审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 至少每季度向董事会报告一次工作[11] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间[16] - 对财务会计审计报告表决，提交董事会审核[16] - 提交财务报告时，提交审计总结报告和续聘或改聘决议[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[18] - 提前两天通知，一致书面同意可豁免[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 独立董事不能出席可书面委托他人[19] - 内部审计部成员可列席，可邀请董事等[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议记录保存不少于十年[19] - 规则自董事会批准生效，由董事会制定解释[21]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职[2] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 2024年4月29日[7]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，4月18日刊登通知[3][4] - 现场会议在公司会议室召开，网络投票有对应时间[5] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表156,020,100股，占65.2258%[6] - 参加网络投票代表521,200股，占0.2179%[6] 议案审议 - 审议10项议案，含2023年度多报告及方案[8] - 部分议案对中小投资者单独计票，均获通过[9]

独立董事专门会议规则 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 表决实行一人一票，记名投票表决[3] 授权与审议 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名并含相关内容[5] - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权前应经会议审议且过半数同意[5] 档案保存 - 会议记录应保存不少于十年[5] - 会议档案应至少保存十年[8] 费用与生效 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权所需费用[8] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[9]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会相同，连选可连任[4] 会议规则 - 提前两天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[10] 职责与汇报 - 负责拟定选择标准和程序[2] - 提案提交董事会审议决定[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 需有5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，且由独立董事担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会议召开前两天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东大会说明并披露[9] - 对董事及高级管理人员考评分述职、评价、提报酬三步[9] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[17] - 本规则自董事会批准之日起生效并实施，由董事会负责制定并解释[15][16]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人8人，持股156,541,300股，占比65.4436%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[5] 议案表决结果 - A股多项议案同意票数均为156,541,300股，比例100%[4][6][7][8] - 5%以下股东多项议案同意票数均为541,300股，比例100%[9] 其他信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，认为大会合法有效[10][11] - 公告于2024年5月10日发布[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议通知4月30日送达，5月9日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，现场3名、通讯5名、1人委托参会[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决9票同意，部分需提交临时股东大会[3][4][5][6][7][8] 候选人提名 - 公司董事会提名严季新等6人为第五届非独立董事候选人[6] - 提名徐光华等3人为第五届独立董事候选人[7]

会计师事务所选聘 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘需提前20日通知[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] 信息披露 - 应在年报中披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用等信息[13]