独立董事提名 - 南通海星电子提名徐光华为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月29日[5]

战略委员会设立 - 公司董事会设立战略委员会以适应战略发展需要[2] 人员构成 - 战略委员会由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 主要职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议，对实施情况进行检查[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9]

章程与制度修订 - 公司修订《公司章程》，尚需2024年第一次临时股东大会审议[1][5] - 制定及修订7项治理制度，部分需股东大会审议[6][7] 公司信息变更 - 公司住所因道路更名变更地址[1] 会议与履职规定 - 独立董事可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[1][2] - 特定情形下原董事改选前仍需履职[2][3] 公告信息 - 公告于2024年5月10日发布[9]

董事会换届 - 2024年5月9日公司审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人有严季新等6人[2] - 第五届董事会独立董事候选人有徐光华等3人[2] - 董事候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 候选人履历 - 严季新曾在南通电极箔厂任副厂长[7] - 施克俭曾在南通电极箔厂任职设备科科长等[8] - 周小兵现任海星股份董事长[10] - 孙新明现任海星股份总经理、董事[11] - 王建中现任海星股份副总经理、董事[12] - 朱建东现任海星股份副总经理、董事[12]

业绩相关 - 2023年Q4和2024年Q1业绩改善，因提升技术等[3] - 2023年度分红将在股东大会通过后2个月内完成[5] 业务现状 - 目前在手订单排至6月底[2] - 产品低压占比1/3，中高压占比2/3[3] - 定增五个项目均达预定可使用状态并结项[4] - 海力电子项目一期生产线陆续投产[5] 未来展望 - 雅安工厂6月丰水期生产成本将下降[2] - 持续推进技术进步、结构优化、降本增效[3] 市场策略 - 与重点客户深度配合，把握车载等市场机遇[5]

海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 24 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 25 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案七：关于公司聘任 | 年度审计机构的议案 27 2024 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 议案九：关于公司 2024 | 年度为子公司提供担保计划的议案 30 | | 议案十：关于部 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-019 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 10,000 万元。 （三）资金来源 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）风险分析 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：10,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周小兵 先生 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士 独立董事：徐光华 先生 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2024 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 董事会审议通过聘任，尚需股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3][4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[5] 审计报酬 - 2023年度财报审计报酬45万，内控审计报酬15万[9]

业绩总结 - 2023年末可供全体股东分配利润155,129,615.98元[4] - 2023年利润分配每10股派现5元（含税），共分119,600,000元[4] - 分配现金占2023年净利润87.43%，每股派现0.5元（含税）[4][5] 决策进展 - 2024年4月17日董事会通过利润分配方案，监事会认为合规[6] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[7]