神驰机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规，及《公司 章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第三条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事长批准，公司任 何部门或个人不得 ...

经核查，独立董事毕茜、舒红宇、梅傲未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，神驰机电股份有限公司董事会就公司 在任独立董事毕茜、舒红宇、梅傲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 神驰机电股份有限公司董事会 神驰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年度独立董事沐职报告(舒红宇) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况, 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、会议出席情况 2023年,公司组织召开董事会会议 12 次,股东大会 3 次。作为第四届董事 会成员,本人出席董事会会议 12 次,股东大会 0 次,均以现场或者通讯方式参 加。对董事会会议审议的所有议案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。 另外,本人还出席专门委员会 14次,独立董事专门会议 1次。报告期内,我未 对公司事项提出异议,对于需要独立董事发表意见的事项,我均发表了独立意见。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 2、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况 报告期内,本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通,与会 计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。 3、 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-019 神驰机电股份有限公司 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 8.74 | | 应收账款坏账准备 | 1,131.17 | | 其他应收账款坏账准备 | -344.07 | | 存货跌价准备 | 1,062.37 | | 固定资产减值准备 | 260.53 | | 商誉减值准备 | 611.42 | | 合计 | 2,730.16 | 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值 处理并确认损失准备。对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重 大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023 年， 1 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-012 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）《2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2024]26175-1 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -3 附件 1: 募集资金使用情况对照表 ------ -8 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我干证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行考 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26175-1 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神驰机电 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为神驰机电 2023 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(续) 一、管理层的责任 神驰机电 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金 总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后， 募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 12 月 24 日划至公 司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了验资报告（川华信验字（2019） 第 68 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》相关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格， ...

2023年度独立董事述职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 1、会议出席情况 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人 被聘任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前,本人未在其他上市公司担任独 立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 二、年度履职概况 2023 年,本人出席董事会会议 4 次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的 所有议案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。报告期内我未对公司事项 提出异议,对于需要独立董事发表意见的事项,我均发表了独立意见。公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。 2 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-024 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | | √ | | 2 | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | | √ | | 3 | 《2023 | 年度财务决算 ...