证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-103 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四 次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票暨调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本的议案》，公司拟以 7.83 元每股的价格回购 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股，回购注销完成后，公司股份总数将由 208,933,200 股变更为 208,887,840 股，同时将注册资本由 208,933,200 元变更为 208,887,840 元，具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（2023-083）、《关于变更公司注册资 本及修订公司章程的公告》（2 ...

神驰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《神驰机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，另一名委员为不 在公司担任高级管理人员的非独立董事。委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，需 具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；主任委员（ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-100 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职 而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 0. ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监 事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-101 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规 定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不 存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制 性股票。 特此公告。 二、 监事会会议审议情况 （一 ...

神驰机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《神驰机电股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-099 一、本次到期赎回的基本情况 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 4 月 20 日使用闲置募集资金向重庆 农村商业银行北碚支行分别购买了金额为 25，000 万元、7,000 万元的理财产品， 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 4 月 21 日披露于上海证券 交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2023-006）、《关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-040）。上述两笔理财由公司于近日赎回，分别收回本 －1－ 金 8,000 万元（25,000 万元中之前公司已经赎回 17,000 万元）、7000 万元，实 现收益 269.64 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

重要内容提示： ● 截至本公告披露日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东艾纯直接持有公司股份 69,322,000 股，占公司目前总股本 33.18%。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-098 神驰机电股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 占公司总股本比例 | 8.17% | | --- | --- | | 解除质押时间 | 2023 年 10 月 11 日 | | 直接持股数量 | 69,322,000 股 | | 直接持股比例 | 33.18% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-097 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 946,092 股。 本次股票上市流通总数为 946,092 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条 件成就的议案》。经审议，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予第二期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售条件的 155 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为 94.6092 万股，占当前公司股本总额 208,933,200 股的 0.45%。现将具体事项说明如 下： 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 | 第一节 | 引 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 | | 5 | | 二、本次解除限售的具体情况 | | 7 | | 三、本次回购注销的基本情况 | | 9 | | 四、结论意见 11 | | | | 第三节 | 签署页 | 12 | 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-095 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量：1.26 万股 ● 限制性股票回购价格：7.83 元/股 2023 年 9 月 21 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了 ...