董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[2] 独立董事会议 - 审议事项包括独立聘请中介机构等七项[4] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] - 会议召开前三天通知，紧急事由可随时通知[7] - 过半数以上独立董事出席方可举行[9] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[8] 会议要求 - 应有会议记录，出席会议的独立董事应签名确认[8] - 公司保证工作条件，指定董事会秘书协助[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 会议档案保存期限为10年[10]