委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 人员变动 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 资料准备 - 董事会秘书为委员会决策准备公司财务、人员职责等资料[10] 考评流程 - 委员会考评高级管理人员，结果报董事会或股东大会审议[10] 会议安排 - 委员会每年按需开会，可现场或非现场，提前3日发通知[12][13] - 会议通知含时间、地点、议题等内容，备附完整议案[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，每人一票表决权[14] - 会议决议需全体委员过半数同意有效，结果书面报董事会[14][16][28] 记录保存 - 会议记录保存期为十年，含会议基本信息及表决结果等[16] 闭会跟踪 - 董事会秘书闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，其他部门应配合提供资料[18] 委员权利 - 委员有权查阅公司年度经营计划、定期报告、财务报表等相关资料[18][19] - 委员可向高级管理人员质询，后者应做出回答[19] 委员职责 - 委员结合情况对高级管理人员业绩指标、薪酬方案等做出评估[19] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[19] 适用范围 - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[21] 规则说明 - 议事规则未尽事宜适用有关法律法规和《公司章程》规定[21] - 议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[21]