激励计划 - 2024年6月17日公司审议通过激励计划草案及相关议案[2] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象，时间为2023年12月17日 - 2024年6月17日[2][3] - 自查有22名核查对象买卖股票，未利用内幕信息[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕制度，激励计划未泄密[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年7月17日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 调整2024年股票期权激励计划授予价格为8.80元/股[3] - 7月17日以8.80元/股向88名对象授予900万份期权[5] 资金管理 - 同意用部分闲置自有资金进行现金管理[6]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象名单人员符合条件，监事会同意[2] 激励计划 - 授予日为2024年7月17日[2] - 授予价格为8.80元/股[2] - 向88名激励对象授予900.00万份股票期权[2]

激励计划时间 - 2024年6月17日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年7月17日多会议审议通过调整及授予股票期权议案[11] 权益分派 - 2024年6月26日实施2023年度权益分派，每股派现金红利0.5元[12] 股票期权授予 - 调整后授予价格8.80元/股，向88名对象授予900.00万份[14][17] - 授予日为2024年7月17日[18] 影响及合规 - 调整对财务和经营无实质影响[16][24] - 调整及授予符合规定，满足授予条件[21][24]

资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，可循环滚动[3] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] - 委托理财受托方为金融机构[4] - 授权期限自2024年7月17日起12个月，单品期限不超12个月[4] 财务数据 - 2023年末资产23.95亿、负债4.05亿、净资产19.89亿[9] - 2024年3月末资产23.82亿、负债3.77亿、净资产20.05亿[9] - 2023年末经营现金流净额1.80亿，2024年3月末 - 0.03亿[9] 决策情况 - 监事会同意使用不超3亿闲置资金现金管理[10] - 2024年7月17日会议通过现金管理议案[3][5]

会议相关 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年7月17日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划授予价格议案[3] - 以2024年7月17日为授予日，向88名对象授予900.00万份股票期权[5] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超3亿元闲置自有资金现金管理[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月17日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人10人，所持表决权股份占比67.4136%[2] - 公司董事、监事等出席会议[5] 议案表决 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三项议案获2/3以上同意[6] - A股同意票数160,784,000，比例99.7088%[4][6] - 5%以下股东同意票数4,784,000，比例91.0631%[6] 其他 - 独立董事征集投票权，0名股东委托[7] - 律师认为会议召集等合法有效[8] - 公告于2024年7月18日发布[9]

激励计划流程 - 2024年6月17日召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 截至报告出具日激励计划已取得必要批准与授权[33] 权益分派 - 2024年6月26日实施2023年度权益分派，每股派现0.5元[17] 激励计划参数 - 调整后授予价格为8.80元/股[19] - 授予数量900.00万份，占股本总额3.76%[24] - 授予人数88人，授予日为2024年7月17日[24] 行权安排 - 激励计划有效期最长48个月，等待期12、24、36个月[24] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[25][26] 人员获授 - 董事长周小兵获授80.00万份，占授予总量8.89%[26] 业绩目标 - 2024年营收和净利润增长率目标值20%、触发值10%[29] - 2025年营收和净利润增长率目标值35%、触发值20%[29] - 2026年营收和净利润增长率目标值50%、触发值30%[29]

激励计划审议 - 2024年6月17日公司会议审议通过《激励计划》[3] 激励对象公示 - 激励对象名单2024年6月28日至7月8日在公司oa平台公示[3] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到异议，核查后激励对象符合条件[4][6] - 激励对象为公司在任董事、高管、核心员工[7] - 激励对象无特定及大股东相关人员[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月17日15:00召开[12] - 网络投票7月17日9:15 - 15:00进行[12] - 股东发言每次不超3分钟，每人不超两次，总时控30分钟内[7] - 出席现场会议股东需会前30分钟签到[6] 议案相关 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案提请审议[14][16] - 关联股东对相关议案表决需回避[14][16] 授权事宜 - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[18] - 授权事项可由董事长或其授权人士行使[20]