章程修订与会议审议 - 公司于2024年4月15日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 该项议案需提交2023年年度股东大会审议[24] 股份收购与交易限制 - 特定情形收购公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[3] - 董监高及持股5%以上股东，6个月内反向买卖所得收益归公司，特定情形除外[3] 股东大会审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[4] - 与关联人总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[4] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[9] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 特定人员不得担任独立董事[11] 董事会秘书规定 - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，为高级管理人员[18] - 公司应在特定时间内聘任董事会秘书[20] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[22] 利润分配与政策调整 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数通过并形成决议[22] - 利润分配政策调整方案需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 会计师事务所与公司解散 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，经营困难时可请求法院解散公司[23]