股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月12日15点在公司会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议3项议案[7] 议案相关 - 议案1为特别决议议案[8] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[9] - 议案1涉及关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月5日[14] - 会议登记时间为9月6日，地点在公司证券事务部[16] - 联系人苏美丽，有电话、传真和地址[18][19] - 公告日期为2024年8月24日[19]

激励计划进展 - 2023年相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2024年会议审议通过终止激励计划议案[7] 终止情况 - 拟终止2023年计划，涉及85名对象[10] - 1490.00万份未行权期权将注销[10] 其他 - 已推出2024年股票期权激励计划[13] - 承诺三个月内不再审议股权激励计划[11]

募集资金情况 - 2021年11月15日收到募集资金679,624,160.00元，净额678,171,928.72元[1] - 2024年上半年使用募集资金60,772,795.21元，利息净额245,583.91元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额12,511,323.62元[2] - 累计投入募集资金投资项目407,576,934.17元[4] - 资金置换金额81,673,708.02元[4] - 补充流动资金100,000,000.00元[4] - 现金管理金额25,000,000.00元[5] - 募投项目结项转出70,245,741.96元[5] - 募集资金购买理财产品收益14,368,857.13元，存放利息收益净额4,466,921.92元[5] - 截至2024年6月30日，未到期银行理财产品25,000,000.00元[11] - 募集资金总额67,817.19万元，本年度投入6,077.28万元，累计投入58,925.05万元[18] - 变更用途募集资金17,900.00万元，占比26.39%[18] - 截至2024年6月30日，募集资金结余1,251.13万元[19] 项目情况 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目承诺投资24,600.00万元，调整后12,217.19万元，累计投入进度82.13%，本年度效益2,598.63万元[18] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目调整后投资17,900.00万元，累计投入进度79.16%[18] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目拟投入17900万元，截至期末累计投入17900万元，本年度投入4048.86万元，实际累计投入14170.20万元，投资进度79.16%，预定可使用日期2024年8月[21] 资金使用决策 - 2022年11月15日将新一代高性能化成箔项目5900万元用于高性能电极箔项目首批建设[19][21] - 2023年8月8日缩减两项目投资12000万元用于高性能电极箔项目建设[19][21] - 2023年10月26日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金投保本型理财产品[19] - 2024年5月9日同意三项目结项，节余4,452.21万元永久性补充流动资金[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议8月12日通知送达，8月23日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权[5][6] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[7] 授信额度 - 审议通过向银行申请增加40,000.00万元综合授信额度[8]

资金募集 - 向特定对象发行3120万股新股，每股22元，募资总额6.864亿元，净额6.7817192872亿元[4] 项目资金调整 - 变更“新一代高性能化成箔项目”5900万元用于“新能源等高性能电极箔项目”首批建设[4] - 变更“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元用于“新能源等高性能电极箔项目”一期建设[5] 项目投入情况 - “新一代高性能中高压腐蚀箔项目”调整后拟投入19217.19万元[6] - “长寿命高容量低压腐蚀箔项目”调整后拟投入10000万元[6] - “新能源等高性能电极箔项目”一期变更募资17900万元，已累计投入14645.01万元[7] 项目结项与资金处理 - 拟将“新能源等高性能电极箔项目”一期结项，节余1878.31万元永久补充流动资金[3] - 募投项目应付未付金额1398万元，继续存放专户[9] 相关机构意见 - 监事会同意“新能源等高性能电极箔项目”一期结项及节余资金补充流动资金[10] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[11]

股票期权授予 - 2024年8月16日完成900.00万份股票期权授予登记，88人获授[4][13] - 授予日为2024年7月17日，授予价格8.80元/份，股票为定向发行A股[7][8] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占总量8.89%[10] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，占6.67%[10] - 核心员工84人获授680.00万份，占75.56%[10] 激励计划设置 - 有效期最长不超48个月，等待期12、24、36个月[8] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[9] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营收和净利润增长率有目标值和触发值[11] 费用及影响 - 股票期权总摊销费用1567.80万元[13] - 对有效期内各年净利润有影响，将提升业绩[14]

激励计划 - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额10.00%[2] - 本次激励计划授予股票期权总量900.00万份，占总股本3.76%[3] 人员获授情况 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.89%，占总股本0.33%[3] - 董事、总经理孙新明获授60.00万份，占授予总量6.67%，占总股本0.25%[3] - 84名核心员工获授680.00万份，占授予总量75.56%，占总股本2.84%[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月17日召开[3][5] - 7月2日刊登召开股东大会通知[4] 会议参与情况 - 现场3人代表160,784,000股，占比67.22%[6] - 网络投票有效表决代表469,500股，占比0.20%[6] 议案审议结果 - 审议3项特别决议议案均获通过[8]

股票期权授予 - 授予日为2024年7月17日[2][9] - 授予数量900.00万份，占公司股本总额23,920.00万股的3.76%[2][9] - 授予人数88人[9] - 授予价格8.80元/股[2][6][9] - 股票来源为定向发行的A股普通股[9] 行权安排 - 等待期分别为12、24、36个月[9] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例30%[10] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例30%[11] - 第三个行权期36 - 48个月，行权比例40%[11] 业绩考核 - 2024 - 2026年营收和净利润目标增长率分别为20%、35%、50%，触发值为10%、20%、30%[14] - 公司层面解除限售系数根据业绩完成度分三档[14] - 个人层面行权比例根据考核等级分三档[15] 其他信息 - 2024年6月26日每股派发现金红利0.5元[6] - 授予900.00万份股票期权测算总摊销费用为1567.80万元[18]

激励计划流程 - 2024年6月17日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 6月28日至7月8日公示激励对象名单[3] - 7月17日股东大会审议通过激励计划议案[4] 权益分派与价格调整 - 2024年6月26日每股派发现金红利0.5元[5][6] - 调整后股票期权授予价格为8.80元/股[6] 各方意见 - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规[8] - 律师认为调整已获必要批准和授权[9][10] - 独立财务顾问认为激励计划无损害公司及股东利益情形[11]