1000万元，占比0.86%[5] - 合康生物资产负债率16.45%，新增担保额度3000万元，占比2.57%[5] - 合富上海资产负债率31.11%，新增担保额度3000万元，占比2.57%[5] - 合玺香港资产负债率44.18%，新增担保额度20000万元，占比17.11%[5] - 2024年底合富上海资产4387.18万元，营收2250.12万元，净利润537.33万元[7] - 2024年底合玺香港资产783.85万元，营收662.83万元，净利润64.29万元[7] - 2024年底另一主体资产19101.37万元，营收2539.05万元，净利润 - 22.17万元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元，占比0%[12] 会议与决策 - 2025年3月11日召开会议审议通过担保额度计划议案[3][10] - 保荐机构认为担保事项合规，尚需提交股东大会审议[11] 其他信息 - 合富上海成立于2024年7月11日，注册资本1000万人民币[7] - 合玺香港成立于2013年5月21日，注册资本2558万美金[7] - 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日毕马威华振合伙人数量为241人[1] - 截至2024年12月31日毕马威华振注册会计师人数为1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[1] 审计相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构[2] - 毕马威华振对公司2024年度财务报表等进行审计并出具报告[4] - 2024 - 2025年多会议审议通过相关审计议案[5][6] - 董事会审计委员会认为毕马威华振2024年审计独立客观公正规范[7]

授信申请 - 公司拟申请不超15亿元或等值外币综合授信额度[3] - 额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 额度可滚动使用，以最终协议为准[3] 决策安排 - 董事会提请股东大会授权代表签署授信法律文件[4] - 公司管理层可调整授信银行范围和额度[3]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[14][15] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18][19] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[17][19]

募集资金情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行9,951.32万股，发行价每股4.19元，募集资金总额4.17亿元，净额3.60亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额575.76万元，累计使用3.04亿元[3] - 募集资金总额359,690,993.41元，本年度投入22,993,373.09元，累计投入304,409,308.28元[26] 资金使用方向 - 截至2024年12月31日，医疗检验项目使用9137.51万元、信息化项目2703.42万元、补充流动资金1.86亿元[3] 现金管理 - 截至2024年12月31日，现金管理占用5600万元，利息收入扣除手续费净额695.05万元，对项目投入47.46万元[3] - 2024年8月28日同意使用不超5700万元闲置资金现金管理，截至12月31日未到期产品5600万元[12][13] 账户变更 - 2024年6月19日审议通过变更部分募集资金专户议案，7月17日签署新三方监管协议[6] - 截至2024年12月31日，上海银行、招商银行、兴业银行账户注销，资金转至富邦华一银行新专户[8] 项目变更与延期 - 2023年10 - 11月及2024年1月5日审议通过变更部分募投项目实施方式及延期议案[18][19] - 信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态日期延长至2025年12月31日[19] 项目进度 - 医疗检验集约化营销及放肿项目截至期末投入进度为64.58%[26] - 信息化升级和医管交流中心项目截至期末投入进度为83.98%[26]