关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海星电子股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日完成了公司 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权授予登记工作。现将有关事项 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表 决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权激励计划（草 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入8.98亿元，较上年同期减少4.72%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3755.35万元，较上年同期减少71.60%，减少9467.27万元[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2619.21万元，较上年同期减少78.17%，减少9378.13万元[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1094.11万元，较上年同期减少92.28%，减少13083.73万元[11] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1608元/股，较上年同期减少70.91%[11] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1133元/股，较上年同期减少77.41%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期减少4.71个百分点[11] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期减少4.67个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入8.98亿元，同比下降4.72%，实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元，同比下降71.6%[23] - 2023年上半年营业收入8.98亿元，同比下降4.72%，主要因销售单价下降[31] - 2023年上半年营业成本7.45亿元，同比增长8.80%，主要因成本要素价格上涨[31] - 2023年上半年管理费用4136.43万元，同比增长17.01%，主要因员工缴纳保险、差旅费用增加[31] - 2023年6月30日公司合并资产总计24.42亿元，较2022年12月31日的24.20亿元增长0.93%[67][68][69] - 2023年6月30日公司合并负债合计5.50亿元，较2022年12月31日的3.90亿元增长41.20%[68][69] - 2023年6月30日公司合并所有者权益为18.92亿元，较2022年12月31日的20.30亿元下降6.87%[69] - 2023年6月30日母公司资产总计22.36亿元，较2022年12月31日的21.76亿元增长2.73%[70] - 2023年6月30日母公司流动负债合计5.91亿元，较2022年12月31日的3.97亿元增长49.09%[70] - 2023年6月30日公司合并货币资金为5.27亿元，较2022年12月31日的6.81亿元下降22.61%[67] - 2023年6月30日公司合并应收账款为3.73亿元，较2022年12月31日的3.48亿元增长7.09%[67] - 2023年6月30日公司合并存货为1.93亿元，较2022年12月31日的2.20亿元下降12.25%[67] - 2023年6月30日母公司货币资金为2.90亿元，较2022年12月31日的4.69亿元下降38.09%[69] - 2023年6月30日母公司应收账款为3.87亿元，较2022年12月31日的2.92亿元增长32.37%[69] - 2023年上半年营业总收入8.98亿元，较2022年同期的9.43亿元下降4.72%[71] - 2023年上半年营业总成本8.66亿元，较2022年同期的8.05亿元增长7.59%[71] - 2023年上半年营业利润4221.43万元，较2022年同期的1.51亿元下降72.08%[72] - 2023年上半年净利润3755.35万元，较2022年同期的1.32亿元下降71.59%[72] - 2023年上半年基本每股收益0.16元/股，较2022年同期的0.55元/股下降70.91%[73] - 2023年上半年母公司营业收入7.20亿元，较2022年同期的7.36亿元下降2.22%[74] - 2023年上半年母公司营业利润5086.48万元，较2022年同期的7331.39万元下降30.62%[75] - 2023年上半年母公司净利润4384.03万元，较2022年同期的6419.21万元下降31.70%[75] - 2023年上半年负债合计6.10亿元，较2022年的4.15亿元增长46.97%[71] - 2023年上半年所有者权益合计16.26亿元，较2022年的17.61亿元下降7.65%[71] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.85亿元，2022年同期为7.15亿元；经营活动现金流出小计6.74亿元，2022年同期为5.74亿元；经营活动产生的现金流量净额1094.11万元，2022年同期为1.42亿元[76] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7.22亿元，2022年同期为10.89亿元；投资活动现金流出小计9.51亿元，2022年同期为9.92亿元；投资活动产生的现金流量净额 -2.29亿元，2022年同期为9684.31万元[77] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3352.33万元，筹资活动产生的现金流量净额 -3352.33万元[77] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为758.30万元，2022年同期为712.00万元；现金及现金等价物净增加额 -2.10亿元，2022年同期为2.12亿元[77] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计5.70亿元，2022年同期为6.70亿元；经营活动现金流出小计6.57亿元，2022年同期为6.23亿元；经营活动产生的现金流量净额 -8674.10万元，2022年同期为4717.63万元[78] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计7.25亿元，2022年同期为9.76亿元；投资活动现金流出小计8.72亿元，2022年同期为8.79亿元；投资活动产生的现金流量净额 -1.48亿元，2022年同期为9655.15万元[78] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为319.24万元，2022年同期为199.06万元；现金及现金等价物净增加额 -2.31亿元，2022年同期为1.46亿元[79] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额 -1.38亿元，其中综合收益总额4123.59万元，利润分配 -1.79亿元[80] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金6.67亿元，2022年同期为6.95亿元[76] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金5.38亿元，2022年同期为4.16亿元[76] - 2023年上半年公司综合收益总额为1.3679003252亿元，所有者投入和减少资本为-1309.96万元，利润分配为-1.794亿元[82] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4384.034736万元，利润分配为-1.794亿元[83][84] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为19.3375818933亿元，较期初减少5570.956748万元[81][82][83] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为16.2566196491亿元，较期初减少1.3555965264亿元[83][84] 业绩变动原因 - 2023年上半年净利润减少主要因消费电子市场需求疲软、用电成本增加、产品降价致毛利减少[11][12] - 2023年上半年经营活动现金流量净额减少主要因当期购买商品接受劳务支付的现金增加[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1136.14万元，其中政府补助694.90万元、委托他人投资或管理资产的损益437.38万元等[17][18] 行业与业务 - 公司属于电子专业材料制造行业，电极箔是铝电解电容器核心原材料，占其制造成本30% - 60%[19][20] - 2023年前6月全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[20] - 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔研发、生产与销售，产品涵盖全系列，产能规模位居世界前列[21] - 公司主要经营铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为中高压化成箔和低压化成箔[86] 公司发展举措 - 上半年研究院组织跨部门攻关项目8项，前瞻性技术研究3项，申报专利10余项，其中发明专利5项，国际PCT专利4项[26] - 公司推出股权激励计划，完成“星·领航”管理人员轮训班课程，开启第二届“星·动力”训练营[24] - 公司发布实施“海星智造（HIM）”计划，输出53个项目及课题计划助力降本增效[27] 子公司情况 - 南通海一电子有限公司注册资本22600万元，总资产574760414.15元，净资产438473719.39元，净利润19634235.03元[35] - 南通海悦电子有限公司注册资本500万美元，总资产46680317.62元，净资产44286860.64元，净利润 - 380831.77元[36] - 四川中雅科技有限公司注册资本30500万元，总资产704197192.45元，净资产331891275.43元，净利润 - 18133268.42元[36] - 宁夏海力电子有限公司注册资本21500万元，总资产341644786.51元，净资产218919313.46元，净利润 - 7918188.57元[37] - 联力企业有限公司注册资本100万港元，总资产164219110.08元，净资产162729272.41元，净利润1749589.62元[37] 利润分配 - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[40] 激励计划相关 - 2023年5月29日公司召开会议审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[41] - 海星股份承诺不为激励对象获取股票期权提供财务资助[58] - 所有激励对象承诺若信息披露文件有问题，返还股权激励所得利益[58] 环保情况 - 南通海星等公司主要污染物经处理后达标排放，2023年上半年废水总量787598t [42] - 四川中雅科技主要污染物经处理后达标排放，2023年上半年废水总量867298.82t [43] - 子公司宁夏海力电子主要排放生产废水，经处理后参照标准排入污水处理厂，废水处置设施及在线监测系统运行正常且达标排放[48] - 公司及子公司建有“综合性污水处理站”，24小时在线监测，固废、办公生活垃圾、污泥均按要求处理[48] - 公司升级磷酸回收设备，发挥中水回收设备处理能力，降低污水处理化料、能耗及废水外排[48] - 公司实施中水回用等节水项目，安装能耗在线监测等节电措施，降低能耗[49] 风险因素 - 公司面临市场竞争、原辅材料及能源价格波动、宏观经济及产业政策变化风险[37][38][39] 同业竞争与减持承诺 - 实际控制人严季新、施克俭承诺解决同业竞争问题，不从事与发行人竞争业务[51] - 新海星投资承诺解决同业竞争问题，不从事与发行人竞争业务[53] - 新海星投资、南通联力限售期满后第一年减持不超持股总数10%，第一年和第二年减持不超20%[55] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额和期末担保余额均为35350万元，担保总额为35350万元，占公司净资产的比例为18.68%[61] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为14758户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[63] - 南通新海星投资股份有限公司期末持股141180000股，占比59.02%[63] - 南通联力投资管理有限公司期末持股14820000股，占比6.20%[63] - 南通盛世金濠投资管理有限公司－南通江海产业发展投资基金（有限合伙）期末持股4540000股，占比1.90%[64] - 北京嘉华宝通咨询有限公司期末持股4350085股，占比1.82%[64] - 王明颐期末持股1333300股，占比0.56%[64] - 海南热风农场管理有限公司期末持股1200000股，占比0.50%[64] - 南京熊安信息科技有限公司期末持股914000股，占比0.38%[64] - 叶育英期末持股818000股，占比0.34%[64] 公司基本信息 - 公司注册资本23920万元，股份总数23920万股，均为无限售条件的流通A股[86] - 公司于1998年1月8日成立，2013年6月整体变更为股份有限公司，2019年8月9日在上海证券交易所挂牌交易[86] - 公司总部位于江苏省南通市，属计算机、通信和其他电子设备制造行业[86] 财务报表编制基础与范围 - 公司将南通海一公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围[87] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[88] 会计政策与估计 - 公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计[89]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在上海 w 酒店会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-047 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 会议相关事项的独立意见》。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结 ...

南通海星电子股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南通海星电子股份有 限公司（简称"公司"）之独立董事，对 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 第十八次会议审议的议案发表如下独立意见： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、 证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批 程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意公司及子公司在决议 有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-048 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2023 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司 募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违 规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事提名人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人南通海星电子股份有限公司董事会,现提名金学军为 南通海星电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任南通海星电子股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南通海星电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了核查，具体情况如下： 公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中，新 一代纳微孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到 预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资 金人民币 2,626.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人金学军，已充分了解并同意由提名人南通海星电子股份 有限公司董事会提名为南通海星电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南通海星电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 1 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年 上半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包 销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每 股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...

（一）投资目的 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-050 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过 投资种类：委托理财； 投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议 ...