投资者关系管理办法 - 2023年12月12日第六届董事会第六次会议审议通过[1] 管理目的与原则 - 促进与投资者良性互动、建立稳定优质投资者基础[6][7][8][9][10] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[11][12] 工作开展与沟通 - 多渠道多方式开展，如官网、新媒体等[14] - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[15] - 沟通方式包括公告、股东大会、分析师会议等[16] 具体措施 - 设立投资者联系电话等，专人负责[17] - 官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[17] - 考虑股东大会召开时间等为股东提供便利[19] 会议要求 - 特定情形召开投资者说明会，如现金分红未达规定[19] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[22] 人员与职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[24] - 员工需具备良好品行等能力[26] - 主要职责包括拟定制度等[27] 协助与落实 - 其他部门、子公司及员工协助证券部工作[27] - 证券部制订细则并具体落实[28] - 证券部对员工进行知识培训[28] 档案与反馈 - 建立健全投资者关系管理档案[28] - 董事会秘书关注媒体信息反馈给董事会及管理层[31] 其他 - 办法未尽事宜按规定执行，由董事会负责解释[30][31]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

候选人提名 - 董事、非职工代表监事候选人由3%以上股东或董事会、监事会提名[1][2] - 独立董事候选人由董事会、监事会、1%以上股东提名[2] 任期规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超六年[2] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[2] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后交董事会审议[5] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[8] - 经全体独立董事过半数同意，有权提议召开董事会会议[8] 其他规定 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[3][4] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[6] - 公司预算委员会负责组织编制、审议和修改年度预算[7] - 以上事项经2023年12月12日会议审议通过，尚需股东大会审议[9] - 《公司章程》修订后除相关条款外其他内容不变，通过后生效实施[8]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-052 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 27 日 15：00 至 2023 年 12 月 28 日 15：00 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-053 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向 全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并支付 ...

第一章 总 则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上 市公司质量，维护公司和股东的合法权益。根据《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-049 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议 (以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体 董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事周晓东授权委托独立董事孙杰出席会议并 代为表决。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交 易与关联交易》《新疆汇嘉时代百货股份有限公 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议公司回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人潘锦海先生《关于提议回购公司股份的函》，提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-048 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营状况、财务状况等因素，依 据相关法律法规，潘锦海先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份。回购的股份将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许范围内 的其他用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许 范围内的其他用途； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 ...