证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-054 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

南通海星电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-052 2023 年 8 月 25 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于吸 收合并全资子公司的议案》。具体情况如下: 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚须提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 合并双方基本情况介绍 （一）合并方：南通海星电子股份有限公司 1. 企业类型：股份有限公司（上市） 2. 企业地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号 3. 法定代表人：周小兵 4. 注册资本：23,920 万元 5. 成立日期：1998 年 1 月 8 日 6. 统一社会信用代码：91320600608363096C 7. 经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极 ...

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 678,171,928.72 | 1 | 减：累计投入募集资金投资项目的金额 | 264,664,934.85 | | --- | --- | | 减：资金置换金额 | 81,673,708.02 | | 减：补充流动资金金额 | 100,000,000.00 | | 减：现金管理 | 122,000,000.00 | | 加：募集资金购买理财产品收益 | 11,11 ...

南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中，新一代纳微 孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到预定可使用 状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资金人民币 2,626.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。 详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通海 星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准， 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-051 1 本次结项的募投项目名称：新一代纳微孔结构铝 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-053 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名金学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如金学军先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第四届董事会审计委员会， 薪酬与考核委员会委员，提名委员会和战略委员会的委员，任期至第四届董事 会任期届满之日止。 公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事李澄先生的辞职申请，因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-046 南通海星电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 08 月 08 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,011,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2220 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 8 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场及视频会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

营收情况 - 2023年第一季度营业收入4.35亿元，同比下降7.78%，主要因消费市场需求不振、出货量和产品价格下降[4][6] - 2023年第一季度营业总收入4.35亿元，较2022年第一季度的4.71亿元下降7.78%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1271.44万元，同比下降80.08%，因产品价格下降和电费成本高[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润657.52万元，同比下降88.59%，原因同净利润下降[4][8] - 2023年第一季度营业利润1415.78万元，较2022年第一季度的7407.15万元下降80.91%[16] - 2023年第一季度净利润1271.44万元，较2022年第一季度的6382.77万元下降80.08%[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1271.44万元，2022年同期为6382.77万元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2383.12万元，同比下降274.91%，系销售商品收回现金减少[4][9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.33亿元，2022年同期为3.70亿元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.57亿元，2022年同期为3.57亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2383.12万元，2022年同期为1362.52万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2.02亿元，2022年同期为4.40亿元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计4.57亿元，2022年同期为3.70亿元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，2022年同期为6982.08万元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1345.69万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1345.69万元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.81亿元，2022年同期为6906.22万元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降81.48%，因本期归属于母公司净利润减少[4][9] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年同期均为0.27元/股[17] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.62%，较上年减少2.56个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.98亿元，较上年度末下降0.92%；归属于上市公司股东的所有者权益20.41亿元，较上年度末增长0.52%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计17.57亿元，较2022年12月31日的17.77亿元下降1.13%[13] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计6.41亿元，较2022年12月31日的6.43亿元下降0.32%[14] - 截至2023年3月31日，负债合计3.57亿元，较2022年12月31日的3.90亿元下降8.40%[14] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计20.41亿元，较2022年12月31日的20.30亿元增长0.52%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14540人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，南通新海星投资股份有限公司持股比例59.02%，南通联力投资管理有限公司持股比例6.20%[10] - 南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司100%股权，其余股东关联关系未知[11] 成本与费用情况 - 2023年第一季度营业总成本4.26亿元，较2022年第一季度的4.02亿元增长5.92%[15] - 2023年第一季度研发费用2959.69万元，较2022年第一季度的3149.13万元下降6.01%[16] - 2023年第一季度财务费用 -182.18万元，较2022年第一季度的 -69.44万元减少162.33%[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 25 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-019 （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 上午 09:00-10:00 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼 ...

财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入17.65亿元，同比增长7.29%[11] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长2.95%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降6.31%[11] - 公司2022年实现营业收入176,523.05万元，同比增长7.29%[34] - 公司2022年营业成本132,619.78万元，同比增长11.27%[34] - 公司2022年销售费用较上年下降12.31%，主要系销售部门薪酬、宣传及差旅费用减少[41] - 公司2022年管理费用较上年增加9.87%，主要系缴纳人员保险、计提折旧增加[41] - 公司2022年财务费用较上年下降527.85%，主要系汇兑收益增加[41] - 公司2022年研发费用较上年增加18.97%，主要系持续开展新品研发投入增加[41] - 公司2022年化成箔销售收入占主营业务收入比例为97.92%[36] - 公司2022年前五大客户销售额占年度销售总额的33.59%[39] - 公司2022年前五大供应商采购额占年度采购总额的58.39%[40] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年下降6.31%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加[33] - 研发投入合计为12,535.67万元，占营业收入的7.10%[42] - 公司研发人员数量为112人，占公司总人数的14.23%[42] - 研发人员中30-40岁占比最高，达71人[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降6.31%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致[43] - 2022年投资活动产生的现金流量净额同比增加64,497.75万元，主要系购买理财产品到期所致[43] - 2022年货币资金较上期末增加33.62%，主要为购买理财产品到期所致[44] - 2022年存货较上期末增加55.60%，主要为产能扩充同时需求下降导致存货增加所致[44] - 2022年应付票据较上期末增加145.11%，主要为申请开具银行承兑汇票增加所致[44] - 公司全资子公司南通海一电子有限公司2022年净利润为4,753.25万元[49] - 公司全资子公司四川中雅科技有限公司2022年净利润为5,708.43万元[50] 行业地位和竞争优势 - 电极箔行业被列为国家战略性新兴产业重点产品[1] - 电极箔技术水平决定铝电解电容器性能，新兴产业发展推动行业快速增长[1] - 中国电极箔行业正在实现高端产品国产替代和转型升级[1] - 公司是国内电极箔行业的引领者和开拓者，具有专业化经营优势[26] - 公司拥有低、中、高压全系列电极箔生产能力，产品以中高端为主[27] - 公司持续加大研发投入，拥有国家级研发平台，技术优势明显[28] - 公司客户结构合理，品牌美誉度高，市场份额逐步提升[29] - 公司通过精益生产、智能制造等先进管理理念，管理优势明显[30] 发展战略 - 公司将稳步推进募投项目建设，扩大产能规模，优化产能布局[5] - 公司将持续开拓增量市场，实现销售数量和经营质效的可持续增长[6] - 公司将加大研发投入和攻关力度，推动创新落地和技术突破[7] - 公司将深化数字赋能，提升管理水平，推动能源结构和产品结构的调整优化[8] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险、原辅材料和能源价格波动风险、宏观经济和产业政策变化风险[1,2,3] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已签字并盖章确保财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事为3人[66] - 公司监事对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督[68] - 公司全年完成了4期定期报告和75个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况[69] - 公司通过定期报告、临时公告、E互动平台、投资者热线、业绩说明会等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者[70] - 公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度[71] 股东情况 - 公司控股股东为南通新海星投资股份有限公司，持有公司59.02%的股份[149] - 公司实际控制人为严季新和施克俭，通过新海星投资对公司实施共同控制[152] - 严季新和施克俭合计持有新海星投资18.92%的股份，并与新海星投资另外59名自然人股东签署一致行动协议，合计控制新海星投资81.60%的表决权[152] - 公司前十大股东中，除控股股东外，其他主要股东包括南通联力投资管理有限公司、南通盛世金濠投资管理有限公司、北京嘉华宝通咨询有限公司等[149] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[151,152] 利润分配 - 公司拟定以现有总股本2.392亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元（含税），共计分配现金1.794亿元[4] - 公司2022年度现金分红7.5元/10股，现金分红金额为179,400,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的81.11%[106] - 公司实施积极的股利分配政策，于2017年和2020年分别制定了未来三年的股东回报规划[104,105] - 2021年度利润分配方案为现金分红17,940万元，占2021年实现归属于母公司所有者的净利润的81.11%[105] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发挥应有作用，中小股东权益得到充分保护[106] 环境保护 - 公司及子公司严格执行环境保护相关法规，拥有齐备的环保设施，定期进行环境自行监测，报告期内未发生环境问题受到行政处罚[111,112,114] - 公司获评江苏省首批绿色发展领军企业、江苏省节水型企业、南通市环保示范型企业[115] - 子公司宁夏海力电子有限公司获评省级绿色工厂[116] - 公司高度注重环境保护，确保手续完善、设施齐全、管理到位、达标排放，并持续开展节能减排、资源化利用工作[117] - 公司加强节能减排队伍及体系建设，通过能源管理体系认证，实时监测能耗并采取节电措施，降低能耗5%[120,121] - 公司积极采用磁悬浮空压机、空气悬浮冷冻机等节能新技术、新设备，利用余热、太阳能等清洁能源替代原有的蒸汽和电辅助加热系统[121] - 报告期内，公司通过使用清洁能源及在生产过程中使用减碳技术等措施实现减少排放二氧化碳16,291吨[118,119] 其他 - 公司将启动以下稳定股价预案：实施利润分配或资本公积转增股本、向社会公众股东回购股份、控股股东通过二级市场增持公司股份、董事（独立董事除外）和高级管理人员买入公司股份[129] - 公司限售期满后，股东将严格遵守相关上市公司减持股份方面的法律法规规定，对所持有的公司股份依法进行减持[130] - 股东承诺在限售期内不转让所持有的公司股份，并将严格履行相关承诺[131,132] - 公司聘任天健会计师事务所为2022年度审计机构[133,134] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[135] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[133] - 公司报告期内无违规担保情况[133] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况[133] - 公司报告期内无面临退市风险的情况[135] - 公司报告期内无破产重整相关事项[135]