审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 续聘事项自股东大会通过之日起生效[18] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注会1552人[5] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[6] 合规情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次等[8] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[9] - 项目相关人员近三年无违规记录[11]

市场扩张和并购 - 公司拟用1624万新西兰元（约合人民币6700万元）在香港新设全资子公司收购Ora 56%股权[2][3] - 2025年4月14日公司第四届董事会第十一次会议审议通过收购议案[4] 业绩总结 - Ora 2024年营业收入4228.11万新西兰元，净利润612.60万新西兰元，资产总额2476.56万新西兰元，负债总额1340.38万新西兰元[14] - Ora 2023年营业收入2089.65万新西兰元，净利润220.30万新西兰元，资产总额1153.21万新西兰元，负债总额629.63万新西兰元[14] 数据相关 - 截至2024年12月31日，标的公司股东全部权益价值为2900万新西兰元，较账面净资产增值1763.82万新西兰元，增值率155.24%[16] - 本次交易标的对价为1624万新西兰元，折合人民币约6700万元[2][3][16] - 佩蒂股份2018年并购BOP Industries Limited整体估值10760.38万人民币，市盈率17.28倍[17] - 金达威2018年并购Zipfizz Corporation整体估值8000万美元，市盈率10.40倍[17] - 中宠股份2021年并购PetfoodNZ International Limited整体估值4776.79万新西兰元，市盈率22.08倍[17] 交易条款 - 买方应在不晚于先决条件满足或豁免后第5个工作日支付全部标的股权转让价款1624万新西兰元[21] - 协议签署日后7个工作日内，买方应支付受让标的股权的保证金160万新西兰元或等值人民币[23] 风险提示 - 标的公司应收账款在交割日若存在超过账期经催收仍未解决且总额超过20万新西兰元的重大逾期或违约情形，交易可能受影响[31] - 本次交易存在交割风险，需满足先决条件方可达成[49] - 本次交易存在交易审批风险，需获国家及境外当地有关部门备案或批准[49] - 本次交易存在汇率风险，交易及运营币种为新西兰元，汇率变化可能带来汇兑损失[49] - 本次交易存在跨国经营管理风险，整合成效及当地环境变化有不确定性[50][51] 其他 - 转让完成后，标的公司核心管理层人员可参与买方的股权激励计划[37] - 本次交易是公司布局海外市场举措，资金来源为自有资金，不影响现有主营业务[48]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会同意聘任容诚为2024年度审计机构[2] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[3][4] 公司评价 - 公司董事会认为容诚态度公允，素质良好，按时规范完成审计工作[5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 公司2023年年度股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] 审计工作成果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计委员会工作 - 2024年年报审计中与年审会计师持续沟通，督促进度确保按时披露[6] - 评估认可容诚独立性和专业性，建议续聘为2025年度审计机构[7] - 审查公司2024年度内部审计工作计划及执行情况，未发现重大问题[8] - 2024年审议多期财务报告，认为真实公允[9] - 审查会计师事务所资质和执业能力，履行监督职责[10] 董事会评价 - 认为容诚在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[10]

业绩总结 - 2025年第一季度主营业务总营收2.0613642297亿元[2][3] - 软胶囊产品营收8511.550366万元[2] - 功能饮品产品营收5078.938688万元[2] 销售模式营收 - 合同生产销售模式营收1.7756040633亿元[3] - 自主品牌销售模式营收2857.601664万元[3] 市场区域营收 - 境内主营业务营收1.8807331948亿元[5] - 境外主营业务营收1806.310349万元[5] 用户数据 - 报告期末境内及经销商总数465个，较上期增31个[8] 其他 - 报告期内无重大影响事项[9]

募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资67424万元，净额60249.51万元[2] - 截至2025年3月31日，累计使用31198.28万元，未使用30386.09万元[5][6] 项目资金使用 - 新型海洋功能成分饮料等项目结项，累计用16045.89万元，结余593.99万元转其他项目[6] 现金管理计划 - 计划用不超2亿闲置募资和不超4亿闲置自有资金现金管理[10][18][20] - 期限12个月，额度可循环，收益补项目和流动资金[10][11][18][20] - 2025年4月14日董监事会通过议案，授权管理层操作[12][18]

业绩相关数据 - 威海百合功能食品技术研究有限公司2024年初往来资金余额为2,823,780.9元[10] - 威海百合功能食品技术研究有限公司2024年末往来资金余额为74,352.20元[10] - 每华宠生物科技有限责任公司2024年末往来资金余额为564,051.5元[10] - 总计2024年初往来资金余额为2,823,780.9元[10] - 总计2024年末往来资金余额为2,638,403.74元[10] 审计相关 - 容诚会计师事务所于2025年4月14日对百合股份2024年财报出具无保留意见审计报告[3]

独立董事情况 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为在任独立董事独立于上市公司，满足独立性要求[1] 信息发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月15日[2]

股东大会信息 - 2025年6月6日14点在山东威海荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼开会[3] - 网络投票2025年6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议8项议案，2025年4月14日通过，4月15日披露公告[7][8] 股东登记信息 - 股权登记日2025年5月30日，A股股东有权出席[11] - 2025年6月5日9:30 - 15:00登记，地点同开会处[16][17] - 法人、个人股东登记所需材料不同[14] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8[12] - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[17]

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入80,139.92万元，同比下降8.02%[17] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,930.55万元，同比下降17.60%[17] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,125.20万元，同比下降19.26%[17] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为127,647,807.89元，较2023年末减少34.15%[59] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,605,932,193.78元，较2023年末增加6.04%[59] - 2024年末总资产为1,815,740,918.83元，较2023年末增加4.58%[59] - 2024年度基本每股收益为2.18元/股，较2023年度减少17.42%[60] - 2024年末应收账款余额为59,139,547.09元，较期初增加65.35%[61] - 2024年末应收款项融资余额为17,115,804.99元，较期初增加92.93%[61] - 2024年末预付款项余额为14,089,425.29元，较期初增加92.35%[61] 用户数据 - 23.2%的消费者在18 - 25岁开始关注抗衰[24] 未来展望 - 2025年公司重点围绕深化产业升级、强化市场布局、优化内部治理三大核心方向展开[31] - 公司将以研发创新为基石，深化国际化战略布局，拓展宠物营养新赛道，构建全生态产品矩阵[29] - 公司未来构建研发国际化、供应链全球化、产品标杆化的出海体系，接轨国际标准，开拓新兴市场[30] - 公司依托核心大单品矩阵开发本土化配方，完善全球供应链网络，实现全链条国际化升级[30] 新产品和新技术研发 - 公司旗下“百合康”等品牌深耕多领域并推出创新品类[30] - 公司正式进军宠物营养添加剂领域，开发功能性宠物膳食补充剂[30] 其他新策略 - 公司坚持“自主品牌与合同生产双轮驱动”核心战略[30] - 公司为国内外品牌运营商提供一站式定制服务，加速自主品牌全球化进程[30] 其他 - 2024年公司董事会共召开4次会议，审议26项议案[14] - 2024年公司监事会召开4次会议，审议14项议案[35] - 股东大会召开时间为2025年6月6日14点00分，网络投票起止时间为2025年6月6日[9] - 特别决议事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为821,843,519.02元[51] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）[51] - 截至2025年3月31日，公司总股本扣减库存股后为62,887,200股，拟派发现金红利47,165,400元（含税）[51] - 2024年以现金为对价实施的股份回购金额为606,088.00元（不含交易费用）[51] - 现金分红和回购金额合计47,771,488元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例为34.29%[51] - 2024年度公司财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[55] - 董事长、总经理刘新力2024年度税前薪酬为187.09万元[69]