会议安排 - 公司2024年10月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案并于10月30日公告[6] - 本次股东大会于2024年11月15日下午14点在重庆北碚区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月8日[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共129名，代表股份125,969,060股，占比60.3131%[9] - 出席现场会议的股东及代理人4名，代表股份125,322,000股，占比60.0033%[9] - 参加网络投票的股东125名，代表股份647,060股，占比0.3098%[9] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》同意125,916,040股，占比99.9579%[13] - 《关于变更注册资本的议案》同意125,838,580股，占比99.8964%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,844,280股，占比99.9009%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意125,831,980股，占比99.8912%[18] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意125,842,880股，占比99.8998%，反对77,540股，占比0.0616%，弃权48,640股，占比0.0386%[19] - 《关于募投项目延期的议案》同意125,807,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8720%，反对145,700股，占比0.1157%，弃权15,540股，占比0.0123%[20] - 《关于募投项目延期的议案》出席会议中小投资者同意10,663,660股，占比98.5105%，反对145,700股，占比1.3460%，弃权15,540股，占比0.1435%[20] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意125,818,680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8806%，反对94,380股，占比0.0749%，弃权56,000股，占比0.0445%[22] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》出席会议中小投资者同意10,674,520股，占比98.6107%，反对94,380股，占比0.8719%，弃权56,000股，占比0.5174%[22] 会议结果 - 本次股东大会的议案均获通过，特别决议事项议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[22] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项议案对中小投资者表决单独计票[22] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格合法有效[23] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效[23]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-084 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,969,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7387 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

减持情况 - 董事欧春梅原持股25,200股，占总股本0.012%[3] - 2024年9月5日披露拟减持不超6,300股[3] - 11月1 - 4日完成减持6,300股，占总股本0.0031%[5] - 减持价格15.88 - 16.20元/股，总额101,413元[5] - 减持后持股18,900股，占比0.009%[5]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 146.326 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] - 2022年变更募资用途，用于通用动力机械产品生产基地建设项目[4] 项目进展 - 截至2024年9月30日，该项目累计用募资5634.8万元，进度21.42%[6] - 项目拟总投资3.49亿元，拟投募资2.63亿元[7][8] 项目决策 - 2024年11月1日，董事会和监事会通过重新论证募投项目可行性议案[13] - 监事会认为项目具备可行性和必要性[14] - 保荐机构对重新论证事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] 项目投资 - 原募投项目总投资5.77亿元[3] - 2022年变更部分募资用于生产基地项目，总投资3.49亿元[6] 项目进度 - 截至2024年9月30日，生产基地项目累计用资5634.8万元，进度21.42%[6] 项目规划 - 项目建设期2年，建成后年产40万套产品[7] 项目评估 - 项目因规模大、手续耗时进度滞后，但具备效益和可行性[8][10]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年11月1日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 募投项目 - “通用动力机械产品生产基地建设项目”募集资金投入未达计划金额50%[3] - 《关于重新论证募投项目可行性的议案》表决3票同意[3] - 监事会同意继续实施该募投项目[3]

股份回购 - 公司拟以7.48元/股回购3名离职激励对象1.008万股限制性股票[9] - 2021年授予3人2.4万股，转增后3.36万股，已解除限售2.352万股[10] - 2021年授予价格11.78元，经分红调整后回购价7.48元[12] - 公司回购应支付约7.54万元，用自有资金[13] - 回购注销后股份总数由208,858,440股变为208,848,360股[14] 股东大会 - 2024年11月15日下午14点在重庆北碚区开会[4] - 表决方式为现场与网络投票结合[4] - 审议7项议案，含回购注销、变更注册资本[4] 股东权益与规定 - 连续180日以上持股3%以上股东可查会计账簿等[22] - 连续180日以上持股1%以上股东有多项权利[23][24][25] - 特定情形下股东撤销权受限或消灭[23] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》清算条款[28] - 修订《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》[30][31] 募集资金项目 - 首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[33] - 原用于4个项目，2022年变更部分用于新基地项目[35][36] - 新基地项目预定使用时间从2024年12月延至2025年12月[33][37] - 截至2024年9月30日，新基地项目累计用5634.8万元，进度21.42%[40] 担保事项 - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超49900万元担保额度[41] - 重庆三华等子公司获新增担保额度[41] - 截至目前公司及子公司对外担保总额84900万元，占净资产45.9%，无逾期[54]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人等[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达计划50%，需重新论证并披露[11] 资金使用与管理 - 公司内部审计至少每半年检查募集资金存放与使用情况[12] - 自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内置换[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[16] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 协议签订后2个交易日内向交易所备案并公告[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 完成后节余低于10%，董事会审议等后使用并公告[18] - 完成后节余超10%，董事会、股东会审议等后使用并公告[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并公告[24] - 年度审计时，公司聘请事务所出具鉴证报告并披露[24] - 部分主体可聘请事务所，公司配合承担费用[25] - 保荐机构等至少每半年现场调查[25] - 会计年度结束，保荐机构等出具核查报告并披露[25]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在重庆北碚区召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1于10月10日披露，议案2 - 7于10月30日披露[8][9] - 特别决议议案为1、2、3、7[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、6、7[12] 其他信息 - 股权登记日为11月8日[16] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:30，地点在证券部[18] - 会议联系人是李举、杜春辉，电话023 - 88027304，邮箱dsh@senci.com[19]