报告发布 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 16:00举行业绩说明会，以网络文字互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[5] 投资者参与 - 2025年4月23日16:00前可通过邮箱提问[5] - 2025年4月28日15:00 - 16:00可在线参与[6] 联系人信息 - 联系人是公司证券事务部，电话0513 - 86726111，邮箱sml@haistar.com.cn[7]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月17日董事会通过聘任议案，需股东大会审议生效[10] 天健财务数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] 审计服务报酬 - 2024年度财报审计报酬45万，内控审计报酬15万[8] 天健其他情况 - 本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年天健及从业人员受多种处罚[5]

审计机构聘任 - 2024年4月12日审计委员会审议通过续聘天健所并提交董事会[5] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过聘任天健所为2024年度审计机构[2] - 2024年5月9日股东大会审议通过聘任天健所为2024年度审计机构[2] 审计沟通 - 2025年1月7日第五届董事会审计委员会通过计划阶段审计沟通材料并审前沟通[5] - 2025年4月8日第五届董事会审计委员会通过审计阶段沟通材料保障年报披露[6]

审计情况 - 审计公司对海星股份2024年相关汇总表审计[7] - 审计认为汇总表如实反映情况[12] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4890号[7] - 审计报告日期为2025年4月17日[14] 资金往来 - 宁夏海力电子2024年末往来资金余额1600万元[17] - 新疆中雅科技2024年末往来资金余额3504.01万元[17] - 南通海一电子2024年末往来资金余额6000万元[17] - 四川中雅科技2024年末往来资金余额2880万元[17]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 5月完成第五届董事会换届选举[1] 审计评估 - 认可天健会计师事务所服务[4] - 认为内部审计部门工作有效[5] - 认为财务报告真实准确，内控总体有效[6][8]

项目进展 - 新疆中雅生产基地一期项目149天投产[2] - 2020年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项[2] 研发情况 - 研发团队127人，占员工总数14.06%[4] - 截至报告期末，公司有发明专利73件，实用新型专利205项，PCT国际专利11项[4] 股权变动 - 控股股东的一致行动人增持公司股份478.4万股，占公司目前总股本的2.00%[5] 分红与会议 - 2024年公司连续5年实施高比例现金分红[5] - 2024年度公司召开9次董事会[7] - 2024年度公司召开5次股东大会，其中1次年度股东大会，4次临时股东大会[7] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告61份[9] 未来展望 - 2025年是十四五规划收官之年和公司十年发展规划第三阶段关键之年[10] 未来策略 - 推进新基地、新项目建设，扩大产能规模，优化产能布局[10] - 加大研发创新投入力度，加强研发团队建设[10] - 拓展市场空间，推进与重点客户群深度配合与策略协同[10] - 优化现有产品，开拓新领域、新市场、新产品[10] - 深入推进各项基础管理工作，提升管理效率[11] - 推动海星智造（HIM）工作取得新进展、新成效[11] - 推进生产自动化、智能化建设，提升生产效率与产品质量[11] - 引进和培养人才，开展多元化培训，完善员工晋升通道和薪酬体系[11][12]

融资计划 - 拟授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前总股本30%，对象不超35名特定对象[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月限售期[6] 其他安排 - 授权有效期至2025年年度股东大会，授权董事会全权办理[9][10] - 议案已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[2]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] - 单一年度现金分红不低于当年可分配利润30%[5] 决策流程 - 董事会制定或修改政策须全体董事过半数通过[7] - 股东大会制定或修改政策须出席股东表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 重大投资或支出指未来十二个月累计达5000万元以上[5] - 规划自股东大会审议通过生效[9]

会议与公告 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年度披露定期报告4份，临时公告61份[6] 合规情况 - 决策、财务、募集资金等方面合规，无关联交易等违规情形[4][5][6] 制度建设 - 建立完善内部控制制度体系并有效执行[6] 激励计划 - 终止2023年股票期权激励计划并办理注销手续[7]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15600万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[6] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就子公司损失提起诉讼[8] - 股东需依认购股份缴纳股款，不得随意抽回股本[8] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 董事会为他人取得股份提供资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[4][5] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 交易审议规则 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[24][25] 董事相关规定 - 因犯罪等多种情况不能担任公司董事[20] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，董事会2日内披露[22] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[21] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[31] - 股东会违规分配利润，股东退还，相关人员担责[31] - 公积金用于弥补亏损等，资本公积金不用于弥补亏损[31] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[31] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[34] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[35] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[36] - 公司解散应15日内成立清算组开始清算[36] 章程修订 - 《公司章程》修订事宜提交2024年年度股东大会审议[39] - 修订后《公司章程》附件全文同日在上海证券交易所网站披露[39]