证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-110 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司 独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 11 月 29 日使用闲置自有资金向中泰 证券、重庆农村商业银行北碚支行买了金额为 2,000 万元、4,900 万元（分 7 ...

国浩律师(重庆)事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 註冊(盲馬)事務所 关于 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 n(車屋) 当 冷 LAW FIRM (CHONGQIN 中国重庆市江北区江北城西大街25 号平安财富中心 8 楼 邮编:400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 国浩律师(重庆)事务所 关于神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 02303353 号 致:神驰机申股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所(以下简称"本所")系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构,持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-109 神驰机电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,013,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0992 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | -- ...

活动信息 - 活动名称为“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日” [2] - 活动举办时间为 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，指导方为重庆证监局 [2] - 活动参与平台为“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/） [2] 公司安排 - 神驰机电股份有限公司相关高级管理人员将参加活动 [2] - 活动中公司将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为 2023 - 108 [1] - 公告发布时间为 2023 年 11 月 11 日 [2] - 公告由神驰机电股份有限公司董事会发布 [2]

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准、授权及信息披露 | | 二、本次回购注销的情况 | | 三、结论意见 | | 第三节 签署页 | 2 关于神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受神驰机电股份有限公司（以 下简称"神驰机电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划 ...

神驰机电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-107 重要内容提示： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事 项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关 －1－ 于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-088）。截止 申报期满，公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45,360 股 | 45,360 | 股 | | 2023 年 | 11 | 月 | 9 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 ●回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人 因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常 ...

2023 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 六、会议议程： 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （四）宣读会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | 2 | 《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》 | | 3 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 4 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）统计现场表决结果，同时股东发言提问 （七）宣布现场表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14 点 30 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员: （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-106 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办神驰机电股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 六、其他事项 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（w ...

关 于 神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 的 回 复 （ 第 一 轮 ） 天 职 业 字 [2023] 21250-14 号 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 天职业字[2023]21250-14 号 上海证券交易所： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受神驰机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"或"神驰机电"）的委托，按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计 准则") 审计了发行人的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，并于 2023 年 4 月 13 日签发了无保留意见的审计报告，报告号为天职业字[2023]21250 号。 根据贵所 2023 年 5 月 17 日下发的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕315 号） ...

股票简称：神驰机电 股票代码：603109 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于2023年5月17日出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕315 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。神驰机电股份有限公司（以下简称"神 驰机电"、"发行人"、"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐机构"或"保荐人"）、国浩律师（重庆）事务所（以下简称"发行人律 师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职 国际"）和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师华信会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 神驰机电股份有限公司 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （2023年半年报财务数据更新版） 保荐人（主承销商） 如无特 ...