新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第三条 本办法所称对外投资，是指本公司将货币资金以及经资产评估后的 房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 董事会秘书（或证券事务代表）兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。设董事长一人，董事长以全体董 事的过半数选举产生和罢免。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的 ...

（2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号--规范运作》《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事 规则。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，应为不在公司担任 高级管 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[9] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10][12][13] 业绩预告与重大事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动将及时进行业绩预告[15] - 发生可能影响证券价格的重大事件，公司应立即披露[17] - 重大事件包括计提大额资产减值准备、股东权益为负值等[19] 股东相关披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[31] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[31] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[26] - 证券部负责搜集汇总重大信息、起草编制报告、完成披露申请发布及投资者关系管理[28] - 董事、监事、高管知悉重大事件应立即报告，董事会秘书组织临时报告披露[30] 特殊事项披露配合 - 股东、实际控制人拟对公司进行重大资产或业务重组需告知公司并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应提供信息配合披露[32] 内部控制 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制，董事会负责制定执行[34] - 公司内部审计部门对内部控制和财务信息进行检查监督[34] 报告流程 - 定期报告披露需财务部门提交资料，证券部编制，经董事会审议、董监高确认、监事会审核、董事长签发后报上交所审核公告[36] - 临时报告由子公司及职能部门上报初稿，证券部审查，董事长审阅签发后公告[36] 保密要求 - 持有公司5％以上股份的股东及其相关人员等对公司内幕信息负有保密责任[39] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[39] - 公司向对方提供未公开重大信息时应要求对方签署保密协议[39] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[40] 资料保管 - 证券部保管相关资料原件，保管期限不少于10年[43] 责任与处罚 - 公司董事、监事、高级管理人员对信息披露负责[45] - 信息披露违规公司视情节处罚，涉嫌违法按《证券法》处罚[45] 办法执行 - 本办法自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[48]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《新疆汇嘉时 代百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会设提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是 董事会下设的专门委员会，主要对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员增补与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 会议相关规定 - 会议召开前3日发出通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意有效[15] - 会议记录保存期为十年[16]

投资者关系管理办法 - 2023年12月12日第六届董事会第六次会议审议通过[1] 管理目的与原则 - 促进与投资者良性互动、建立稳定优质投资者基础[6][7][8][9][10] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[11][12] 工作开展与沟通 - 多渠道多方式开展，如官网、新媒体等[14] - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[15] - 沟通方式包括公告、股东大会、分析师会议等[16] 具体措施 - 设立投资者联系电话等，专人负责[17] - 官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[17] - 考虑股东大会召开时间等为股东提供便利[19] 会议要求 - 特定情形召开投资者说明会，如现金分红未达规定[19] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[22] 人员与职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[24] - 员工需具备良好品行等能力[26] - 主要职责包括拟定制度等[27] 协助与落实 - 其他部门、子公司及员工协助证券部工作[27] - 证券部制订细则并具体落实[28] - 证券部对员工进行知识培训[28] 档案与反馈 - 建立健全投资者关系管理档案[28] - 董事会秘书关注媒体信息反馈给董事会及管理层[31] 其他 - 办法未尽事宜按规定执行，由董事会负责解释[30][31]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

候选人提名 - 董事、非职工代表监事候选人由3%以上股东或董事会、监事会提名[1][2] - 独立董事候选人由董事会、监事会、1%以上股东提名[2] 任期规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超六年[2] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[2] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后交董事会审议[5] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[8] - 经全体独立董事过半数同意，有权提议召开董事会会议[8] 其他规定 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[3][4] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[6] - 公司预算委员会负责组织编制、审议和修改年度预算[7] - 以上事项经2023年12月12日会议审议通过，尚需股东大会审议[9] - 《公司章程》修订后除相关条款外其他内容不变，通过后生效实施[8]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-052 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 27 日 15：00 至 2023 年 12 月 28 日 15：00 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁 ...