激励对象情况 - 公司已获授股票期权的激励对象有88名[2] - 85名激励对象2024年度绩效“良好及以上”，行权比例100%[2] - 3名激励对象2024年度绩效“合格”，行权比例80%[2] - 0名激励对象2024年度绩效“有差距”，行权比例0%[2] 行权事宜 - 公司同意为88名激励对象办理269.04万份股票期权第一个行权期行权相关事宜[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》6票同意，3票回避[3] - 《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》6票同意，3票回避[4] 激励调整 - 公司将行权价格调整为8.20元/股，注销0.96万份股票期权[3]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.6元（含税），总股本239,200,000股，共计派发现金红利143,520,000元 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会日期为2025年5月16日 [1] - 差异化分红送转：否 [1] 相关日期 - A股股权登记日为2025年6月24日，除权（息）日和最后交易日为2025年6月25日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [2] - 特定股东（南通新海星投资、南通联力投资、江苏中联科技）的红利由公司直接发放 [2] - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [2][3] - QFII股东按10%税率代扣所得税 [3] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股红利0.54元 [3] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.6元 [3] 咨询方式 - 联系部门：证券事务部，电话0513-86726111 [4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年股东大会通过[4] - 以239,200,000股为基数，每股派现0.6元，共派143,520,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/24，除权（息）和发放日2025/6/25[3][7] 红利发放 - 无限售股委托结算公司发放，部分股东公司自放[8][9] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，1月内20%，1 - 12月10%[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后0.54元[11] - 其他机构和法人股东不扣税，每股派0.6元[11]

权益分派方案 - 每股现金红利0.6元（A股）[2] - 以总股本239,200,000股为基数，共计派发现金红利143,520,000元[4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施时间与方式 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日[2] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取[5] - 特定股东（南通新海星投资股份有限公司等）的红利由公司自行发放[7] 扣税政策 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.54元[9] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.54元[9] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股红利0.6元[9] 监事会延期换届 - 第四届监事会因公司监事会改革未完成而延期换届，原成员继续履职[11] - 延期不影响公司正常运营，将按新《公司法》要求推进审计委员会设立[11][12]

监事会相关 - 公司第四届监事会任期届满，改革未完成[1] - 监事会将延期换届选举，成员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[3]

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-017 南通海星电子股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,754,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《 ...

之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《南通海星电子 ...

公司经营情况 - 2024年营业收入19.28亿元，同比增长7.68%，营业利润1.82亿元，同比增长14.46%，归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长17.63% [22] - 公司持续优化产品结构，高端产品如车载电子、AI服务器用产品市场份额扩大，带动毛利率提升 [8][22] - 新疆中雅生产基地一期项目149天投产，创造行业新标杆，实现"产能突破、技术升级、成本优化"三位一体发展 [8] 研发创新 - 公司拥有行业内唯一国家企业技术中心和博士后工作站，研发团队127人，占比11.23% [9] - 与高校、科研院所合作解决高端电极箔"卡脖子"问题，自产固态箔产品逐步实现国产替代 [9] - 2024年研发费用1.32亿元，与上年基本持平，持续投入技术创新 [22] 产能布局 - 2020年定增募投项目全部达产结项，有效补充产能 [8] - 新疆中雅生产基地快速投产，优化区域产能布局 [8] - 计划2025年推进新基地建设，重点布局新能源、AI服务器等新兴领域产能 [14] 财务表现 - 2024年末总资产26.2亿元，同比增长9.43%，净资产20.37亿元，同比增长2.39% [22] - 经营活动现金流净额6130万元，同比下降66%，主要因销售回款减少及采购支付增加 [22][27] - 应收账款4.17亿元，同比增长13.44%，应收款项融资4.01亿元，同比增长43.56% [22] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利6元（含税），合计分红1.44亿元，占净利润89.2% [30] - 连续5年实施高比例现金分红，控股股东一致行动人年内增持478.4万股 [10][30] - 制定2025-2027年股东回报规划，明确持续分红政策 [43] 融资计划 - 拟申请不超过13亿元银行综合授信额度 [32] - 计划为子公司提供不超过13亿元担保 [34] - 提请股东大会授权董事会办理不超过3亿元小额快速融资 [39][40] 公司治理 - 2024年召开5次股东大会、12次董事会会议、6次监事会会议 [11][16] - 修订公司章程及议事规则，完善治理结构 [36] - 推出新一期股权激励计划，建立长效激励机制 [9][11]

海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 年年度股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 12 2024 | | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | | 议案四：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 25 2024 | | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 26 | | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 27 2024 | | | 议案七：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 28 | | | 议案八：关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 29 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案 30 | | | 议案十 ...