财务表现 - 公司前三季度实现营业收入17.11亿元，同比增长21.45% [1] - 公司前三季度归母净利润为1.47亿元，同比增长41.41% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为1.28亿元，同比增长32.75% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.19亿元，同比增长21.37%[4] - 年初至报告期末营业收入为17.11亿元，同比增长21.45%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8081.94万元，同比增长51.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长41.41%[4] - 第三季度利润总额为9273.33万元，同比增长41.36%[4] - 年初至报告期末利润总额为1.68亿元，同比增长37.51%[4] - 营业总收入同比增长21.5%至17.11亿元，2024年同期为14.09亿元[20] - 净利润同比增长41.4%至1.47亿元，2024年同期为1.04亿元[21] - 基本每股收益为0.6136元/股，2024年同期为0.4350元/股[22] 成本和费用 - 营业成本同比增长21.1%至13.47亿元，2024年同期为11.12亿元[20] - 研发费用同比增长28.0%至1.19亿元，2024年同期为0.93亿元[21] - 财务费用为负908万元，主要由于利息收入751.8万元超过利息费用107.4万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.51亿元，同比增长22.2%[25] - 支付的各项税费为5.47亿元，同比增长37.0%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6213.07万元，同比下降35.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6213.07万元，同比减少35.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负24.5亿元，同比扩大549.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，去年同期为负1.2亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.71亿元，2024年同期为10.58亿元[24] - 经营活动现金流入小计为121.91亿元，同比增长13.0%[25] - 经营活动现金流出小计为115.70亿元，同比增长17.7%[25] - 投资活动现金流出小计为113.02亿元，同比增加59.4%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.46亿元，同比增长21.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，较期初增加2.6%[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为30.15亿元，较上年度末增长15.07%[5] - 公司总资产为3,015,173,475.46元，较2024年末增长15.1%[16][17] - 流动资产合计为1,944,906,081.88元，较2024年末增长13.4%[16] - 货币资金为600,532,375.85元，较2024年末增长4.0%[16] - 应收账款为531,029,210.15元，较2024年末增长27.4%[16] - 存货为318,622,190.82元，较2024年末增长12.7%[16] - 固定资产为837,595,201.86元，较2024年末增长22.1%[16] - 总资产同比增长15.1%至30.15亿元，2024年同期为26.20亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为20.65亿元，较2024年同期增长1.4%[18] - 短期借款为110,000,000.00元[17] - 长期借款为207,263,717.13元[17] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为1010.63万元[7] - 第三季度非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为1139.34万元[7] - 其他收益同比增长85.2%至3299.6万元，2024年同期为1781.2万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,896名[12] - 控股股东南通新海星投资集团持股141,180,000股，占总股本58.37%[12]

人员变动 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] - 董事提出辞职公司60日内完成补选[4] - 股东会决议解任董事、董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[5] 离职交接 - 董事、高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] 信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[14] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[16] - 制度制定时间为2025年10月[17]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前两天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 会议决议记录保存不少于十年[11] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议[6] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准并披露[6] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 公司内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[8] 档案报送要求 - 上市公司重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[11] - 公司重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时向交易所报送档案[12] - 首次披露至披露报告书有重大变化应补充提交档案[12] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送名单和备忘录[13] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存10年[13] 信息披露追责 - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息致损，公司保留追责权[22]

选聘要求 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 采用竞争性谈判等能了解胜任能力的方式选聘[6] 流程与职责 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展，履行多项职责[6] - 选聘基本程序包括审计委员会提议等多步骤[8] 时间规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 解聘或不再续聘应提前5日通知[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 每年按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告等[15] 特殊情况处理 - 改聘时审计委员会审核提案可约见相关事务所[13]

南通海星电子股份有限公司 对外担保制度 第八条 对于董事会权限范围内的担保事项，应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议通过。 第一章 总则 第一条 为规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范财务风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子 公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司对外担保应当由公司董事会或股东会审议批准。 第七条 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范南通海星电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独 立董事担任召集人。 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自动失 ...

南通海星电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 本制度所称"实际控制人"是指：虽不直接持有公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其 他安排能够实际控制、影响公司行为的自然人或法人。 本制度所称"关联方"是指：根据相关法律、法规和《上海证券交易所 股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联 方,包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等经营性环 节的关联交易过程中直接或者变相占用公司资金逾期不还；非经营性资 金占用是指代控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金、有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金、为控股股东及关联方承担担保责 1 第一条 为了进一步加强和规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发 生 ...

南通海星电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、监事、高级管理人员的，除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股 ...