证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-064 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）资金来源 （1）资金来源的一般情况 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 现金管理金额：不超过人民币 1.5 亿元，可循环滚动使用。 现金管理期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期 限不超过 12 个月。 现金管理产品名称：安全性高，流动性好，保本型理财产品。 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，本议案无需公司股东大会审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财 产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等风险。 重要内容提示： 一、 本次使用募集资金进行现金 ...

安信证券股份有限公司 关于南通海星电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对海星股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、本次使用募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）现金管理额度 （四）现金管理投资产品 公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 1.5 亿元的 闲置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个 月的保本型理财产品。 本次委托理财额度不超过人民币 1.5 亿元。 （三）资金来源 1、 ...

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全 的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经 营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金 管理。 （以下无正文） 南通海星电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定,我们作为南通海星电子股份有限公司（简称"公司"）之独立 董事，对 2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议审议的议案发表 如下独立意见： 独立董事签名： 徐光华 顾卫平 金学军 _____________ ______________ _____________ (本页无正文，为《南通海星电子股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-062 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在南通滨江洲际酒店会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 7 名，以通讯方式参会董 事 1 名，独立董事顾卫平先生因工作原因委托独立董事金学军先生代为参会表 决。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-061 南通海星电子股份有限公司 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 5,000 万元。 （三）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：5,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风险。 | 受托方 | ...

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 4,000 万元。 （三）资金来源 投资种类：委托理财； 投资金额：4,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险。 （2）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-059 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 6,000 万元。 （三）资金来源 （1）资金来源的一般情况 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 投资种类：委托理财； 投资金额：6,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场及视频会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-058 南通海星电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，提高资产运营效率，南通海星 电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司南通海悦电子有 限公司（以下简称"海悦电子"）。本次吸收合并后，海悦电子将注销其法人资 格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继海悦电子的所有资产、债权债务、 人员及其他一切权利与义务。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了《2023 年第三次临时股东大会决 议公告》。 二、 需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-057 南通海星电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2173 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规 定，程序合法。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 09 月 1 ...